Las nuevas regulaciones del Banco Central de Rusia dicen que existe un riesgo de lavado de dinero en transacciones relacionadas con criptomonedas

El banco central de Rusia vincula el lavado de dinero con las transacciones criptográficas.

El Banco Central de Rusia (CBR) ha emitido una serie de nuevas reglas sobre transacciones sospechosas que clasifican todas las transacciones relacionadas con criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero, informó la publicación financiera rusa RBC.

Nvidia: Se espera que los nuevos chips mineros generen alrededor de $50 millones en ingresos en el primer trimestre fiscal: Noticia el 25 de febrero, Nvidia (Nvidia) En una conferencia telefónica con inversionistas, la directora financiera de la compañía, Colette Kress, dijo que los analistas Se estima que la minería de criptomonedas haber contribuido entre $100 millones y $300 millones a las ventas en el cuarto trimestre fiscal. Nvidia reportó ingresos totales de $5 mil millones en el cuarto trimestre, lo que significa que las ventas de minería representaron entre el 2 % y el 6 % de los ingresos totales. Kress agregó que la compañía espera que los nuevos chips mineros generen alrededor de $50 millones en ingresos en el primer trimestre fiscal. La compañía pronosticó ingresos para el primer trimestre de $ 5,3 mil millones, superando la estimación promedio de los analistas de $ 4,51 mil millones. (Coindesk) [2021/2/25 17:50:13]

La actualización emitida por el banco central ruso es la primera desde que se introdujo la regulación en 2012, que enumera todas las actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.

Fundador de CSDN: La próxima década será la década de blockchain: Jiang Tao, fundador y presidente de CSDN (Comunidad de Desarrolladores de China), socio fundador de Geekbang Venture Capital, dijo que la próxima década será artificial Una década de inteligencia, una década de IoT y una década de blockchain. En el futuro, el desarrollo de la industria del software estará impulsado por la ecología del código abierto. En la próxima etapa, quien domine la ecología del código abierto podrá aprovechar la oportunidad. (Changsha Evening News) [2020/11/4 11:34:48]

Las reglas fueron desarrolladas por el banco central de Rusia en cooperación con el Servicio Federal de Supervisión Financiera del país. Un representante del banco central explicó que esto se hizo para "aumentar la identificación de nuevas transacciones sospechosas con base en nuevos desarrollos en los mercados financieros".

El gobernador del banco dijo anteriormente que los posibles factores de riesgo deberían reducirse. Al igual que en otros países y regiones, si los bancos u otros proveedores de servicios financieros consideran que ciertas transacciones son sospechosas, en casos graves pueden congelar la cuenta del sospechoso o cerrarla por completo.

Las nuevas reglas consideran cualquier actividad relacionada con las criptomonedas como un riesgo potencial. Dentro de este marco regulatorio, las operaciones en efectivo requieren múltiples advertencias para ser consideradas transacciones sospechosas, como cuando una persona física retira regularmente la mayor parte de los fondos recibidos de una persona jurídica.

Para las criptomonedas, cualquier actividad que pueda identificarse como compra o venta se considera un riesgo de lavado de dinero según la regla, y esto incluye depósitos y retiros en intercambios de criptomonedas.

Los legisladores rusos actualmente continúan modificando la ley sobre activos financieros digitales propuesta a principios de 2018. Con la reciente prohibición nacional de pagos con criptomonedas en el país, la postura del regulador sobre las criptomonedas parece haberse agriado.

Fuente de la imagen: pixabay

Autor Liang CHE

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