Se sospecha que el fundador huyó.El intercambio de cifrado turco Thodex está acusado de estafar cientos de millones de dólares

Incapaces de recuperar sus inversiones, los usuarios del intercambio de criptomonedas turco Thodex presentaron una demanda alegando prácticas fraudulentas por parte del intercambio que podrían ascender a cientos de millones de dólares, según los abogados de los demandantes. Mientras tanto, no se ha podido contactar al jefe del intercambio, que supuestamente huyó del país.

Oguz Evren Kilic, que representa a un número indeterminado de usuarios de Thodex, dijo por teléfono el jueves que "presentamos acciones legales el miércoles por cientos de millones de dólares". Un fiscal de Estambul ha iniciado una investigación, según la Agencia Anadolu, la agencia estatal de noticias de Turquía.

El CEO y fundador de Thodex, Faruk Fatih Ozer, huyó del país en un vuelo comercial desde Estambul el miércoles por la noche, dijo Kilic. Ozer no respondió a sus múltiples llamadas. La agencia de noticias Demiroren dijo que había viajado a Albania y publicó una foto que decía que era de Ozer en el aeropuerto.

Abogado: Las nuevas regulaciones fiscales sobre el cifrado de EE. UU. ayudarán a promover el cumplimiento en la industria del cifrado y mejorar la calidad del servicio: según las noticias del 31 de julio, el abogado del bufete de abogados estadounidense Seward&Kissel LLP, Brett Cotler, se especializa en blockchain y criptomonedas. Es posible que el comercio de monedas digitales tenga que gastar dinero para actualizar los sistemas de informes y cumplimiento, pero las nuevas reglas de impuestos criptográficos de EE. UU. ayudarán a mejorar la experiencia del servicio al cliente y tendrán un impacto positivo en la industria de las criptomonedas. El comerciante de cifrado Johnson dijo que las nuevas regulaciones fiscales de cifrado ayudarán a legitimar el ecosistema de cifrado y promover el crecimiento internacional.El espacio criptográfico aún necesita regulación para una adopción más amplia. (BNNBloomberg) [2021/8/1 1:27:07]

Los funcionarios instan a una regulación rápida del mercado de criptomonedas a medida que las autoridades y los clientes intentan desentrañar la secuencia de eventos y los montos de inversión involucrados. A medida que el precio de las criptomonedas se disparó, ha habido casos de estafas relacionadas con plataformas de criptomonedas en todo el mundo, así como especulaciones de que las autoridades endurecerán las regulaciones.

Lanzamiento del comercial televisivo de criptomonedas de Spike Lee "Currency in Money": noticias, 15 de julio El cineasta ganador del Oscar Spike Lee dirigió un nuevo anuncio para el proveedor de cajeros automáticos criptográficos Coin Cloud llamado "Currency of Money", el anuncio de dos minutos que se lanzó en línea hoy muestra las criptomonedas como la nueva moneda del multiverso. Spike Lee afirma que "el dinero antiguo, a pesar de parecer rico, en realidad está en bancarrota". Si bien el anuncio se promocionó anteriormente como un comercial de "Bitcoin", BTC no se mencionó por su nombre en absoluto en el anuncio. En cambio, el concepto de criptomonedas a menudo se denomina "dinero nuevo". (cointelegraph) [2021/7/15 0:53:33]

Cemil Ertem, uno de los principales asesores económicos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le dijo a Bloomberg el jueves que el gobierno turco debería actuar "lo antes posible". "Están surgiendo esquemas piramidales en este espacio (de cifrado). Sin duda, Turquía implementará una regulación que esté en línea con su propia situación económica y también seguirá los desarrollos globales".

Thodex anunció una campaña de marketing destinada a aumentar el número de usuarios a mediados de marzo, afirmando distribuir millones de Dogecoins a los nuevos registrados. Su sitio web oficial muestra que se han distribuido 4 millones de Dogecoins, pero muchos participantes se quejaron en las redes sociales de que nunca recibieron estos Dogecoins.

En un comunicado en su sitio web, Thodex dijo que la suspensión del intercambio se debió a una "oferta de cooperación", sin dar más detalles. Según los informes, durante la finalización de la venta de acciones en la bolsa, los usuarios no necesitan preocuparse por sus propios fondos y deben suspender las operaciones durante "alrededor de 4-5 días hábiles".

Bitcoin y otras criptomonedas han sido prohibidas como forma de pago de bienes y servicios, según un comunicado reciente del Banco Central de Turquía. En un comunicado, el banco central de Turquía dijo que las transacciones que involucran criptomonedas podrían causar daños "irreparables" y riesgos significativos. La nueva normativa entrará en vigor el 30 de abril.

El Banco Central de Turquía (CBRT) declaró que la prohibición del uso directo o indirecto de criptomonedas y otros activos digitales similares es necesaria porque estos activos "no están sujetos a ningún mecanismo de regulación y supervisión ni a una autoridad de supervisión central", y otros riesgos de seguridad.

Turquía representa un gran porcentaje del uso de criptomonedas en el Medio Oriente. Turquía ocupa el puesto 29 entre 154 países en el Índice Global de Adopción de Cripto por la firma de análisis de blockchain Chainalysis, y el primero en el Medio Oriente. En el intercambio BTCTurk en Turquía, el intercambio más común es Lira por Bitcoin.

Según los datos de Chainalysis, desde principios de febrero hasta el 24 de marzo, el volumen de transacciones de criptomonedas en Turquía alcanzó los 218 000 millones de liras (alrededor de 27 000 millones de dólares estadounidenses), en comparación con poco más de 7 000 millones de liras en el mismo período del año pasado.

Este artículo es de Bloomberg, el autor original: Taylan Bilgic y Firat Kozok

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