Xiao Sa: ¿Cómo determinar el delito de ayudar a confiar en casos relacionados con la moneda?

Hoy es el día en que Z, un veterano en el círculo de la moneda, está en la corte, y también salió la noticia de que fue declarado culpable de ayudar a la confianza en la corte. Como persona jurídica, primero debemos corregir lo que dijeron los medios. Hoy es solo un juicio en la corte, no una sentencia en la corte. Si Z es culpable de ayudar a fideicomiso o de operación comercial ilegal, debe esperar la sentencia de primera instancia (hay todavía hay un período de apelación de 10 días después de que se dicte la sentencia de primera instancia. Hay muchos cómplices en este caso, y la probabilidad de apelación es del 90% o más, por lo que habrá un segundo juicio), las personas que comen melones no deben pensar que la bota se ha caído, sigue sobre la parábola, y no ha aterrizado.

Breve introducción

Fuente de la ley: Artículo 287-2 de la Ley Penal China

Sujeto del delito: ya sea persona física o unidad

Aspecto subjetivo: A sabiendas (interpretación judicial en 2019)

Comportamiento delictivo: brindar soporte técnico, como intervención en Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento en red y transmisión de comunicaciones para que otros cometan delitos, o brindar asistencia, como impulso publicitario, liquidación de pagos, etc., si las circunstancias son graves.

La herramienta de indexación de datos descentralizada SubQuery se lanzó en Avalanche: Jinse Finance News, la herramienta de indexación de datos descentralizada basada en Polkadot, SubQuery, anunció el lanzamiento de Avalanche y continuará expandiendo otras capas de la red en el futuro. Se informa que SubQuery se está enfocando actualmente en descentralizar y tokenizar el protocolo, y la red se lanzará en el segundo trimestre de 2022. (Medio)[2022/3/21 14:09:16]

¿Cómo determinar "conocimiento"?

De acuerdo con la Interpretación de varios problemas relacionados con la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de uso ilegal de redes de información y actividades delictivas de redes de información de ayuda, etc. por Lianggao, Fa Shi [2019] No. 15, los criterios para conocer a sabiendas son: uno de los siguientes actos puede identificarse como "A sabiendas", salvo prueba en contrario.

(1) Aún implementando el comportamiento relevante después de ser notificado por la autoridad reguladora;

Datos: Deri Protocol (DERI) superó los $0,47, casi un 81 % más en 24 horas: según los datos de CoinGecko, Deri Protocol (DERI) ahora está en $0,475944, un 80,8 % más en 24 horas. El mercado fluctúa mucho, por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/4/16 20:28:21]

(2) No cumplir con los deberes administrativos estatutarios después de recibir el informe;

(3) El precio o método de transacción es obviamente anormal;

(4) Proporcionar programas, herramientas u otro apoyo y asistencia técnica especialmente utilizados para delitos ilegales;

(5) Tomar medidas con frecuencia, como navegar en Internet de forma oculta, cifrar las comunicaciones, destruir datos o usar identidades falsas para evadir la supervisión o la investigación;

(6) Brindar apoyo técnico y asistencia a otros para evadir la supervisión o evadir la investigación;

(7) Otras circunstancias suficientes para determinar que el autor lo sabía.

Tenga en cuenta que en los casos penales que involucran el círculo monetario, la parte de conocimiento realmente requiere que el sospechoso (perpetrador) asuma la carga de la prueba hasta cierto punto, lo que constituye un delito de acreditación.

¿Qué es llegar a la seriedad?

Si las circunstancias no son graves, no constituye delito de acreditación. Entonces, ¿qué es grave? La interpretación judicial también dio una respuesta clara:

(1) Proporcionar asistencia a más de tres objetos;

(2) El monto del pago y liquidación es superior a 200.000 yuanes;

(3) Invertir más de 50.000 yuanes en publicidad;

(4) Los ingresos ilegales superan los 10.000 yuanes;

(5) Recibió una sanción administrativa por usar ilegalmente las redes de información, ayudar a las actividades delictivas de las redes de información o poner en peligro la seguridad de los sistemas de información de la computadora dentro de dos años, y también ayudar a las actividades delictivas cibernéticas;

(6) El delito cometido por el objeto de la asistencia ha causado graves consecuencias;

(7) Otras circunstancias graves.

Cuando se lleve a cabo el hecho del párrafo anterior, y en efecto no sea posible verificar si el objeto asistido ha alcanzado el grado de delito por condiciones objetivas, pero la cuantía correspondiente alcance cinco veces o más la norma prevista en los incisos 2. -4 del párrafo anterior o causa consecuencias especialmente graves, será sancionado conforme a la carta de auxilio.

Cómplice del agresor principal

Nuestro país insiste en el principio de subordinación de los cómplices, es decir, a los cómplices se les da una valoración penal junto con el desarrollo del delito del autor principal. Sin embargo, también hay situaciones en las que ayudar a los delincuentes se convierte en delincuentes principales, y el delito de ayudar a un delincuente es un delito representativo típico.

Hemos llevado a cabo la divulgación legal entre los practicantes en el círculo de la moneda, y hemos escrito muchos artículos oficiales que enfatizan repetidamente los elementos constitutivos y el castigo del delito de ayudar a los demás. Desafortunadamente, pocas personas realmente pueden escucharlo. En la actualidad, la tasa de incidencia de delitos relacionados con la confianza de las pandillas va en aumento, y este año y los próximos dos años también serán el foco de atención de las agencias de manejo de casos.

Por lo tanto, recordamos a las empresas o personas que participan en la inversión y financiación del círculo de divisas y el suministro de tecnología que presten atención al modelo de negocio y al modelo de rentabilidad del objetivo de la inversión o del usuario, y que consideren la operación de cumplimiento de la otra parte como una rescisión unilateral. cláusula en el acuerdo de usuario, acuerdo de cooperación y acuerdo de inversión, cortando en el tiempo y suspendiendo el comportamiento de ayuda.

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