La "Reina" del esquema Ponzi de criptomonedas: durante 7 años, más de 4 mil millones de dólares estadounidenses en riqueza, obtuvo ilegalmente 230,000 bitcoins

Una de las cabecillas del esquema Ponzi de criptomonedas más grande, la autoproclamada "CryptoQueen" Ruja Ignatova y la compañía que fundó, OneCoin, fueron declaradas en incumplimiento por un tribunal federal de Nueva York por no responder a un caso de criptomonedas que involucraba $ 4 mil millones. estafa. Se informa que el caso comenzó en mayo de 2019, cuando Ruja Ignatova y OneCoin fueron acusadas de estafar a millones de inversores por más de $4 mil millones en un esquema tipo Ponzi. Se les dice a los inversores que OneCoin se puede minar y tiene un valor real, pero de hecho no existe en la cadena de bloques.

La "Cryptoqueen", que supuestamente posee 230,000 bitcoins por valor de más de $ 11 mil millones, actualmente. Según documentos judiciales presentados por una víctima del esquema Onecoin, recibió los bitcoins de un miembro de la familia real emiratí en Dubai. Lleva más de tres años prófuga. Ignatova cofundó Onecoin con Sebastian Greenwood y su hermano Konstantin Ignatov.

El esquema Onecoin Ponzi es una empresa de marketing multinivel (MLM) que presenta servicios aparentemente vinculados a una red blockchain. Su método de marketing principal es decirles a los usuarios que Onecoin se convertirá en el activo encriptado más importante y eventualmente se convertirá en un "asesino de bitcoin". Debido a su estructura organizativa y afirmaciones engañosas, la criptocomunidad ha advertido a la gente sobre la autenticidad de Onecoin.

Onecoin comenzó el 16 de septiembre de 2014 y, en 2015, la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria (FSC) emitió una advertencia contra el proyecto. El esquema Ponzi, que tenía su sede en Bulgaria, luego registró una empresa offshore en Dubai y su subsidiaria, Onelife Network, en el registro de Belice (anteriormente Honduras Británica, un país independiente en la costa este de América Central).

A fines de 2016, todo el esquema piramidal comenzó a desmoronarse, y los investigadores dijeron que el proyecto nunca usó ningún tipo de tecnología de cadena de bloques. En 2017, la policía de EE. UU. emitió una orden de arresto encubierta para Ignatova, y Cryptoqueen desapareció desde entonces.

Sebastian Greenwood fue arrestado en 2018 y su hermano Konstantin Ignatov fue arrestado en Los Ángeles en marzo de 2019. Los fiscales de EE. UU. luego acusaron a Onecoin de estafar $ 4 mil millones de los participantes globales, y desde entonces los fundadores han ido a prisión.

Konstantin Ignatov se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en noviembre de 2019, pero Cryptoqueen nunca fue atrapado. Ahora, un documento judicial de una víctima del esquema Onecoin revela que Ruja Ignatova puede tener miles de millones en bitcoins.

Los documentos proporcionados por las víctimas muestran que Cryptoqueen puede tener una cuenta en Dubái por valor de 500 millones de dólares. Recibió $ 11 mil millones en bitcoins de Sheik Saoud, el hijo de uno de los principales multimillonarios de Dubai. Los detalles exactos de la transacción no están claros, pero se dice que ocurrió en octubre de 2017, cuando BTC se cotizaba a alrededor de $ 6,000 por unidad. La relación de Cryptoqueen con Sheik Saoud "trajo una ventaja adicional", dijo la organización MLM detrás de escena.

Ruja Ignatova ha podido obtener "Credenciales Diplomáticas" del Fondo de Acción de Cooperación Gubernamental para la Excelencia (ICAFE) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). "Ignatova sigue prófuga con impunidad", subrayó el informe de MLM detrás de él.

"El esquema Ponzi de Onecoin canalizó miles de millones a bancos y bienes raíces en Dubái, supuestamente respaldado por el jeque Saoud bin Faisal Al Qassimi y el magnate inmobiliario Mimoun Madani", la reportera también describió a las personas adineradas de los Emiratos Árabes Unidos, que supuestamente le dieron decenas de miles de dólares. bitcoins

En una transacción registrada, Sheikh Qassimi usó cuatro monederos duros (dispositivos USB) que contenían 230 000 bitcoins, con un valor aproximado de $50 millones en ese momento, a cambio de una cuenta bancaria de Onecoin ahora congelada y algunos otros tipos de activos, así como algunos bienes raíces. en los Emiratos Árabes Unidos, el valor total puede alcanzar los mil millones de dólares estadounidenses.

Numerosos informes en los últimos años han sugerido que Ignatova puede tener su sede en la región de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia o Grecia. La razón por la que Ignatova sigue prófuga es que los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos no tienen un tratado de extradición mutua.

El Dr. Jonathan Levy, un abogado que representa a las víctimas, culpó a todo el ecosistema de moneda digital por todos los problemas. "Los reguladores parecen hacer la vista gorda ante el hecho de que las criptomonedas se están convirtiendo en una herramienta ideal para delincuentes como Ruja Ignatova. No es coincidencia que Ignatova fuera la principal beneficiaria de la burbuja de Bitcoin".

Autor: Chen Zou

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