Golden Observation | ¿Es el incidente de liquidación de XVS obra de un infiltrado?

Según las noticias del 19 de mayo, Venus, la plataforma de préstamos más grande de BSC, estuvo expuesta a una gran liquidación, lo que provocó más de $ 100 millones en deudas incobrables con la plataforma Venus. En enero de este año, también ocurrió el incidente de Cannon relacionado con el equipo de Venus. Venus Insider publicó un artículo en medio. A través de una gran cantidad de evidencia en la cadena, combinada con registros de operaciones de transferencia de gran valor y análisis de direcciones relacionadas, demostró que el equipo de Venus/Swipe y los eventos iniciales de venta de tokens de Cannon, las billeteras blockchain de eventos de liquidación de cuentas XVS están directamente relacionados. El siguiente es el texto: debido a los problemas del protocolo XVS, hubo una escasez de liquidez de más de 100 millones de dólares estadounidenses, y cientos de usuarios sufrieron pérdidas y liquidaciones. Después de que el precio fue obviamente manipulado, el sistema de acuerdos de Venus permitió la endeudamiento máximo, por lo que más de 2 millones de XVS se vieron obligados a liquidar. Los hallazgos más significativos se muestran en la figura a continuación, y los enlaces directos a las transacciones de blockchain se proporcionan a continuación. De esta manera, puede verificar la exactitud del contenido de este artículo y no creerlo ciegamente. 1. Evento de venta de tokens de Cannon Swipe vendió públicamente el token de Cannon CAN en Ignition, y el equipo oficial de Venus anunció que el token de CAN se lanzará en la plataforma, con un factor de hipoteca del 60 %. En ese momento, la liquidez de los tokens CAN era muy baja, y un "comprador de preventa" tomó prestados BTC y ETH a una tasa hipotecaria del 60% utilizando el 45% de los tokens líquidos como garantía. El precio de la transacción es un múltiplo importante. de la cotización de IWO, y el comprador tomó prestados alrededor de $70 millones en BTC (2000 BTC) y $8 millones en ETH (7000 ETH), agotando la liquidez disponible del protocolo, debido a la falta extrema de tokens CAN. La liquidez también expone el protocolo a el riesgo de pérdidas graves por liquidación. Joselito Lizarondo escribió en el informe del incidente: Luego, el cliente nos proporcionó los activos nativos que extrajo y los volvimos a empaquetar en BSC, para que el comprador pueda reducir el riesgo y también podamos recuperar la liquidez que Venus perdió. Aunque el incidente ha llegado a su fin, de hecho, incluso si estos fondos han sido devueltos, el protocolo de Venus todavía tiene deudas incobrables de 4000ETH. Lo siguiente es evidencia: Actualmente quedan 3 poseedores de tokens vCAN. Al momento de escribir este artículo, el primero dos titulares Los atrasos de las carteras de los poseedores de monedas en el protocolo Venus superan los 2036 ETH, y se ha confirmado que estas carteras pertenecen a la misma entidad. La dirección de la billetera para proporcionar CAN y prestar BTC y ETH es 0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0, y la dirección de la billetera de depósito de Binance donde fluyeron los fondos prestados es 0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029. BTC cayó por debajo de la marca de los $36 400 con una caída intradiaria del 6,7 %: según datos de Huobi Global, BTC cayó a corto plazo y cayó por debajo de la marca de los $36 400. Ahora está en $36 395,48, con una caída intradiaria del 6,7 %. En gran medida Por favor, haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/6/19 23:48:58] Esta es una dirección de depósito de intercambio de Binance, y habrá transacciones de fusión regulares en esta cuenta para transferir fondos a la billetera caliente de Binance. Este artículo se refiere a esta billetera como "0x164...029 Binance Wallet". Si bien la entidad devolvió todos los BTC prestados, para el protocolo de Venus quedaron 4.000 ETH en mora, ya que solo se devolvieron 3.000 de los 7.000 ETH prestados. Hoy, la deuda ha aumentado a 4072 ETH debido a los pagos de intereses en curso a otros proveedores de ETH en el protocolo, y la posibilidad de reembolso futuro de los fondos es cero. 2. Dirección de billetera prestada de XVS 0xef...7bf En los últimos 100 días, esta cuenta ha sido supervisada por la comunidad. El equipo de Venus estipuló un límite de préstamo de 450 000 XVS, y esta cuenta tomó prestados alrededor de 330 000 XVS. Se aplican 3000XVS recompensas a este mercado todos los días, el 50% de las cuales se otorgan a los prestamistas y el 50% a los prestatarios. En otras palabras, esta cuenta recibe más de 1000XVS todos los días. Pronto, esta cuenta se convertirá en uno de los mayores titulares de XVS con más de 1 millón de XVS. La comunidad sigue cuestionando al equipo de Venus/Swipe por qué el equipo permitió que esto continuara. 