Base Legal para “Congelar” Tarjetas Bancarias por Órganos de Seguridad Pública y Judicial (Parte 1)

En los últimos años, se han "congelado" una gran cantidad de tarjetas bancarias como el "círculo de moneda" y el círculo de comercio exterior, formando un "círculo de amigos congelados". ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del congelamiento por parte de los órganos de seguridad pública y judiciales? Hoy, los miembros del equipo conversarán contigo sobre lo que es "congelar". ¿Qué agencias tienen la autoridad para congelar según la ley? ¿Cuáles son las bases legales para la congelación? ¿Y las disposiciones legales para levantar el congelamiento?

El congelamiento es el acto de la autoridad competente que exige a las instituciones financieras que prohíban a las unidades oa las personas físicas retirar total o parcialmente los fondos de los depósitos y cuentas de remesas dentro de un plazo determinado de conformidad con la ley. En las actividades de litigio, con el fin de garantizar el desarrollo normal de las actividades de litigio y evitar que los propietarios transfieran fondos y enajenen bienes para eludir sanciones, el poder judicial ha tomado medidas obligatorias para sellar la propiedad de las personas involucradas en el caso, restringir la incautación y el almacenamiento de fondos.

Existen disposiciones pertinentes sobre congelamiento en las leyes y reglamentos en los campos penal, civil y administrativo. A continuación, partiremos de las leyes en los tres campos y exploraremos la base legal de las medidas de congelamiento.

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Congelación en el ámbito de la administración

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Base ✦ legal

En las leyes y reglamentos relacionados con la gestión administrativa, el congelamiento es una medida coercitiva administrativa, relativamente común en el ámbito de la recaudación tributaria y la gestión administrativa, es decir, el interesado se niega a cumplir con las obligaciones de pago/gestión tributaria dentro del plazo, o la agencia administrativa se niega a pagar la multa después de que la agencia administrativa haya tomado una decisión de sanción administrativa. La base para que las agencias administrativas implementen el congelamiento es la "Ley de Obligación Administrativa"; las agencias de congelamiento son agencias autorizadas por ley, incluidas las agencias de seguridad pública y las agencias tributarias.

Congelar ✦Duración

De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley Administrativa Obligatoria" cuando el órgano administrativo adopte medidas de congelamiento, deberá dictar resolución de tramitación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de congelamiento de los depósitos y remesas. Si la situación es complicada, podrá prorrogarse con la aprobación del responsable del órgano administrativo, pero el plazo prorrogado no podrá exceder de 30 días. Si el órgano administrativo no toma una decisión de manejo o una decisión de levantar el congelamiento dentro del límite de tiempo, la institución financiera que ayude en la implementación del congelamiento levantará inmediatamente el congelamiento a partir de la fecha en que expire el período de congelamiento.

Descongelar ✦

De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la “Ley Administrativa Obligatoria”, dentro del período de congelamiento, la institución que asiste en la ejecución, es decir, el banco, sólo reconoce el aviso emitido por la autoridad de congelamiento para descongelar. En términos generales, siempre que las multas o los impuestos se paguen activamente de acuerdo con la decisión de la agencia administrativa, la agencia administrativa levantará las medidas de congelamiento.

Congelación en ámbito civil y comercial

En materia civil y comercial, el congelamiento usualmente ocurre antes del litigio, durante el litigio o entrando en la etapa de ejecución, el tribunal lo implementa de oficio o a pedido de las partes para preservar los bienes en litigio. En cuanto a la preservación de bienes y la ejecución de sentencias civiles y comerciales para sellar bienes, la base legal principal es el capítulo de preservación y ejecución de bienes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el capítulo de preservación y ejecución de bienes de la Ley de Procedimiento Civil "Disposiciones sobre varias cuestiones en casos " y "Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre el embargo, la detención y el congelamiento de bienes en ejecución civil por los tribunales populares". El tribunal dicta una sentencia y el banco asiste en la ejecución.

En el proceso de litigio civil, el período de congelamiento es el período de litigio. Una vez concluida la demanda, la sentencia del tribunal aclarará la disposición de los bienes embargados, ya sea ejecutándolos directamente, o liberando el embargo y devolviéndolos.

En el curso de la ejecución civil, el período de congelación de los depósitos bancarios no excederá de un año. Pero al mismo tiempo, se estipula que los solicitantes que congelan después del vencimiento pueden solicitar la renovación del congelamiento, y no hay límite para el número de renovaciones.

El congelamiento en los litigios civiles suele ser una medida de preservación aplicada por ambas partes para proteger sus derechos e intereses en el litigio, o se confirma por el tribunal en la etapa de ejecución que necesitan cumplir con las obligaciones de ejecución correspondientes. El motivo del congelamiento es claro, y la idea de descongelamiento es relativamente clara, y el congelamiento puede levantarse si se cumplen los requisitos del solicitante y del tribunal.

Primero, proporcionar bienes (tales como bienes muebles, bienes inmuebles) del mismo valor que sea propicio para la ejecución y garantizar los fondos congelados. De acuerdo con la Interpretación Judicial de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una vez que el tribunal popular decide tomar medidas de conservación, ningún organismo o unidad puede darlas por terminadas arbitrariamente, salvo el tribunal que dictó la decisión y su tribunal superior. Sin embargo, si la persona que ha de conservarse proporciona otra garantía equivalente que sea beneficiosa para la ejecución, el objeto de la conservación puede cambiarse después de que lo determine el tribunal popular o con el consentimiento de la otra parte. Sin embargo, en la práctica judicial, generalmente se reconoce que la moneda es el bien más propicio para la ejecución y es difícil reemplazarla con otros activos fijos.

En segundo lugar, comuníquese activamente con el solicitante de conservación de la propiedad o espere a que finalice el procedimiento judicial. En los litigios civiles, en circunstancias normales, el tribunal no tomará la iniciativa de tomar medidas de conservación de oficio, generalmente sobre la base de la solicitud de conservación de la otra parte. En este caso, también es un método eficaz para comunicarse activamente con la otra parte, proporcionar otros bienes como garantía y solicitar a la otra parte que retire la solicitud de conservación. Por supuesto, también podemos esperar a que el tribunal decida, si no somos responsables, el congelamiento se descongela de forma natural, e incluso podemos reclamar una cierta cantidad de daños a la otra parte.

En tercer lugar, cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de ejecución determinadas en los autos de sentencia ejecutoria.

En cuarto lugar, la persona ajena al caso puede proporcionar pruebas para probar que tiene derechos legales sobre la propiedad congelada, que no es objeto de disputa entre las dos partes.

En el próximo número, continuaremos resumiendo la base legal para que la agencia de investigación tome medidas de congelamiento en el curso de procesos penales.

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