Los métodos de lavado de dinero de los delincuentes se actualizan.Los comerciantes OTC pueden enfrentar mayores riesgos

Recientemente, cuando las tres asociaciones y el Comité de Desarrollo Financiero del Consejo de Estado emitieron un documento que establece que las transacciones de moneda digital son negativas, algunos comerciantes OTC entraron en pánico y vendieron una gran cantidad de USDT en sus manos. o para retirar dinero más rápido, desde la plataforma a la transacción fuera del sitio directamente, lo que resultó en la recepción de dinero robado durante el proceso de retiro, y la seguridad pública congeló la tarjeta bancaria o la cuenta de la plataforma.

Ya hemos realizado un análisis detallado del motivo de la congelación en tweets anteriores, por lo que no entraré en detalles esta vez, y los lectores que necesiten saber pueden continuar.

Entonces, ¿por qué todavía hay tantos comerciantes OTC cuyas tarjetas se congelan después de conocer el motivo de la tarjeta congelada? Esto se debe a la escalada de las técnicas de fraude en línea. Algunos delincuentes se aprovecharon de la psicología casual y floja de algunos comerciantes OTC, y utilizaron un nuevo modo operativo para lavar el dinero robado. Aunque los comerciantes OTC no lo sabían, objetivamente jugaron un papel importante en la ayuda, lo que llevó a los comerciantes OTC no solo a enfrentar grandes pérdidas de propiedad, sino también a riesgos personales más graves. A continuación, realizaremos un análisis detallado de los modos operativos recientes utilizados por los delincuentes.

El valor de mercado total de la serie de NFT de Adidas Originals se redujo a US $ 60,57 millones: Golden Finance News, según datos de NFTGo, el valor de mercado total de la serie de NFT de adidas Originals Intothe Metaverse se redujo a US $ 605,710,625,800, ocupando el puesto 31 entre todos los proyectos de NFT en términos de valor de mercado total, su 24 El volumen de negociación por hora fue de US$186.323,20, un aumento del 8,94%. En el momento de la publicación, el precio mínimo actual de esta serie de NFT es de 1,4 ETH. [2022/5/16 3:17:53]

En el pasado, después del fraude, los estafadores muchas veces transferían el dinero robado del fraude a la tarjeta bancaria que compraban, y luego transferían los puntos fraudulentos a más de una docena de tarjetas a través de transferencias rápidas, y luego los lavaban a través de casas de agua, es decir, bancos subterráneos Blanco, y finalmente se convirtió en fondos limpios. Figura 1:

KuCoin incluirá CRV a las 17:00 el 21 de enero: Según las noticias de intercambio de KuCoin, KuCoin incluirá el proyecto Curve (CRV) y admitirá los servicios comerciales CRV/USDT a las 17:00 el 21 de enero. Curve es un grupo de liquidez para transacciones de monedas estables en Ethereum. Como token funcional nativo de la plataforma Curve, CRV se utiliza para el gobierno de la plataforma y recompensas para los proveedores de liquidez. KuCoin es un intercambio de moneda digital que brinda servicios integrales como moneda, moneda fiduciaria, apalancamiento, contrato, grupo de minería y préstamos para 6 millones de usuarios de 207 países. [2021/1/21 16:40:57]

Sin embargo, a medida que el país continúa fortaleciendo sus medidas enérgicas contra el fraude de telecomunicaciones, especialmente después de la acción de congelación de tarjetas lanzada por el Ministerio de Seguridad Pública el año pasado, el enlace de QAnon se ha debilitado y las tarjetas bancarias que los estafadores pueden cometer delitos son mucho menores. En una situación tan realista En la situación actual, cada vez más delincuentes se centran en la plataforma de comercio de moneda digital, utilizando el anonimato de la moneda digital y otras características para lavar el dinero robado defraudado. También hemos explicado sus métodos de blanqueo en artículos anteriores. Sin embargo, con el endurecimiento de la supervisión de la plataforma y los comerciantes OTC con cierta conciencia de prevención, los delincuentes mejoraron rápidamente sus métodos delictivos. detalles de la siguiente manera.

Ahora, entre los fraudes en línea comunes que involucran una cantidad de menos de un millón, los delincuentes a menudo usan los siguientes métodos para lavar dinero:

En primer lugar, los delincuentes atraen a la víctima a través de la gestión financiera en línea u otros métodos. Cuando el delincuente siente que la víctima ha sido engañada, irá a la plataforma de comercio de moneda digital para realizar un pedido y comprar la cantidad equivalente de USDT y otros. monedas digitales. En este momento, los comerciantes OTC generalmente envían su tarjeta bancaria y otra información relacionada a los delincuentes, por lo que los delincuentes llevan la cuenta bancaria del comerciante OTC a la persona engañada y le piden que transfiera dinero directamente a la tarjeta bancaria. completado, el comerciante OTC liberará la moneda y el delincuente luego mencionará la moneda a su dirección de billetera anónima para completar directamente el proceso de fraude. Figura 2:

Comparado con el modo de operación en la Figura 1, esta operación es más simple, más conveniente y más segura. También se ha convertido cada vez más en un modelo preferido por los delincuentes, pero el grado de daño que este modelo ha causado a los comerciantes OTC ha aumentado varios grados. ¿por qué? Debido a que el dinero de la víctima se transfiere directamente a su cuenta, usted pertenece al primer nivel de la tarjeta.Desde la perspectiva del caso de investigación de seguridad pública, después de que la víctima informe el caso, el órgano de seguridad pública verificará el extracto bancario de inmediato, y los resultados están en el extracto bancario.Durante el proceso, se descubrió que el dinero robado ingresó directamente a su cuenta bancaria, y usted estaba realizando un arbitraje OTC, lo que condujo a la transferencia rápida del dinero robado, y su cuenta bancaria tiene una enorme Sabiendo o creyendo subjetivamente que las transacciones de moneda digital son ilegales, los comerciantes OTC no solo enfrentarán el riesgo de congelar tarjetas, sino también riesgos personales directos.

A partir de los delitos que hemos manejado recientemente relacionados con el círculo de divisas para encubrir y ocultar ganancias delictivas, el delito de ganancias delictivas y el delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información, podemos ver que una gran cantidad de comerciantes OTC han sido identificados como estafadores. por este método Detención penal, condena y sentencia por delitos determinantes. Aunque, en algunos casos, después de la intervención de los abogados de nuestro equipo, todo el proceso de la transacción se devolvió al fiscal y las partes fueron liberadas bajo fianza o retiradas del caso, todavía hay muchos casos debido a nuestra intervención tardía o la determinación clara del Ministerio Público de los dos cargos anteriores Los diferentes estándares de juicio han llevado a que las partes sean identificadas como personas involucradas en el caso y deben asumir enormes responsabilidades penales.

En esta etapa, nuestro país no prohíbe explícitamente las transacciones en moneda digital, pero no las ha publicado, especialmente la publicación reciente de varios documentos, que reflejan la tendencia del país de una supervisión débil a una supervisión fuerte de las transacciones en moneda digital. En este contexto, los comerciantes OTC también enfrentan una gran incertidumbre en las transacciones, especialmente cuando reciben dinero robado durante el proceso de transacción, no solo enfrentan el problema de tarjetas congeladas, sino que también tienen mayores riesgos criminales. Por lo tanto, el autor recuerda a todos los comerciantes OTC que sean cautelosos en las transacciones de compra y venta, y que la revisión de los fondos no debe ser floja. Una vez congelados, trátelos a tiempo y, si es necesario, contrate a un abogado profesional. No sea codicioso por pequeñas ganancias, o retrasar el mejor momento para apelar.

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