1 de abril Protocolo de Venus AMA P: Los préstamos #AMA XVS están cerrados para unos pocos y los rendimientos son ridículamente altos, ¿qué está haciendo Swipe para lidiar con esta tasa? JL: Este es un cambio fundamental que debe suceder para ser consistente. Actualmente, se sabe que la velocidad del mercado (que determina las recompensas de cada mercado) se distribuye entre prestatarios y proveedores. Hay un límite de préstamo, por lo que nadie puede pedir prestado maliciosamente grandes cantidades de XVS y hacer propuestas, necesitan jugar el juego, lo que significa comprarlo o ganarlo. Aunque la tasa de interés anual en el mercado de préstamos de XVS es alta debido a problemas de seguridad, los problemas de seguridad actuales superan a los que quieren una parte del pastel. Los que tuvieron suerte fueron los primeros en adoptar y aprovecharon el límite de endeudamiento. Esta es una base FCFS. La buena noticia es que casi todos, especialmente los más grandes, se están recombinando en el protocolo, como lo muestran los datos en cadena. El 8 de mayo, se aprobó VIP-22 y el factor hipotecario de XVS y otros tokens se incrementó del 60 % al 80 %. El 18 de mayo, la billetera 0xef...7bf recibió múltiples transferencias XVS de Binance Hot Wallet. El momento de estas transferencias coincide con la bomba de fichas XVS. Durante este período, el monto total de XVS recibido por la billetera fue de 912.219,95 XVS. Todos estos tokens adicionales se proporcionaron a la plataforma Venus, lo que elevó el saldo de la billetera XVS de 0xef...7bf a más de 2 millones de XVS. Las acciones de concepto en las cadenas de bloques que cotizan en EE. UU. cayeron más y aumentaron menos: hoy, las acciones de EE. UU. cerraron y las acciones de concepto en las cadenas de bloques que cotizan en EE. UU. cayeron más y aumentaron menos. Canaan Technology cerró con un 9,73 %, Renren cerró con un 2,67 %, China Online cerró con un 1,94 %, Secoo cerró con un 5,64 %, Xunlei cerró con un 0,34 %, Cheetah Mobile cerró con un 0,5 %, Lanting Jishi cerró con un 1,29 %. [2020/11/28 22:24:43] El proceso de operación observado en la cadena de bloques es el siguiente: (1) Recibir la transferencia XVS de Binance Hot Wallet (2) Proporcionar a Venus para aumentar la garantía (3) Pedir prestado más Más BTC/ ETH a un límite de cuenta alto (4) Transferir BTC de vuelta al intercambio de Binance y repetir este ciclo Desde el 18 de mayo, la transacción XVS-BUSD K-line chain action https://bscscan.com/tokenxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p; =76 De acuerdo con el gráfico anterior y las capturas de pantalla de la cadena (Binance puede confirmar más), sospecho firmemente que los fondos retirados se utilizan para continuar comprando XVS y aumentar el precio. El patrón anterior ocurrirá dentro de 2-3 horas Repetir , el mismo patrón comercial también se puede observar en las páginas 76 y 77 del historial comercial; arriba hay una muestra de captura de pantalla. Una vez que XVS ya no se compra activamente, el mercado retrocede, sin embargo, esto hace que la billetera 0xef...7bf quede sin garantía y se produce una cadena de liquidaciones. Debido al precio vertiginoso de XVS, 0xef...7bf esencialmente pudo canjear su XVS a un precio muy por encima del valor justo de mercado, incluidas más de 1000 fichas gratuitas por día. Cuando el polvo se asentó, 0xef...7bf no dejó ninguna garantía pero menos de 2000 BTC en deuda. Después de retirar BTC de la cuenta 0xef...7bf, descubrí que se enviaron a 0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1, y poco después de llegar a esta billetera, los fondos se enviaron a "0x164...029 Binance Wallet". También puede ver que el 8 de marzo, 0xef...7bf envió 27 BTC directamente a "0x164...029 Binance Wallet". Este tiempo es 53 días después del evento Cannon y 71 días antes del evento de liquidación de XVS, por lo tanto, dado lo anterior, podemos vincular directamente el evento CAN al evento de liquidación de XVS a través de una supuesta manipulación de precios. Una pregunta que quiero hacer es que ahora que obviamente hay malos participantes en el sistema, y ​​esta dirección de billetera todavía está relacionada con el protocolo de Venus, cuando el equipo de Swipe debería terminar dicha relación, ¿por qué el equipo no tomó medidas inmediatas para reducir el riesgo? ¿Por qué esta dirección de blockchain no recibe atención constante del equipo? 