Li Gui: Sanción penal por falsificación de moneda digital legal

Con el lanzamiento del piloto DCEP de moneda digital del banco central, el público tiene cierta conciencia de la tendencia general de la promoción centralizada de moneda digital, pero tiene poca comprensión de la implementación de DCEP. Recientemente, algunos infractores de la ley han tomado prestado el trasfondo político de DCEP para engañar al público y absorber depósitos con el lema de disfrutar del dividendo de la moneda digital nacional.

En un grupo de promoción llamado "Gran Monedero Internacional del Banco Central", el administrador dijo que mientras participen en la promoción y hagan que la gente descargue y registre "Monedero Grande Internacional del Banco Central", habrá ganancias. La razón es que "para promover el uso de DCEP, el estado ha asignado un total de 1.2 billones de fondos de incentivos de promoción, 800 mil millones de recompensas de políticas internacionales y 400 mil millones de políticas nacionales a personas y empresas que han sido promovidas y utilizadas con anticipación".

De acuerdo con la "Explicación detallada de la promoción de billetera internacional del Banco Central" proporcionada por el grupo, los principales objetivos de promoción nacional son las empresas privadas y las empresas privadas. La operación específica es que la persona jurídica de la empresa primero registra el "Gran Monedero Internacional del Banco Central" con su número de teléfono móvil, y luego va al banco de apertura de cuenta para abrir la función de pago DCEP de la cuenta pública, vincula la cuenta pública con el "Gran Monedero Internacional del Banco Central", y permite a las empresas upstream y downstream de la compañía replicar esta operación capa por capa.

Específicamente, cuando una empresa vende bienes, primero emite una factura a la empresa downstream, y la empresa downstream debe pagarle a la empresa mediante DCEP. Después de que la otra parte pague DCEP a la cuenta de la empresa para completar la transacción, dentro de las 24 horas, la "billetera internacional del banco central" de la empresa recibirá un dividendo del 2% (20% después de impuestos) del banco central.

El nuevo banco nórdico Lunar completó una financiación de 77 millones de dólares estadounidenses con una valoración de 2 mil millones de dólares estadounidenses, y Tencent y otros participaron en la inversión: noticias del 10 de marzo, el nuevo banco nórdico Lunar completó una ronda D de expansión de 70 millones de euros (unos 77 millones de dólares estadounidenses) con una valoración de 2.000 millones de dólares estadounidenses Completó su ronda D de financiación de 210 millones de euros en julio del año pasado, con un importe total de financiación de 280 millones de euros, liderada por Heartland, con la participación de Kinnevik, Tencent (Tencent), IDC Ventures y Will Ferrell. El fundador y director ejecutivo de Lunar, Ken Villum Klausen, dijo que Lunar aún se encuentra en medio del proceso de financiamiento continuo y está realizando el financiamiento de la Serie E, que se espera que se complete con una valoración más alta en mayo de este año.

Además, Lunar ha lanzado una plataforma de negociación encriptada y pago B2B para clientes PYME, los usuarios pueden intercambiar y cobrar BTC, ETH, Cardano, Polkadot y DOGE. (Crunch tecnológico) [2022/3/10 13:49:12]

De hecho, ya el 13 de noviembre de 2019, el Banco Popular de China emitió e implementó el "Anuncio sobre la emisión o promoción de moneda digital legal en nombre del Banco Popular de China" que establece que: El Banco Popular de China comenzó a estudiar moneda digital legal en 2014. Todavía en proceso de investigación y prueba, "DC/EP" o "DCEP" en el mercado no es una moneda digital legal, y el tiempo de lanzamiento de la moneda digital legal no es exacto.

El sector del concepto NFT tiene un aumento promedio del 6,90 % en la actualidad: las cotizaciones de Jinse Finance and Economics muestran que el sector del concepto NFT tiene un aumento promedio del 6,90 % en la actualidad. Entre las 16 monedas, 11 subieron y 5 bajaron, entre las cuales las principales fueron: MEME (+22,82%), RARI (+19,57%), SAND (+14,08%). Las principales divisas son: DEP (-2,58%), LYXE (-2,32%), MIX (-2,23%). [2021/2/3 18:46:46]

A partir de hoy, el Banco Popular de China y otras autoridades reguladoras financieras u organismos legislativos relevantes han emitido documentos normativos sobre la moneda digital del banco central, que aún se limitan a áreas piloto y proyectos piloto de moneda digital legal.

