Producción y venta de máquinas de minería, análisis de riesgos legales del poder de la computación en la nube

En general, se cree que los servicios directamente relacionados con la moneda virtual probablemente estén involucrados en riesgos ilegales o incluso criminales en China. Como un tipo de computadora, el riesgo legal de las ventas, el alojamiento y el uso de máquinas de minería es relativamente pequeño. Sin embargo, desde que el Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado propuso claramente "reprimir la minería", la industria minera se ha incluido en la visión de represión y liquidación en varios lugares, y los riesgos legales de los empleados han cambiado. El equipo de la hermana Sa resolverá y discutirá esto desde la perspectiva de varios departamentos legales para referencia de los lectores.

El modelo de negocios del círculo minero cubre principalmente la producción de máquinas de minería, las ventas de máquinas de minería, las ventas de potencia informática, el alojamiento de máquinas de minería, etc. El equipo de Sajie clasifica los riesgos legales de los participantes en estos modelos de negocios desde tres aspectos: derecho administrativo, derecho penal y derecho civil:

1. Riesgo de infracciones administrativas

El 21 de mayo de 2021, el Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado declaró claramente: "Tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de Bitcoin y prevenir resueltamente la transmisión de riesgos individuales al ámbito social". Mongolia Interior, Sichuan y otras provincias donde se concentran las "minas" también han comenzado a formular leyes locales de acuerdo con las condiciones locales. En el futuro, si el espíritu de la reunión antes mencionada forma leyes y reglamentos, las autoridades reguladoras pueden tomar medidas enérgicas contra las operaciones mineras y las compras al mismo tiempo, e incluir comportamientos relacionados en la categoría de infracciones administrativas.

BTC supera la marca de los $34 100 con un aumento intradiario del 7,65 %: los datos de Huobi Global Station muestran que BTC ha subido a corto plazo, superando la marca de los $34 100, y ahora está en $34 119,35, con un aumento intradiario del 7,65 %. el mercado fluctúa mucho, así que haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/1/3 16:19:55]

Además, el artículo 22 de la "Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China (borrador para comentarios)" estipula: "Ninguna unidad o individuo puede fabricar o vender cupones de token y tokens digitales para reemplazar el RMB en circulación en el mercado ". La minería es esencialmente "el acto de hacer tokens digitales". Si esta cláusula no se cambia, después de que la nueva ley entre en vigencia, la minería constituirá una infracción administrativa.

Si bien las disposiciones legales antes mencionadas aún no han entrado en vigencia, no afecta al gobierno local comenzar a limpiar la industria minera en varios lugares. Según el equipo de la hermana Sa, Mongolia Interior y otros lugares han llevado a cabo y básicamente han completado la limpieza.

2． Riesgo Penal

De acuerdo con diferentes modelos comerciales y de marketing, el equipo de Sister Sa clasifica los posibles delitos penales involucrados en el círculo minero de la siguiente manera:

(1) Delitos de recaudación ilegal de fondos

①En algunos modelos de minería en la nube no estándar, los operadores extraen el poder de cómputo de las máquinas de minería para monedas virtuales no convencionales, publican la tasa de retorno al público y absorben su RMB. En la práctica, tales comportamientos se identifican como Las circunstancias de la Delito de captación ilícita de depósitos públicos.

Clasificación de transacciones de capital de riesgo cifradas de 2020: Bakkt ocupa el primer lugar con $ 300 millones en financiación de la serie B: según la lista de las 15 principales transacciones de capital de riesgo cifradas en 2020 publicada por The Block Research, Bakkt se llevó a cabo el 16 de marzo. Ocupó el primer lugar en los $ 300 millones Financiamiento Serie B; seguido por el financiamiento Serie C de $200 millones de Ripple bajo el liderazgo de Tetragon Financial Group el 1 de febrero; Paxos completó una ronda C de $142 millones el 17 de diciembre. La ronda de financiamiento ocupó el tercer lugar. [2020/12/21 15:53:10]

Si el país promulga además regulaciones legales (regulaciones administrativas y superiores) sobre restricciones de moneda virtual, incluso el modelo de minería en la nube de las principales monedas virtuales puede ser criminalizado.

