El caos de la plataforma de comercio de activos digitales en la parte inferior: rutinas ocultas de "drenaje", propaganda como esquemas piramidales

La lluvia de la montaña está a punto de llegar y el edificio está lleno de viento.

El precio de la moneda digital se ha disparado y desplomado con frecuencia, y la atmósfera de especulación es frenética. El caos e incluso el comportamiento delictivo que rodea a los activos digitales ha atraído una gran atención de todas las partes. Hace unos días, las transacciones de Bitcoin fueron "bloqueadas" nuevamente por los bancos comerciales.

Una investigación reciente realizada por un reportero de China Securities Journal encontró que las plataformas de negociación de activos digitales se han mezclado durante mucho tiempo y el caos ocurre con frecuencia: algunas plataformas de negociación consideran a los ancianos como "objetivos de cosecha" y se sospecha que la rutina de "drenaje" esquemas piramidales; cooperación de "maestros", después de que los inversores "muerden el anzuelo", utilizan medios técnicos para dañar a los inversores; y las plataformas comerciales se reducen a herramientas transfronterizas de "lavado de dinero" para evadir la supervisión cambiaria, etc. Los expertos entrevistados por los reporteros de China Securities Journal señalaron que estas plataformas comerciales han dañado gravemente los derechos e intereses de los inversores y que es imperativo fortalecer la supervisión.

La moneda digital es una moneda alternativa en forma de dinero electrónico. En la actualidad, hay dos monedas digitales principales en el mercado: una es la moneda digital del banco central lanzada por los bancos centrales de varios países, que asume la función de moneda de curso legal; la otra es la criptomoneda privada representada por Bitcoin, que se considera más como Los activos digitales invertidos se han convertido en objeto de especulación en la plataforma de negociación.

"¡Si el volumen diario de negociación de la plataforma de negociación alcanza los 10 mil millones de yuanes, cada accionista puede obtener al menos 2800 yuanes en dividendos todos los días! ¡La riqueza futura es ilimitada! "Hace unos días, en una reunión de la plataforma de negociación de activos digitales " SPS Exchange", un reportero de China Securities Journal Sintiendo la atmósfera inquieta en la escena, como si la oportunidad de enriquecerse de la noche a la mañana estuviera al alcance de su mano.

En el lugar, el orador alentó apasionadamente a los inversores a invertir en la moneda HHS de activos digitales emitida por la plataforma de negociación. Sin embargo, ¿habrá realmente pasteles en el cielo?

Un reportero de China Securities Journal contactó repetidamente a Xiao Chen. Hablando de este encuentro, Xiao Chen estaba lleno de amargura. En octubre del año pasado, la madre de Xiao Chen invirtió en la moneda HHS emitida por "SPS Exchange" bajo la guía de una persona que afirmaba ser la persona a cargo de Haston Blockchain (Shenzhen) Co., Ltd.

"Mi madre me pidió prestadas decenas de miles de dólares en ese momento, y al principio no le pregunté qué iba a hacer con el dinero. Más tarde, en realidad quería desarrollarme como un fuera de línea, y me di cuenta que algo andaba mal", dijo Xiao Chen a China Securities Según el reportero, los fondos invertidos por su madre en la etapa inicial ya no se pueden retirar.

Aunque Xiao Chen le advirtió repetidamente, su madre todavía no tenía dudas sobre el "Intercambio SPS" y esperaba con ansias el valor vertiginoso de la moneda en su mano. Ahora que hay un serio antagonismo en la familia, Xiao Chen está bastante indefenso.

Un reportero de China Securities Journal se enteró de que actualmente hay al menos 600 plataformas comerciales en funcionamiento en todo el mundo. En estas plataformas, todo tipo de activos digitales "Subo al escenario después de que cantas".

Sin embargo, estas plataformas comerciales se mezclan con lo bueno y lo malo, y muchas plataformas comerciales se vuelven locas en la oscuridad, y el caos oculto es escalofriante.

Lo que encontró la madre de Chen fue la rutina de "drenaje", y Haston es la llamada compañía de "drenaje". Un miembro de Hashton le dijo al reportero de China Securities Journal que después de invertir en la moneda HHS, puede convertirse en miembro del "SPS Exchange". Si hay suficientes líneas descendentes, se espera que se convierta en el accionista original de la plataforma de negociación.

Este método de "sacarle la cabeza a la gente" es similar a los esquemas piramidales, se basa en el auge de la moneda digital para engañar a los usuarios y expande el mercado a través del desarrollo de métodos fuera de línea, que tiene una fuerte penetración. Una captura de pantalla proporcionada por Xiao Chen a un reportero de China Securities Journal muestra que, además de Shenzhen, Hashton también ha expandido su negocio a Guangzhou, Foshan, Changsha, Wuhan y otros lugares.Solo el grupo de inversores WeChat en la ciudad a nivel de condado. donde trabaja Xiao Chen supera las 400 personas.

Además del "drenaje", la rutina detrás de "traer pedidos" también es impactante. El llamado "ordenamiento" significa que el "maestro con orden" guía los puntos de compra y venta de una determinada moneda y guía a los usuarios para operar en la plataforma de negociación. Li Ming (seudónimo), un "maestro con órdenes" que dice cooperar con "BTA Exchange", presentó que proporcionará a los usuarios estrategias comerciales para una determinada moneda, guiará a los usuarios para realizar transacciones de seguimiento en plataformas comerciales designadas, y con frecuencia "hacer a corto plazo". Li Ming dijo a los periodistas que hay hasta 50 "maestros con órdenes" en su equipo.

