Golden Sentinel｜Venus publicó un informe de incidente de liquidación: ya no está involucrado el equipo Swipe de uso de información privilegiada

El 19 de mayo de 2021, el evento de liquidación más grande publicado por Venus, el acuerdo de préstamo más grande en Binance Smart Chain (ver informes anteriores de Jin Jin), fue cuestionado por algunos inversores como uso de información privilegiada por parte del equipo.

El 31 de mayo de 2021, Venus publicó un informe de análisis sobre eventos de liquidación de gran valor, que indica que ningún participante específico del mercado en los eventos de liquidación robó fondos del acuerdo. Colocó varias órdenes OTC grandes. Debido al liquidador, la pérdida neta de la cuenta que comenzó con 0xef044 alcanzó los 66 millones de dólares EE. UU. Anteriormente, la cuenta había acumulado 1,3 millones de XVS desde enero y perdió todos los fondos en este incidente. En ese momento, el volumen de compra en el mercado al contado era de unos 177 millones de dólares estadounidenses y el beneficio del vendedor era de unos 55 millones de dólares estadounidenses. Después de eso, el liquidador retiró la garantía mediante el uso del préstamo flash y continuó con la liquidación y el arbitraje en cadena, y luego se produjo la liquidación en cadena.

Debido a las condiciones del mercado y problemas del oráculo, el Protocolo de Venus se encontró con un evento de liquidación masiva (es importante tener en cuenta que se trata de un problema de lógica ecológica). Se supone que Venus tiene un oráculo muy similar a MakerDAO, que permite a los usuarios tener una ventana de una hora y un precio para la hora siguiente. Así se protegerá a los usuarios en el futuro, la volatilidad del mercado por cualquier factor (manipulación, apreciación de precios, malas noticias, etc.) no debería perjudicar a los usuarios.

En cuanto a las condiciones del mercado, el sistema Swipe OTC se utilizó indebidamente para realizar varios pedidos OTC grandes a los compradores de XVS y los creadores de BTC. Este cliente nos ha comprado varias veces antes y es uno de los más de 300 fondos aprobados con los que hemos trabajado. Sin embargo, debido a este abuso, este participante tampoco recibió el airdrop de VRT.

Informe: El valor de mercado de las billeteras criptográficas alcanzará los $48,27 mil millones para 2030: Informes de Golden Finance Según un nuevo informe de GrandViewResearch, se espera que el tamaño del mercado global de billeteras criptográficas alcance los $48,27 mil millones para 2030, compuesto durante el período de pronóstico Con una tasa de crecimiento anual de 24,4 %, se espera que el tamaño del mercado global de la cadena de bloques Web3.0 alcance los 33 530 millones de dólares para 2030, con una CAGR del 44,9 % de 2022 a 2030. Se espera que el tamaño del mercado mundial de criptomonedas alcance los USD 11,71 mil millones para 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,2 % entre 2022 y 2030. Se espera que el tamaño del mercado global de la plataforma de comercio de criptomonedas alcance los USD 264,32 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 27,8% de 2022 a 2030. [2022/10/27 11:50:02]

El partido perdió $ 66 millones en capital neto debido a los liquidadores. La cuenta había acumulado más de 1,3 millones de XVS desde enero hasta antes del incidente, antes de perder todos los fondos. Según los datos que recopilamos con la ayuda de nuestros miembros y socios, las preguntas aquí se agrupan en las siguientes categorías.

Las compras en el mercado spot rondaron los $177 millones. Los vendedores que venden a este volumen de compra se definen arriba como el grupo de vendedores con aproximadamente $55 millones en ingresos. Luego está el punto donde ocurre el arbitraje y la liquidación, que también genera algunas ganancias. En este punto, hay liquidadores que luchan contra este comprador OTC, como lo demuestra la siguiente cronología de hechos, que hemos verificado con registros de depósito/compra/venta de terceros:

Aproximadamente a las 17:58 se produjo la primera liquidación, y luego se produjo la liquidación de XVS a XVS, obteniendo más de $5 millones (a precio de mercado del evento) en XVS gratis. Esto inició una caída libre en cascada.

Esto puede ser observado principalmente por dos tipos de liquidadores, que cobran XVS gratis sin reembolso mediante la utilización de tecnología de préstamo flash:

XVS Gratis a través de Préstamo Flash:

Los liquidadores toman garantías:

La liquidación y el arbitraje en la cadena continúan ocurriendo, lo que aumenta el volumen de negociación y los precios, como se muestra en la figura abajo:

Luego, el precio tocó fondo y subió, como se muestra a continuación:

Estos ciclos ocurren unas cuantas veces más a medida que los liquidadores suben y bajan el precio para continuar obteniendo ganancias, como se muestra a continuación:

Debajo nuevamente cuando las condiciones del mercado también comienzan a declinar

Después de eso, las condiciones del mercado comenzaron a caer cuando BTC y ETH colapsaron, luego XVS también colapsó y, naturalmente, ocurrieron más liquidaciones.

Venus dijo que el Programa de Subvenciones de Venus (VGP) sacará alrededor de 1,2 millones de XVS al mercado de comercio extrabursátil, los cambiará a BTC/ETH a través de la contraparte y los depositará nuevamente en el acuerdo. Estos XVS se liquidarán gradualmente en no menos de 3 meses para minimizar el impacto en los titulares de XVS.

Además, Venus es un proyecto descentralizado, un buen comienzo, pero fue fuertemente asistido por el equipo de Swipe y tuvo que compartir sus recursos durante meses. El equipo central de Swipe y Joselito (Nota: Joselito es el fundador y director ejecutivo de Swipe y el fundador de Venus Protocol) ya no participarán en Venus. Swipe se centrará en su propio proyecto, convirtiéndose en una empresa de propiedad mayoritaria de Binance, mientras que Venus utilizará sus propios recursos dedicados para su propio desarrollo a través de su Venus Council, que se formará próximamente.

Swipe estará completamente aislado de los recursos y el equipo de Venus, y el antiguo negocio OTC se cerrará. El equipo y la administración originales de Venus también se reestructurarán.

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