Hong Kong: la realización de actividades reguladas de activos virtuales sin licencia puede ser multada con 5 millones de yuanes y encarcelada durante siete años

Según las noticias del 21 de mayo, el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong completó la consulta pública sobre las propuestas legislativas para modificar la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Cap. 615) ("Ordenanza contra el blanqueo de capitales").

El documento publicado hoy por el gobierno muestra que el establecimiento de un sistema de licencias de proveedores de servicios de activos virtuales requiere que cualquier persona que tenga la intención de participar en el negocio regulado de una plataforma de negociación de activos virtuales en Hong Kong solicite una licencia de la Comisión de Valores y Futuros. (SFC), Y cumplir con los criterios de idoneidad, y el titular de la licencia debe cumplir con los Requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo establecidos en el Anexo 2 de la Ordenanza contra el lavado de dinero y otros requisitos reglamentarios destinados a proteger a los inversores. Según los requisitos reglamentarios, los proveedores de servicios de activos virtuales con licencia solo pueden brindar servicios a inversores profesionales y deben implementar pautas estrictas para determinar qué activos virtuales se pueden negociar en sus plataformas.

FMI: Necesitamos hacer más en la regulación de las criptomonedas: Golden Finance informa que los dos principales líderes del Fondo Monetario Internacional (FMI) discutieron la regulación de las criptomonedas en un podcast de Foreign Policy Live publicado la semana pasada. Se preguntó a la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y a la Directora Gerente Adjunta, Gita Gopinath, cómo los gobiernos deberían abordar los crecientes desafíos que enfrenta la economía global, incluidas las criptomonedas.

Georgieva explicó que el FMI divide los activos digitales en tres tipos: criptoactivos como bitcoin, monedas estables y monedas digitales del banco central (CBDC). Con respecto a los criptoactivos, Georgieva dijo: el tiempo ha pasado y el marco regulatorio está lo más armonizado posible en todo el mundo. Gopinath agregó: "Espero que la atención potencialmente mayor que estamos viendo sobre el tema ahora se traduzca en una acción política adecuada. En cuanto a las monedas estables "respaldadas por activos", el jefe del FMI dijo que pueden ser muy positivas si están debidamente reguladas.

Gopinath señaló además que un papel clave del FMI es establecer canales de enlace que conecten estos diferentes CBDC, haciendo que esa división sea menos disruptiva para la economía mundial, o incluso minimizándola. (noticias.bitcoin) [2022/3/31 14:28:16]

Además, el documento también señaló que la operación de negocios de activos virtuales en el mundo virtual tiene mayores riesgos potenciales, y se recomienda establecer sanciones efectivas y proporcionadas para las actividades de activos virtuales sin licencia y el incumplimiento de los requisitos reglamentarios. La realización de actividades reguladas de activos virtuales sin licencia está sujeta a una multa de $ 5 millones y prisión de siete años; y en el caso de un delito continuado, una multa adicional de $ 100,000 por cada día que continúe el delito. En relación con una solicitud de licencia, hacer una declaración falsa, engañosa o engañosa en cuanto a cualquier particular importante está sujeto a una multa de $ 1 millón y prisión por dos años. El incumplimiento de los requisitos legales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se castiga con una multa de $ 1 millón y dos años de prisión. La tergiversación fraudulenta o imprudente con el fin de inducir a otros a comprar o vender activos virtuales se castiga con una multa de $ 1 millón y dos años de prisión.

BTC supera la marca de los $38 100 con un aumento intradiario del 3,45 %: los datos de Huobi Global muestran que BTC ha subido en el corto plazo, superando la marca de los $38 100, y ahora está en $38 113,71, con un aumento intradiario del 3,45 %. fluctúa mucho, así que por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/2/4 18:51:39]

De hecho, la Oficina de Finanzas y Servicios Financieros de Hong Kong ha estado consultando al mercado sobre los cambios en las reglas de comercio de criptomonedas desde el año pasado. En un comunicado, la agencia dijo que tenía la intención de presentar legislación en la próxima sesión del Consejo Legislativo 2021-22.

El 3 de noviembre del año pasado, Ashley Alder, directora ejecutiva de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong SFC.HK, dijo en un discurso que la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong anunció un nuevo sistema de licencias para las plataformas de comercio de activos virtuales.Todas las plataformas virtuales que operan en Hong Kong o apuntar a inversores de Hong Kong, debe solicitar una licencia y ser regulado por las autoridades, independientemente de si comercia con tokens de seguridad (Security Token), y dijo que "la Comisión Reguladora de Valores de China ha formulado previamente un conjunto de marcos regulatorios opcionales para criptomoneda plataformas comerciales, pero estos marcos hacen que ciertas transacciones Las plataformas puedan operar fuera de la esfera regulatoria”. (Nota: Anteriormente, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong creía que Bitcoin y Ethereum pertenecían a tokens que no eran de valores, y las plataformas involucradas en el comercio de tokens que no eran de valores no necesitaban solicitar la licencia No. 7 de SFC).

Obviamente, Hong Kong tiene una clara intención de ir a los intercambios de criptomonedas que operan en Hong Kong.La medida de Hong Kong también se debe a que debe cumplir con las reglas contra el lavado de dinero (AML) formuladas por el GAFI y para regular completamente los intercambios virtuales.

En cuanto a la prestación de servicios a inversores profesionales, también se ha mencionado anteriormente que, de acuerdo con las normas de concesión de licencias de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, las instituciones que cumplen solo pueden prestar servicios a inversores profesionales (Professional Investor PI). En Hong Kong, la definición de inversionista profesional es que debe tener 8 millones de dólares de Hong Kong en activos circulantes (los 8 millones no incluyen bienes inmuebles de vivienda, por lo general, es necesario proporcionar certificados de depósito bancario o extractos mensuales de valores autorizados compañías en Hong Kong, y proporcionar registros de transacciones en el último año), y tener una amplia experiencia de inversión en el último año.

Los analistas de la industria anteriores señalaron que el 90% de los inversores en el círculo son clientes de inversión no profesionales Non-PI. Por lo tanto, si el intercambio solicita esta licencia, puede perder muchos clientes de inversión no profesionales y pasarlos a otras plataformas.En vista de esto, algunos intercambios pueden abandonar Hong Kong.

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