El desplome provocado por un tuit: el pánico en el mercado necesita con urgencia la "medicina fuerte" del cumplimiento

El 18 de abril, un tuit indicó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. acusaría a varias instituciones financieras de usar moneda digital para el lavado de dinero. La reaparición de sombras regulatorias provocó pánico en el mercado por la regulación. Bitcoin cayó a $ 52,000 por moneda en un corto período de tiempo Con una caída de más del 17%, el tema "Bitcoin cayó por debajo de $ 52,000" se precipitó a la lista de búsqueda caliente de Weibo.

Al mismo tiempo, varias monedas principales "siguieron la tendencia" y se desplomaron: Ethereum, Binance Coin, Ripple Coin, Litecoin, TRON y otras monedas digitales también se desplomaron. Según las estadísticas, este incidente provocó que más de 470.000 inversores liquidaran sus posiciones.

Un tuit causa pánico

El motivo de la caída colectiva en el círculo de divisas esta vez puede deberse a un tuit.

"El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusará a varias instituciones financieras de usar moneda digital para lavar dinero, y una de ellas es Credit Suisse, que fue duramente golpeada en la "Explosión del siglo". Una noticia que es difícil de distinguir entre verdadero y falso proviene de una popular cuenta de Twitter FXHedge, que envió una alerta a un total de 122,700 seguidores.

Los mercados comenzaron a desplomarse a los pocos minutos del tuit citando una fuente anónima que rápidamente se volvió viral.

Datos: el número total de registros de nombres de dominio ENS superó los 2,7 millones: Jinse Finance informó que, según los datos más recientes de Dune Analytics, el número total de registros de nombres de dominio ENS en el servicio de nombres de dominio Ethereum superó los 2,7 millones, alcanzando los 2.701.834 en el hora de escribir. Además, el número de nombres de dominio principales registrados es de 414.962 y el número de direcciones independientes que participan en el registro es de 581.878. [2022/10/14 14:27:06]

El Departamento del Tesoro de EE. UU. se negó a comentar, y su Agencia de Ejecución de Delitos Financieros respondió en un correo electrónico diciendo que "no comenta sobre posibles investigaciones, haya o no investigaciones".

Y la semana pasada, el banco central turco prohibió el uso de monedas digitales y activos digitales para compras, citando posibles daños "irreparables" y riesgos de transacción, cuando Bitcoin cayó alrededor de un 4%.

La regulación es una tendencia inevitable

En todo el mundo, los gobiernos de todo el mundo están comenzando a endurecer las regulaciones.

Ya en enero, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), advirtió que Bitcoin facilitaría las actividades delictivas; el gobierno indio también prohibió las transacciones de moneda digital relacionadas.

En Estados Unidos, el 16 de abril, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una conferencia de prensa que Biden está de acuerdo con las opiniones de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen, sobre la regulación de las monedas digitales, lo que ha provocado la preocupación del mercado hacia la regulación de las monedas digitales.

Terra ha tenido más de 2,2 millones de CVX, convirtiéndose en el mayor tenedor de DAO de CVX: según las noticias del 19 de abril, los datos de Delphi Digital muestran que en 4 meses, Terra ha acumulado más de 2,2 millones de CVX, superando a Frax Finance para convertirse en el mayor DAO de CVX poseedor. En los últimos 30 días, Terra ha acumulado aproximadamente 649 000 CVX. Dado que Terra y Frax tienen una gran cantidad de CVX, es probable que guíe una gran cantidad de incentivos y cree una gran liquidez dentro de 4pool. [2022/4/19 14:33:09]

Hoy, el banco estatal de Corea del Sur, Woori Bank, anunció que para evitar transacciones sospechosas de remesas en el extranjero, establecerá temporalmente el límite del servicio de remesas en línea UnionPay en tiempo real a US $ 10,000 por mes, US $ 10,000 por día y US $ 50,000 por año a partir del 19 de abril. El límite seguirá siendo el mismo. La Agencia de Noticias Yonhap declaró que la medida es para evitar las transacciones de arbitraje de Bitcoin.

Si bien Bitcoin nació hace mucho tiempo, está lejos de popularizarse, pero la moneda digital liderada por Bitcoin se ha convertido en una herramienta especulativa para las instituciones de inversión e inversores, razón por la cual el gobierno está lo suficientemente atento a la moneda digital.

