Tendencia: la actividad de MEV está aumentando en la red Ethereum

Los datos utilizados en este artículo provienen de los bloques entre los bloques de Ethereum 11834049 (extraídos el 11 de febrero) y 12196601 (extraídos el 8 de abril), organizados por Etherscan & Flashbots. Desde la publicación del artículo seminal "Flash Boys 2.0" de Phil Daian et al. en abril de 2019, MEV (es decir, "Maximal Extractable Value", el valor máximo extraíble, anteriormente conocido como "Miner Extractable Value" (valor extraíble minero) )) en Una sombra teórica se proyecta sobre Ethereum y otras cadenas de bloques de contratos inteligentes. Luego, en agosto de 2020, el socio de investigación de Paradigm, Dan Robinson, publicó una publicación de blog titulada "Ethereum es un bosque oscuro", que revela cómo esta teoría se ha convertido en una realidad en la cadena de bloques. Si bien esto se ve como una realidad aterradora, el alcance de la actividad MEV era menos claro antes. Esto dio origen a Flashbots, un equipo que trabaja para aumentar la transparencia y democratizar el bosque oscuro de Ethereum. Desde finales de 2020, han estado ampliando constantemente la conciencia de la comunidad sobre MEV, incluido el lanzamiento de MEV-Geth. Nota del editor: MEV-Geth es un cliente de nodo Ethereum hecho a medida, administrado por el grupo de minería Ethereum. El mecanismo de Flashbots es poder luchar contra los robots de arbitraje en la red Ethereum (como los robots de ejecución rápida), lo que resulta en una gran cantidad de estos bots se cerraron, lo que hizo que la actividad de MEV fuera más "democratizada". Los mineros (grupos de minería) pueden ejecutar MEV-Geth para extraer bloques MEV para obtener ingresos. El siguiente es un extracto del anuncio emitido por Flashbots: "MEV-Geth es nuestro esfuerzo inicial (del equipo de Flashbots) para promover la democratización de MEV. Es una actualización del cliente go-ethereum, que permite el mecanismo de subasta de espacio en bloque de ofertas selladas para ser utilizadas en el orden de transacción preferencias de comunicación Fundamentalmente, MEV-Geth proporciona un canal de comunicación más eficiente para los mineros y los comerciantes de ofertas Aunque la prueba de concepto de MEV-Geth está incompleta en términos de modelos de confianza, creemos que es un importante mejora en el status quo. La adopción de MEV-Geth puede aliviar en gran medida el problema de congestión masiva de blockchain causado por los bots de ejecución frontal y los bots de ejecución posterior "front-running): se refiere a obtener ganancias al hacer que una transacción específica se clasifique por delante de la transacción objetivo (transacción atacada) en el mismo bloque, principalmente para transacciones de liquidación y arbitraje; back-running: se refiere a realizar una transacción específica en el mismo bloque Beneficio después de la transacción objetivo en un bloque, el objetivo típico es la entrada de información transacción de mecanismo (Oracle) o transacción de orden grande; ataque sándwich (ataque sándwich): la combinación de las dos formas de ataque anteriores, de modo que la transacción objetivo se intercala en medio de dos transacciones de estructura específicas, para obtener una ganancia . El ataque sándwich amplía considerablemente el alcance del ataque. La primera transacción de construcción del atacante crea mayores fluctuaciones en el precio de la transacción. Después de que se ejecuta la transacción objetivo, la segunda transacción de construcción se ejecuta inmediatamente y los tokens que lanzaron el ataque se intercambian para completar la adquisición. .beneficioso — De entusiastas de Ethereum Desde entonces, cuando el debate sobre EIP-1559 culminó en febrero, un llamado de la comunidad en torno a la propuesta a fines de febrero atrajo más atención a MEV entre la comunidad de mineros de Ethereum. Dado que EIP-1559 (al destruir BASEFEE) eliminará las lucrativas tarifas de transacción de los ingresos de los mineros, combinado con MEV-Geth que brinda opciones de actualización fáciles, esto ya hace que MEV sea muy atractivo para muchos mineros (Nota: la actividad MEV genera un flujo de ingresos "no convencional" para mineros), lo que provocó un aumento en los grupos mineros que participan en la actividad MEV en las últimas semanas. Bloomberg: Fidelity Digital Assets ofrecerá