② Si el operador considera la compra de máquinas de minería como el umbral de entrada, el número de personal de desarrollo como el estándar de pago y forma una organización de tres niveles con más de 30 personas, el operador puede, por lo tanto, constituir el delito de organización y liderazgo piramidal. actividades de venta.

(2) Fraude

Si la llamada máquina de minería no existe o no funciona, el operador puede, por lo tanto, constituir un delito de fraude.

(3) El delito de establecer una institución financiera sin autorización

La esencia del comportamiento de la plataforma de minería en la nube para absorber los ingresos de fondos prometidos es proporcionar servicios de gestión financiera para el público. Pero obviamente, la plataforma de minería en la nube no ha obtenido una licencia administrativa para realizar actividades financieras. Si la plataforma de minería en la nube se amplía para interpretarse como una institución financiera, la plataforma de minería en la nube puede, por lo tanto, constituir el delito de establecimiento de una institución financiera sin autorización.

(4) Delito de Operación Ilícita de Negocios

El efecto legal de la "Ley del Banco Popular" mencionado por el riesgo de supervisión administrativa es mayor que el de los reglamentos administrativos, y el espíritu de la reunión de la Comisión Financiera del Consejo de Estado también puede formar reglamentos a nivel de reglamentos administrativos. Una vez implementado, cumplirá con el artículo 225 de la "Ley Penal" Las condiciones previas de "violación de las normas estatales" en el delito de operación comercial ilegal en el artículo 1, las máquinas mineras y sus operaciones comerciales relacionadas pueden incluirse en el cuarto párrafo de la ley “Otras operaciones comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado” para ser reprimida.

3． Riesgo de recursos de derecho civil

Desde la perspectiva de los asuntos civiles, debido a que el tema involucra moneda virtual, algunos tribunales creen que los derechos asociados de objetos ilegales no deben protegerse (la mayoría de las monedas en esta situación son algunas monedas no convencionales).

El equipo de Sajie recuerda que el comportamiento legal de los usuarios que compran máquinas de minería puede no estar protegido por el poder judicial: los usuarios no pueden proteger sus derechos civiles a través de litigios basados ​​en contratos.

Recientemente, para reducir el riesgo de ley pública, algunas empresas mineras optaron por bloquear las direcciones IP nacionales y no abrir sus servicios al pueblo chino.

Como se mencionó anteriormente, las operaciones comerciales relevantes de las máquinas de minería, especialmente la plataforma de máquinas de minería en la nube, tienen riesgos de derecho penal. Lo analizamos desde la perspectiva del derecho penal de la siguiente manera:

El derecho penal adopta en su mayoría estándares sustantivos para la determinación de los hechos, es decir, sin importar a través de qué medios, si un usuario chino se convierte en usuario de una plataforma de minería en la nube, y se sospecha que el comportamiento de la plataforma de minería en la nube está cometiendo un delito, de acuerdo con el principio de jurisdicción territorial donde ocurrió el resultado delictivo o el principio de protección y jurisdicción donde la víctima es china, la ley penal china tiene jurisdicción sobre esto.

Por supuesto, el aspecto subjetivo es uno de los contenidos importantes de la constitución del delito. La práctica de bloquear IP es al menos una razón importante para la defensa subjetiva: la plataforma en realidad no puede juzgar la nacionalidad del usuario y ha cumplido con la obligación de KYC. Aunque los delincuentes chinos en el extranjero también están dentro del alcance de la ley penal de mi país, los servicios relevantes se limitan a comportamientos en el extranjero y no infringirán el orden del mercado chino, y no hay infracción de intereses legales.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si las empresas mineras sospechosas de cometer delitos bloquean la propiedad intelectual china mientras promocionan su negocio en el continente, o incluso proporcionan puertos de acceso, la defensa anterior puede ser inválida debido a la actitud obvia del operador de permitir que los usuarios nacionales la utilicen. .

En el contexto de que la moneda virtual no se ha incluido en la especificación de clasificación del sistema regulatorio, es difícil que el círculo minero altamente correlacionado sea independiente. Cuando la moneda virtual siempre se asocia con delitos ilegales, el aumento de los riesgos legales en los círculos mineros se ha vuelto inevitable. El equipo de la hermana Sa sugirió que los practicantes deberían regular más cuidadosamente su propio comportamiento de acuerdo con los elementos del delito para reducir los riesgos.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

Tags：

OKX Exchange