Desde un punto de vista regulatorio, el gobierno no quiere una moneda descontrolada, lo que tendrá un impacto en la economía y los impuestos actuales, especialmente reduciendo el costo de infringir la ley, causando una inestabilidad potencial. Por las razones anteriores, los riesgos regulatorios en el mercado de divisas digitales siempre han existido.

Especialmente para las necesidades especulativas, incluidas las divisas disfrazadas, la financiación de ICO y otras actividades de transacción, que desafiaron las finanzas nacionales disfrazadas. Es bueno poder comerciar libremente sin una base crediticia, pero es malo para las finanzas nacionales.

Por lo tanto, si bien los países reconocen la innovación tecnológica de Bitcoin, prestan más atención a los riesgos que surgen de su propio mecanismo operativo. Mientras se aseguran de que las transacciones de Bitcoin se inclinen hacia el cumplimiento, los países están reforzando gradualmente la supervisión de las actividades comerciales de Bitcoin. La tendencia futura, por un lado, el mercado debe reconocer que el cumplimiento es la tendencia de desarrollo; por otro lado, las fuertes fluctuaciones en el precio de Bitcoin y una gran cantidad de eventos de riesgo provocados por los piratas informáticos de la red inevitablemente surgirán sin cesar.

El cumplimiento es la "medicina fuerte" del mercado

El impacto de la difusión de información regulatoria en el mercado digital no puede subestimarse: el mercado está cada vez más preocupado por la actitud regulatoria de las monedas digitales, especialmente la entrada a gran escala de instituciones el año pasado.

Dado que las instituciones de Wall Street han ingresado al mercado una tras otra, la volatilidad del mercado se volverá más prominente. Muchas instituciones de Wall Street establecerán posiciones cortas correspondientes en el mercado de futuros de Bitcoin para protegerse contra el riesgo de fluctuaciones violentas de precios. En comparación con los inversores minoristas, los inversores institucionales son más capaces de prever la información de una regulación más estricta. Cambiarán de estrategia aleatoriamente y sus posiciones cortas en futuros serán mucho más altas que sus posiciones al contado.

La supervisión es más estricta y el mercado debe enfrentar los peligros ocultos de invertir en moneda digital, en lugar de "ayer fue miserable, hoy hay canciones y bailes", especialmente en el momento en que el comportamiento de los contratos es popular, los contratos de futuros no. solo que no tienen la función de cobertura, los inversores minoristas siempre deben prepararse para explotar.

De hecho, debido al anonimato inherente de la moneda digital, la contradicción entre el gobierno y la moneda digital es difícil de reconciliar: la "falta de supervisión, mecanismo de supervisión, actividades delictivas potenciales y alta volatilidad de su valor" de la moneda digital significa que la moneda digital enfrenta un "riesgo significativo", lo que también provocó la resistencia del gobierno a la moneda digital.

Pero habiendo dicho eso, habiendo dicho tantas desventajas, las ventajas de la moneda digital son igualmente deslumbrantes, y la circulación de la moneda digital también está desafiando al dólar de los EE. UU. Los dólares y la tecnología. Especialmente en términos de pagos transfronterizos, la moneda digital también es una garantía para otros países, que pueden continuar realizando transacciones comerciales frente a las sanciones. Esto también ha contribuido en cierta medida a que muchos países del mundo hayan comenzado a desarrollar monedas digitales.

El camino a seguir

Con respecto al mercado de EE. UU., la transacción de moneda digital más activa del mundo, el presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo que la Reserva Federal tiene la responsabilidad de estar a la vanguardia en la comprensión de los desafíos técnicos, los costos y los beneficios de las monedas digitales.

Pero Powell dijo que no hay prisa por emitir moneda digital y que la Reserva Federal no necesariamente tiene que ser el primer banco central en lanzar moneda digital. Porque una vez emitido, el dólar digital puede tener un gran impacto en los Estados Unidos e incluso en el mundo.

En general, no se puede negar el potencial de innovación y desarrollo de Bitcoin, aunque todavía existen algunos riesgos y problemas potenciales en el campo de la moneda digital, y los países tienen diferentes actitudes hacia la moneda digital.

Pero debe entenderse que la moneda digital es la tendencia de los tiempos, y la ola de la tendencia de los tiempos no se puede detener. Se puede esperar que la moneda digital construya un nuevo sistema de pago más seguro, confiable e inteligente para el comercio global. .

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