préstamos con garantía de Bitcoin: Fidelity Digital Assets se asociará con BlockFi para ofrecer préstamos en dólares estadounidenses respaldados por Bitcoin. El nuevo servicio beneficiará a los fondos de cobertura, los mineros y otros clientes potenciales que podrán acceder a efectivo sin liquidar sus tenencias de criptomonedas. Antes de obtener un préstamo, los clientes de Fidelity deben tener una cuenta BlockFi. (Bloomberg) [2020/12/10 14:45:11] Arriba: Tarifas de transacción (en rojo) como porcentaje del ingreso mensual total de los mineros de Ethereum desde 2015. Antes de comenzar a discutir el rápido crecimiento de MEV, es necesario comprender cómo es realmente una transacción de MEV. La mayoría de los MEV implican manipular el orden de las transacciones. Esto se puede lograr de la siguiente manera: Oferta de tarifa de gas, es decir, usted (como un robot de arbitraje) se asegura de que su transacción sea empaquetada por (mineros) justo antes o después de la transacción objetivo haciendo la oferta de tarifa de gas justo arriba o por debajo de la confirmación de la transacción de destino, o "sobornar" al minero, para que el minero ponga directamente en cola la transacción en el bloque que elija. En lo que respecta al caso 1 anterior, si ve una o más transacciones fallidas, la tarifa de transacción es igual o ligeramente inferior a la tarifa de transacción de otra transacción que se empaquetó con éxito antes de esta transacción, puede ser la ocurrencia de la primera situación antes mencionada (en concreto, la ocurrencia de la denominada "transacción anticipada"). Estos intercambios fallidos son "víctimas" de la actividad MEV o indican que otros bots de arbitraje están perdiendo en la competencia (y los bots de arbitraje también compiten entre sí). Arriba: Una transacción anticipada fallida contenida en el bloque Ethereum 11737990. El precio del gas de esta transacción fallida es solo 0.000000001 Gwei más bajo que las otras dos transacciones anticipadas exitosas. (Haga clic en la imagen para ampliar) En cuanto al segundo caso anterior, cuando un bloque extraído contiene una o más transacciones con un precio de gas muy bajo (como 0 gwei o 1 gwei), es probable que haya ocurrido el segundo caso. Arriba: Se produjo un ataque sándwich en una transacción que transfirió 30 ETH en el bloque Ethereum 12209917. (Haga clic en la imagen para ampliar) Si bien en muchos casos la forma exacta en que funcionan las transacciones anteriores puede no estar clara (como el monto específico del "soborno" en el caso 2 anterior), para la transacción Flashbots estos son transparentes, estos MEV las transacciones se pueden ver resumiendo las entradas y salidas de activos a direcciones relacionadas para un grupo de transacciones. Por ejemplo, enumerando la cantidad exacta de Token y ETH transferidos en las primeras 3 transacciones en el bloque Ethereum 12165347... Arriba: Dirección 0x000..241 El caso de "soborno" F2Pool es evidente en la transacción #3 que se muestra. ... y resumiendo el flujo de entrada y salida neto de cada dirección y token, podemos ver que el robot de arbitraje 0x000..241 y F2Pool (F2Pool) compartieron la ganancia de arbitraje de 0,04 ETH por igual. Usando datos de Etherscan, Flashbots y una dirección identificada como un grupo de minería de Ethermine, vemos un aumento significativo en la cantidad de bloques que contienen "transacciones agrupadas" durante el último mes. Nota: "Transacciones agrupadas" se refiere a algunas transacciones que se ordenan en un bloque de una manera no convencional, generalmente como parte de una transacción inicial, una transacción final o un ataque sándwich. Arriba: La cantidad de bloques que contienen "transacciones agrupadas" se ha disparado durante el último mes. Fuente: Etherscan.io En otras palabras, los bloques que contienen "transacciones agrupadas" representaron el 30% del número total de bloques extraídos en la primera semana de abril. Arriba: durante el último mes, la cantidad de bloques que contienen "transacciones agrupadas" como porcentaje de la cantidad total de bloques extraídos por semana se ha disparado del 1% al 30%. Fuente: ¿Cuáles son los pools de minería involucrados en Etherscan.io? Los datos muestran que se incluyen todos los principales grupos de minería de Ethereum. Antes de marzo de este año, UUPool era el único pool de minería que participaba