3. Asociado con el equipo Swipe/Venus A. Recompra y quema de XVS El 26 de abril, VIP-16 aprobó una propuesta para recomprar y quemar $3.5 millones en XVS del mercado. En la propuesta, el equipo de Venus/Swipe solicitó que los fondos se enviaran a 0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7. Luego, se enviaron 2,5 millones de USDT a "0x164...029 Binance Wallet". Después de 20 minutos, se devolvieron 31,979.9961 XVS y finalizó la quema de tokens. b. Transacciones con el implementador y la billetera 0xfe...7bf Se informa que la billetera 0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a envió fondos a la dirección del equipo "Venus: Deployer" el 25 de noviembre de 2020. La dirección del Implementador es donde se crean todos los contratos de Venus. Luego se observó que hace 77 días, los activos restantes en esta billetera se enviaron a 0xef…7bf, estableciendo un vínculo directo entre la billetera del equipo y las cuentas que se benefician de los préstamos de XVS y la eventual liquidación a través de una supuesta manipulación de precios. C. Transacciones desde la billetera del ecosistema SXP Se ha observado que "0x164...029 Binance Wallet" recibió una gran cantidad de transferencias SXP. El valor total supera los 120 millones de tokens. La fuente de estas transferencias es "BSC: Token Hub". La transferencia se inició en Binance Chain, todo desde la billetera bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s, por ejemplo, txid B34... 293. El 1 de marzo de 2021, esta billetera recibió de bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r50jmSXPhmSph5lq Luego, el 15 de abril, recibió otros 50 millones o más de SXP. bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj recibió inicialmente 120 millones de la dirección SXP acuñada. Mirando el libro blanco original de SXP, describe la distribución de tokens de la siguiente manera: Libro blanco original de SXP - Sección de distribución de tokens Entonces, la billetera * 8mj ** es la billetera de reserva para el equipo Swipe del ecosistema. Entonces conectando todos los puntos aquí; la última pregunta, y para la cual no puedo encontrar una explicación/respuesta lógica. Dado que el evento de Cannon ocurrió el 14 de enero de 2021, ¿por qué el equipo de Swipe enviaría dinero de la reserva del ecosistema el 15 de abril a la misma dirección de depósito de Binance desde la que la entidad de Cannon envió fondos? Después de mucha deliberación, aparte del hecho de que todos estos incidentes fueron auto-robos bien planeados, no se puede sacar ninguna otra explicación razonable. En última instancia, lo que faltaba eran los fondos de los usuarios de la comunidad, no los del protocolo, que ascendían a ~2000 BTC y ~10000 ETH hasta el momento. Hoy temprano, el equipo de Venus hizo la siguiente actualización. La primera propuesta de VGP será resolver el problema de escasez del sistema de BTC y ETH. Si la información en mi registro es correcta, esta primera propuesta sería transferir XVS de la tesorería a cambio de ETH y BTC que el equipo ya posee, sin duda a un precio con descuento. No puedo guardar silencio por más tiempo. Hago un llamado a CZ para que intervenga de inmediato, investigue y confirme mis hallazgos, y elimine a este equipo corrupto. Si hay más desarrollos, seguiré actualizando en el siguiente enlace. La adición 0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1 fue una de varias transacciones en las que la billetera 0xef...7bf vendió una gran cantidad de VAI por debajo del precio fijo. Ha habido muchas quejas de la comunidad sobre la falta de clavijas, y parece que los expertos también tienen parte de culpa por esto. También hay una billetera que debe el acuerdo 5800+ETH, y los últimos 1400ETH se retiraron 15 segundos antes de que comenzara la liquidación. No he encontrado una conexión directa entre esta cuenta y las otras cuentas, según el momento y la cantidad de retiros de XVS en comparación con otras cuentas, me cuesta creer que no haya estado involucrado de alguna manera.

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