¿Seguir al "maestro con órdenes" realmente puede generar una ganancia estable? La respuesta es, sin duda, no. No solo eso, Yu Jianing, presidente rotativo del Comité Especial de Blockchain de la Asociación de la Industria de las Comunicaciones de China, señaló que, en algunos casos, el "maestro con órdenes" llevará a los clientes a plataformas comerciales negras para realizar transacciones. Las plataformas comerciales permitirán a los usuarios ganar dinero. Pequeñas ganancias y luego utilizar métodos como la negativa a comerciar, liquidación forzada de alto nivel, condiciones de mercado extremas que no se pueden operar, o incluso cerrar y huir, y la incapacidad de retirar monedas para maliciosamente. hacer que los inversores pierdan dinero, o incluso liquidar sus posiciones.

Además, hay plataformas comerciales sospechosas de recaudación de fondos ilegales y reducidas a herramientas de lavado de dinero. Un caso típico de castigo de delitos de lavado de dinero publicado conjuntamente por la Fiscalía Popular Suprema y el Banco Popular de China en marzo mostró que Chen Moubo emitió moneda al abrir una plataforma comercial, retrasó o incluso rechazó a los inversores para retirar efectivo, era sospechoso de recaudación de fondos fraude y huyó al extranjero. Su esposa lo ayudó a transferir fondos fraudulentos de recaudación de fondos al extranjero y fue declarado culpable de lavado de dinero.

La supervisión de las plataformas de comercio de activos digitales aún enfrenta muchas dificultades. En primer lugar, es difícil supervisar a la persona jurídica. Las plataformas comerciales registradas originalmente en China continental ya se han “transferido al extranjero”, y existen ciertos obstáculos en la supervisión. Algunas víctimas también informaron que no conocían la ubicación geográfica de la plataforma comercial y la persona responsable, y cayeron en una situación en la que no tenían dónde quejarse.

En segundo lugar, el seguimiento de las transacciones también es un gran desafío. Song Jiaji, director del Instituto de Investigación de Blockchain de Valores de Guosheng, dijo que la naturaleza descentralizada de los activos digitales hace que la plataforma comercial sea solo un lugar para hacer coincidir, y a menudo es difícil rastrear a los usuarios una vez que retiran dinero. Además, la rápida iteración de la tecnología de activos digitales, especialmente el surgimiento de las finanzas descentralizadas, dificulta que la supervisión se lleve a cabo dentro del marco técnico original.

Además, no existen reglas regulatorias maduras en todo el mundo como referencia. Ding Feipeng, Director del Departamento Penal del Bufete de Abogados Shangguang de Beijing, dijo que en la actualidad, varios países y regiones tienen diferentes políticas regulatorias, reglas y actitudes hacia las plataformas comerciales. No existe un estándar universal, y la mayoría de ellos están en la etapa de exploración y experimentación. Por ejemplo, Singapur, Japón, los Estados Unidos, Malasia, Suiza, el Reino Unido y otros países llevan a cabo la supervisión mediante la emisión de licencias, mientras que Hong Kong en mi país adopta un modelo de caja de arena regulatoria y algunos países ni siquiera tienen supervisión.

De hecho, se está formando un consenso más amplio para fortalecer la supervisión de las transacciones de moneda virtual.

Por un lado, mejorar las leyes, los reglamentos y los mecanismos regulatorios es la máxima prioridad. Yu Jianing dijo que se debe aclarar el estado legal de los activos digitales y las plataformas comerciales, se deben determinar los estándares regulatorios y las responsabilidades regulatorias, y se debe establecer un mecanismo sólido de acceso y salida. Las autoridades reguladoras deben supervisar las capacidades operativas y las capacidades de gestión y control de riesgos de la plataforma de negociación, requiriendo que la plataforma de negociación divulgue contenido relevante, como las calificaciones de los accionistas, las capacidades financieras, el alcance comercial, las reglas financieras y la gestión de seguridad.

En lo que respecta a la etapa actual, muchos expertos de la industria señalaron que la caja de arena regulatoria es un modelo deseable. El llamado "sandbox regulatorio" significa que las autoridades reguladoras permiten que las plataformas comerciales realicen pruebas comerciales en entornos de mercado reales o simulados bajo licencias comerciales limitadas de acuerdo con estándares y procedimientos de acceso moderadamente simplificados.

A los ojos de los expertos de la industria, este modelo inclusivo y prudente no solo toma medidas enérgicas contra las plataformas comerciales ilegales, sino que también da espacio vital a las plataformas comerciales compatibles, lo que ayudará a establecer y liderar los estándares de la industria en el campo de los activos digitales.

Por otro lado, fortalecer la gestión del nivel de aplicación de tecnología. "Es necesario fortalecer las capacidades de gestión contra el lavado de dinero y seguridad de activos de la plataforma de negociación, monitorear las transacciones diarias de la plataforma de negociación a través del análisis de datos y otros medios técnicos, identificar, evaluar y monitorear continuamente los riesgos de lavado de dinero, y explore gradualmente la custodia de los activos digitales, la gestión conjunta multipartita o el mecanismo de seguro, y fortalezca la auditoría". plataformas".

Vale la pena mencionar que con el creciente entusiasmo del público por invertir en activos digitales, la educación de los inversores tiene un largo camino por recorrer. Ye Gengqing, abogado del bufete de abogados Yingke, sugirió que los inversores deben mantener los ojos abiertos, fortalecer su comprensión de las aplicaciones subyacentes de los activos digitales y, al mismo tiempo, fortalecer la prevención de actividades ilegales, informar pistas relevantes de manera oportuna y cuidado con ser engañado.

Tags：

Binance Exchange App