activamente en "transacciones de paquetes"; en las últimas semanas, también se han unido otros pools de minería de Ethereum más grandes, eclipsando al primero. Arriba: Desde febrero, la cantidad de bloques que contienen "transacciones agrupadas" desenterradas por los principales grupos mineros de Ethereum ha aumentado cada semana. Fuente: Etherscan.io Entre ellos, Ethermine es actualmente el único grupo de minería que no adopta MEV-Geth, ejecutan su propia versión beta de MEV (vea la imagen a continuación). Arriba: El 18 de marzo, el Twitter oficial de Bitfly, la empresa matriz del grupo minero Ethermine, declaró que el grupo minero ha lanzado su propio programa beta MEV para compensar la próxima reducción en las recompensas mineras debido a la adopción de EIP-1559 . A partir de estos bloques minados, podemos ver la cantidad total de ETH "sobornados" a los mineros: al momento de escribir, se ha pagado un total de 3404 ETH (equivalente a $ 7.4 millones) a los mineros. Aunque en comparación con las tarifas de transacción acumuladas de aproximadamente 797 000 ETH pagadas por toda la red Ethereum de febrero a marzo, esta tarifa solo representa alrededor del 0,4 %. Todavía hay más espacio para el crecimiento en el valor MEV extraíble por los mineros de Ethereum. Nota: Dado que Ethermine no usa MEV-Geth, sus ingresos por "sobornos" no son visibles en la cadena y, por lo tanto, no se incluyen en estos datos. Arriba: El crecimiento de los ingresos por "sobornos" de los principales pools de minería de Ethereum, entre los cuales los ingresos por "sobornos" de Spark Pool (Xinghuo Mining Pool) cambiaron de 0 a 1 en una semana y aumentaron rápidamente. Fuente: MEV-Inspect de Etherscan.ioFlashbots muestra que el valor acumulado de MEV extraído en la red Ethereum actual (no solo aquellos que usan Flashbots MEV-Geth) ha superado los 360 millones de dólares estadounidenses (Nota: MEV-Inspect es Flashbots A visual MEV indicador creado para monitorear bloques de Ethereum). Arriba: Tendencia acumulada de crecimiento del valor MEV extraído en la red Ethereum desde el 1 de enero de 2020. Fuente: https://explore.flashbots.net Finalmente, observamos la cantidad de transacciones de Flashbots contenidas en un solo bloque de Ethereum. A partir de ahora, la ocurrencia más común en un solo bloque es contener 3 transacciones Flashbots, lo que indica que los ataques sándwich son el tipo más popular de actividad MEV (un patrón típico de este tipo de actividad MEV es: 1ra transacción y 3ra transacción) La primera transacción es una transacción de arbitraje y la segunda transacción intercalada entre las dos es la transacción de ataque objetivo). Arriba: la frecuencia de transacciones Flashbots incluidas en un solo bloque, con la frecuencia más alta de 3 transacciones Flashbots. Fuente: Etherscan.io Entre ellos, el registro más alto es que un solo bloque contiene hasta 15 transacciones MEV, que son 5 ataques sándwich lanzados en Uniswap. Vea la imagen a continuación: Fuente de la captura de pantalla: https://etherscan.io/txs?block=12096766&ps=10&p=23 Curiosamente, el "atacante sándwich" también puede estar "en un sándwich" (vea la imagen a continuación), lo que abre un sinfín de posibilidades para los depredadores inteligentes en el bosque oscuro. Fuente: Twitter @fifikobabyashi Cabe señalar que todos los datos de MEV que se muestran arriba pueden ser solo una pequeña parte del valor total de MEV, y el número real puede ser mucho mayor que el que se encuentra actualmente. Fuente: Flashbots Para los usuarios comunes, es poco probable que MEV sea un problema más serio que el alto precio actual del gas. Una operación AMM (creador de mercado automatizado, como Uniswap) de alto valor puede atraer la atención de un depredador MEV; en este caso, limitar el deslizamiento puede ayudar a prevenir o limitar los encuentros con ataques MEV. El uso de una red de servicios de transacciones privadas, como Taichi Network, también puede ayudar, aunque los usuarios deben confiar en que los operadores de estos servicios no también realizan transacciones anticipadas. En el lado de Etherscan, esperamos aumentar la transparencia de MEV al mostrar información más detallada en el explorador de bloques. ¡Manténganse al tanto! Gracias a Alex Obadia por su ayuda para escribir este artículo.

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