Análisis de caso: OTC en el círculo de divisas y el delito de ayudar a redes de información en actividades delictivas

Los amigos en el círculo de la moneda definitivamente se preguntarán por qué las transacciones OTC de moneda virtual están relacionadas con el delito de ayudar a los delitos de la red de información. ¡Los miembros del equipo clasificaron los casos judiciales relevantes y analizaron en detalle la relación entre los dos y las disputas en la práctica judicial a través del método de "interpretar la ley con casos"! ! !

En el caso de que Dong fuera defraudado, el órgano de seguridad pública descubrió que 50.000 de los 1,2 millones de yuanes defraudados desde su casa en el nuevo distrito de Zhengdong, ciudad de Zhengzhou, ingresaron a la tarjeta de ahorro de China Post administrada por Zheng Moufan el 8 de mayo de 2020. , El acusado Liu Moufu, quien luego fue controlado por la tarjeta, la transfirió comprando monedas TEDA y retirando efectivo de los cajeros automáticos.

Artículo 287-2 de la "Ley Penal": Sabiendo que otros utilizan las redes de información para delinquir, proporcionando acceso a Internet, hospedaje de servidores, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otro soporte técnico para sus delitos, o brindando asistencia en publicidad, promoción, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión criminal, y será multada concurrente o únicamente.

La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en casos penales de uso ilegal de redes de información y asistencia en delitos de redes de información" (Fa Shi [2019] No. 15) implementado en noviembre 1, 2019 El delito de delincuencia en la red de información proporciona una base legal.

THORChain lanzó el "Llamado a la acción de Terra LPers", los proveedores de liquidez de Terra deben eliminar toda la liquidez antes de la bifurcación de Terra: el 18 de mayo, el protocolo descentralizado de transacciones entre cadenas THORChain emitió un "Llamado a la acción de Terra LPers", pidiendo liquidez de Terra. proveedor de sexo elimina toda la liquidez. Entre ellos, se ha lanzado la versión 1.89 de THORChain, que permitirá retiros. Los usuarios con LUNA o UST tendrán tiempo para retirarse del grupo de liquidez y aún son elegibles para la instantánea de lanzamiento aéreo de Terra el 27 de mayo, pero esto debe hacerse antes de la bifurcación de Terra. . Los proveedores de liquidez deben retirarse a tiempo de acuerdo con las instrucciones antes de que THORChain elimine Terra de la red. Si los usuarios se retrasan, no serán elegibles para solicitar instantáneas y los fondos pueden perderse para siempre. Además, si los proveedores de liquidez no toman cualquier acción, su LUNA o el resto de los UST serán devueltos a la billetera correspondiente. [2022/5/18 3:24:37]

El artículo 11 de la Interpretación Judicial establece los criterios para la determinación del "conocimiento" para el delito de ayuda a los delitos de redes de información, y adopta "ejemplos específicos + cláusulas de ida y vuelta + reglas de refutación" en la expresión modo de determinación del "conocimiento". : proporcionar apoyo técnico para que otros delinquen O ayudar, en cualquiera de las siguientes circunstancias, se puede determinar que el perpetrador sabe que otros utilizan la red de información para delinquir, salvo prueba en contrario:

Realizar los actos pertinentes previa notificación de la autoridad de control;

No cumplir con los deberes estatutarios de gestión después de recibir el informe;

El precio o método de transacción es obviamente anormal;

Proporcionar programas, herramientas u otro soporte y asistencia técnica especialmente utilizados para actividades ilegales y delictivas;

Adoptar con frecuencia medidas tales como la navegación oculta en Internet, el cifrado de comunicaciones, la destrucción de datos o el uso de identidades falsas para evadir la supervisión o investigación;

Brindar apoyo técnico y asistencia a otros para evadir la supervisión o evadir la investigación;

Otras circunstancias suficientes para determinar que el autor lo sabía.

En la práctica judicial, la lógica de la criminalización por parte de los órganos de seguridad pública y la fiscalía es: en el proceso de venta de moneda virtual, los órganos de seguridad pública a menudo congelan la cuenta receptora. Sin embargo, el comerciante continúa solicitando una tarjeta bancaria. para vender moneda virtual para recolectar dinero Sabiendo que otros a menudo lavan dinero o venden bienes robados mediante la venta de monedas, los comerciantes que lanzaron la moneda virtual aún continúan abriendo tarjetas para vender monedas, lo que tiene la intención indirecta de ayudar a las actividades de ciberdelincuencia de información. la

Sin embargo, el autor mantiene una actitud negativa frente a esto. En cuanto al tema de la determinación del "conocimiento" del delito de ayuda a los delitos de redes de información, debemos evitar que la determinación del "conocimiento" se "expanda". En el proceso de transacciones de moneda digital, los comerciantes OTC no pueden simplemente confiar en el hecho de que sus tarjetas bancarias han sido congeladas antes y la policía los ha contactado, por lo que pueden ser considerados comerciantes OTC "a sabiendas".

En primer lugar, los comerciantes OTC se enfrentan a diferentes socios de transacción durante el proceso de transacción y no pueden saber si alguna suma de dinero pagada por cada socio de transacción es dinero robado y no están obligados a revisar los fondos. Incluso si la policía se había puesto en contacto con el comerciante OTC antes, fue solo por uno de los pagos problemáticos del objeto anterior. Posteriormente, el comerciante OTC continuó participando en transacciones OTC y no sabía si los pagos posteriores de los clientes eran dinero robado. .

En segundo lugar, la OTC pertenece al campo de la tutela legal en blanco.Para el campo de los derechos privados, no hay prohibición en la ley, es decir, libertad. Las transacciones OTC son legales y las transacciones OTC puras no deben prohibirse. Documentos como "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" (2013), "Aviso sobre la prevención de riesgos financieros de la emisión de tokens" (2017), aunque negaron el estatus legal de la "moneda virtual" como moneda, no lo negaron. un atributo de propiedad de una mercancía. De acuerdo con el principio de libertad sin prohibición, no es ilegal que el solicitante simplemente participe en transacciones de moneda digital.

Finalmente, según el principio de existencia simultánea de conducta y conducta objeto, conducta e intención. El perpetrador tenía conocimiento subjetivo de que el monto de la transacción previamente congelada era dinero robado después del aviso de seguridad pública, pero no había posibilidad de conocimiento subjetivo de si el dinero del socio de la transacción OTC en el que participó después era dinero robado y, naturalmente, no había ningún delito. intento Y en el proceso de transacciones OTC, los comerciantes de moneda digital a menudo también revisan el flujo del comprador y preguntan si la fuente de los fondos es legal y otras medidas de control de riesgos para evitar recibir dinero robado.

En el proceso de participar en transacciones OTC, la recepción accidental de dinero robado puede dar lugar a la congelación de la cuenta receptora, o al delito de ayudar a las actividades delictivas en la red de información, ocultando ganancias delictivas y sus ganancias. Si es detenido o arrestado debido a sospechas de delitos, se recomienda confiar a un abogado profesional para que se encargue de ello lo antes posible para proteger sus derechos legales.

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