Combinado con el "Plan de Trabajo para Promover la Construcción de "Dos Distritos" en el Sector Financiero" emitido por la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local de Beijing, el "Plan de Implementación para Profundizar la Reforma y Apertura en China (Zhejiang) Pilot Free Trade Zone" emitido por el Gobierno Popular Provincial de Zhejiang, y el Gobierno Popular Provincial de Guangdong emitió el "Plan de Trabajo de la Zona Piloto de Desarrollo e Innovación de la Economía Digital de la Provincia de Guangdong" y otros documentos adaptados a las condiciones locales, la implementación de las leyes de mi país El trabajo piloto de moneda digital es dirigido e implementado por los gobiernos locales o las agencias reguladoras financieras locales, y aún no ha alcanzado la etapa de "promoción". En ausencia del respaldo de las instituciones oficiales, afirma estar autorizado para organizar e implementar proyectos de promoción de moneda digital. es fraudulento

La naturaleza del comportamiento del actor para promover la "billetera internacional del banco central" e invitar al público a descargar el software puede implicar delitos penales, y los cargos dependen de los posibles modelos de negocio en diferentes etapas, específicamente:

Primero, dado que la "billetera grande internacional del banco central" no cuenta con la autorización y el respaldo de las agencias estatales, la moneda digital del banco central aún no ha entrado en la etapa de promoción, y los perpetradores utilizan hechos ficticios para hacer que los usuarios caigan en malentendidos, lo que cumple los elementos constitutivos del comportamiento fraudulento. Si el usuario paga fondos a la “billetera internacional del banco central” con base en esto y la convierte en la denominada moneda digital del banco central, la conducta antes mencionada cumplirá con el delito de defraudación del artículo 266 de la “Ley Penal de los Pueblos”. República de China", y el perpetrador puede, por lo tanto, fue considerado penalmente responsable de fraude.

En segundo lugar, el autor violó las normas de gestión financiera al promocionar su software de "billetera internacional del banco central" en las redes sociales, mientras prometía altos rendimientos. Si el actor permite que los fondos de una mayoría no especificada de la sociedad ingresen a su software (incluida la posesión debido a un desajuste de tiempo), su comportamiento cumplirá con el Artículo 1 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de la Ley. en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilegal de Fondos El perpetrador puede por lo tanto constituir el delito de absorción ilegal de depósitos públicos bajo el Artículo 176 de la Ley Penal de la República Popular China. Si el autor comete un acto que tiene por objeto la posesión ilegal de fondos, como la fuga con dinero, el delito puede ser elevado al delito de fraude en la recaudación de fondos en el artículo 192 de la Ley Penal de la República Popular China, que tiene una sentencia más severa.

En tercer lugar, el actor tiene una declaración publicitaria de "participar en la promoción e invitar a las personas a registrarse para disfrutar de los dividendos", y el contenido de la declaración sobre "la billetera internacional del banco central" no es cierto. Por ejemplo, después de invitar a las personas a registrarse, los usuarios antiguos pueden recibir fondos cuando los nuevos usuarios inyectan fondos. Un cierto porcentaje de remuneración, y los usuarios o administradores que presentan a los usuarios antiguos para unirse también pueden obtener una cierta cantidad de remuneración por esto, el actor como organización o líder puede constituir uno de los Artículos 224 de la "Ley Penal de la República Popular China" El delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal según lo estipulado.

En cuarto lugar, el perpetrador permitió que diferentes sujetos usaran la "billetera internacional del banco central" desarrollada por él para el pago y liquidación de fondos de transacciones comerciales sin el permiso del departamento de regulación financiera o de las instituciones pertinentes". En la segunda mitad del tercer párrafo del artículo 225 de “Dedicación ilícita a negocios de pago y liquidación de fondos”, por lo tanto, el autor puede constituir el delito de operación ilegal de negocios.

Al encontrar un proyecto llamado DCEP en el campo de la cadena de bloques, el equipo de Sister Sa dio las siguientes sugerencias:

En primer lugar, los inversores deben exigir a la parte del proyecto que proporcione documentos de respaldo y calificaciones operativas, o consultar y conservar dichos documentos en su sitio web o software público.

En segundo lugar, los inversores deben tomar la iniciativa de consultar y verificar la autenticidad del proyecto con la autoridad reguladora correspondiente en la materia de acuerdo con los documentos antes mencionados, y prevalecerá la respuesta por escrito.

Finalmente, los inversionistas deben prestar atención a las agencias estatales en el campo correspondiente del proyecto y los documentos reglamentarios emitidos por ellos, e inferir la posibilidad real del proyecto con base en el sentido común.

La moneda digital del banco central aún se encuentra en la etapa piloto, y muchos elementos aún no están claros. El equipo de Sister Sa les recuerda a todos que no se dejen engañar por la estafa bajo la apariencia de DCEP. La moneda digital centralizada debe basarse en la información emitida por instituciones oficiales.

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