Diez años de grandes sueños, el "emperador del lavado de dinero" de la red oscura finalmente atrapado

Bitcoin Fog parece estar todavía en funcionamiento, pero su fundador se encuentra actualmente bajo custodia.

Foto vía Samuel Corum/Bloomberg/Getty Images

Durante una década, Bitcoin Fog ha estado ayudando a los clientes a ocultar el origen y el paradero de las criptomonedas.

Más recientemente, el IRS dijo que el fundador detrás del sistema anónimo de larga duración había sido identificado como un ciudadano ruso y sueco y lo acusó de lavar cientos de millones de dólares en bitcoins, gran parte de ellos enviados al mercado de drogas de EE. UU. red oscura

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Roman Sterlingov en Los Ángeles el 27 de abril y lo acusaron de lavar más de 1,2 millones de bitcoins, cuyo valor total se pagó durante su carrera de 10 años en Bitcoin Fog, según muestran los registros judiciales, a $336 millones.

La División de Investigaciones Criminales del IRS dijo que Sterlingov, un ciudadano ruso y sueco, ejecutó Bitcoin Fog, que permitía a los usuarios mezclar sus transacciones con las transacciones de otras personas para evitar que alguien mirara bitcoins (usando exploradores de bloques). la cadena de bloques Y él mismo sacará una comisión del 2% al 2,5% de estas transacciones.

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Según los tipos de cambio en el momento de cada transacción, Sterlingov recibió al menos alrededor de $ 8 millones en bitcoins a través del servicio, según los cálculos del IRS. Y eso sin tener en cuenta la apreciación masiva de Bitcoin durante la última década.

Según la denuncia penal de Sterlingov, creó el sitio a fines de 2011 mientras lo promocionaba bajo el seudónimo japonés Akemashite Omedetou (Feliz Año Nuevo).

Según la acusación, Omedetou anunció en una publicación en el foro de bitcoin BitcoinTalk que Bitcoin Fog puede "mezclar sus bitcoins con los de otros usuarios" y que "el uso de nuestro servicio puede ocultar su información de pago, lo que hace imposible probar los depósitos". cualquier conexión con la retirada".

En sus 10 años de operación, al menos $ 78 millones de los $ 336 millones que supuestamente blanqueó Bitcoin Fog se enrutaron a través del servicio a mercados de la red oscura que venden drogas, incluidos Silk Road, Agora y AlphaBay.

En 2019, el IRS intentó realizar transacciones con Bitcoin Fog a través de agentes encubiertos. Los agentes encubiertos enviaron mensajes a los administradores de Bitcoin Fog queriendo expresamente lavar las ganancias de la venta de éxtasis. Bitcoin Fog completó la transacción pero no respondió a los mensajes de los agentes encubiertos.

El valor de mercado total actual de las criptomonedas es de aproximadamente 332,479 mil millones de dólares estadounidenses: según los datos de Jinse Finance, el valor de mercado total de las criptomonedas en el mundo es de aproximadamente 332,479 mil millones de dólares estadounidenses. BTC ocupa el primer lugar en el mercado de criptomonedas, con un valor de mercado de alrededor de 211.845 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 63,72% del valor de mercado actual;

ETH ocupa el segundo lugar, con un valor de mercado de aproximadamente US $ 43,049 mil millones, lo que representa el 12,95% del valor de mercado actual;

XRP ocupa el tercer lugar, con un valor de mercado de aproximadamente US $ 11,271 mil millones, lo que representa el 3,39% del valor de mercado actual. [2020/10/13]

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Esto también es gracias a la tecnología blockchain que utiliza.

El IRS lo rastreó a través de un acuerdo de 2011 que Sterlingov usó para configurar el alojamiento del servidor Bitcoin Fog.

La acusación describe cómo Sterlingov usó la moneda digital Liberty Reserve (ahora desaparecida) para pagar el alojamiento de servidores Bitcoin Fog en 2011, y presenta evidencia de blockchain de que Sterlingov compró tokens de Liberty Reserve con bitcoin.

La evidencia muestra que cambió euros por bitcoins en uno de los primeros intercambios de criptomonedas, Mt. Certificate.

Cuentas de Gox que usan la dirección y el número de teléfono de Sterlingov y una cuenta de Google con un documento en ruso en Google Drive que contiene una descripción oculta de la información de pago de bitcoin. El documento describe exactamente los pasos que tomó Sterlingov para comprar los tokens de Liberty Reserve que usó.

"Este es un ejemplo de cómo los investigadores pueden utilizar la transparencia de las criptomonedas con las herramientas adecuadas para rastrear los flujos financieros ilícitos", dijo Jonathan Levin, cofundador de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.

El caso también demuestra que bitcoin, que alguna vez se pensó ampliamente que permitía transacciones anónimas e imposibles de rastrear, es en muchos casos exactamente lo contrario. Los registros de blockchain de todas las transacciones de tokens desde el inicio de las criptomonedas a menudo pueden servir como un medio para que las fuerzas del orden rastreen transacciones que se remontan a muchos años.

Sarah Meiklejohn, científica informática de la Universidad de Londres, fue pionera en la tecnología de seguimiento de bitcoins en 2013. Él cree que el arresto del fundador de Bitcoin Fog basado en el análisis de la cadena de bloques muestra que los investigadores pueden usar la técnica de "seguir el dinero" para rastrear las transacciones desde hace mucho tiempo.

"A través del análisis de la cadena de bloques, toda la actividad se registra de forma permanente en este libro mayor. Incluso si hiciste algo malo hace 10 años, puedes ser atrapado y arrestado ahora", dijo Meiklejohn. "Es realmente importante que sacaron estos acuerdos".

Bitcoin Fog todavía estaba en funcionamiento a partir de la tarde del arresto de Sterlingov, pero no está claro quién lo estaba ejecutando. Ni el IRS ni el Departamento de Justicia respondieron.

Meiklejohn se preguntó por qué Bitcoin Fog todavía estaba activo cuando arrestaron a los fundadores. Ella señala que ha habido casos en los que las fuerzas del orden público se han hecho cargo en secreto de las agencias criminales para atacar los delitos de la red oscura (chico horneado: ¿phishing? aplicación de la ley).

Aún así, si este fue el caso con Bitcoin Fog, ¿por qué se hizo público todo el caso y la acusación penal de Sterlingov?

¿Hay alguien más? ¿O una pandilla? Todavía no hay respuesta del IRS y DOJ.

Sin embargo, para aquellos que quieran participar en actividades ilegales a través de "mezclar monedas", este caso también sirve como advertencia.

El dinero nunca duerme, pero la cadena de bloques y la dark web no son ilegales.

FIN

Autor:

Andy Greenberg, CABLEADO.

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Intercambio de Ethereum