mi país planea revisar la Ley contra el lavado de dinero para aclarar las obligaciones contra el lavado de dinero de instituciones no financieras específicas

El Banco Popular de China anunció el día 1 la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China (borrador revisado del borrador de consulta pública)" y solicitó públicamente las opiniones del público. El proyecto de dictamen aclara que determinadas instituciones no financieras cumplirán sus obligaciones contra el blanqueo de capitales haciendo referencia a los requisitos pertinentes de las instituciones financieras cuando se dedican a actividades específicas.

Según el Banco Popular de China, la situación del trabajo contra el lavado de dinero cambia constantemente y existen lagunas y deficiencias en las disposiciones pertinentes de la ley actual contra el lavado de dinero. Por ejemplo, el alcance limitado de los delitos determinantes del lavado de dinero, las regulaciones estrictas sobre sanciones regulatorias y los sistemas imperfectos contra el lavado de dinero en industrias no financieras específicas restringen la implementación efectiva del trabajo contra el lavado de dinero.

El índice de pánico y avaricia de hoy es 13, y el nivel de pánico ha aumentado considerablemente: Jinse Finance informó que el índice de pánico y avaricia de hoy es 13 (19 ayer), y el nivel de pánico ha aumentado considerablemente en comparación con ayer, y el nivel sigue siendo extremadamente pánico. Nota: El umbral del índice de pánico es 0-100, incluidos los indicadores: volatilidad (25 %) + volumen de negociación del mercado (25 %) + popularidad en las redes sociales (15 %) + investigación de mercado (15 %) + bitcoin en todo el mercado Proporción (10%) + análisis de palabras calientes de Google (10%). [2022/1/22 9:05:27]

A tal fin, el proyecto de dictamen aclara las responsabilidades de la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, hace hincapié en que las instituciones no financieras específicas que deban cumplir obligaciones contra el blanqueo de capitales deben tomar las medidas antiblanqueo de capitales correspondientes en función del estado de riesgo de blanqueo de capitales de la industria, y exige instituciones financieras para establecer medidas de gestión de riesgos con base en el estatus de riesgo de lavado de dinero, llevar a cabo la debida diligencia del cliente con base en el riesgo y tomar las medidas correspondientes.

ETC supera la marca de $5,3 con un aumento intradiario del 1,5 %: los datos de Huobi Global muestran que ETC aumentó a corto plazo y superó la marca de $5,3, y ahora está en $5,3025, con un aumento intradiario del 1,5 %. enormemente, así que por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2020/10/9]

Las instituciones no financieras específicas especificadas en el proyecto de opinión se refieren a: empresas de desarrollo inmobiliario o agencias intermediarias de bienes raíces que brindan servicios de compraventa de viviendas y corretaje; contadores que aceptan encomiendas para administrar activos o cuentas para clientes, recaudar fondos para empresas y actuar como agentes para la compra y venta de entidades comerciales Centros de negociación de metales preciosos y comerciantes de metales preciosos que se dedican a la negociación al contado de metales preciosos; otras instituciones que deben cumplir con las obligaciones contra el lavado de dinero según lo determine el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado en junto con los departamentos pertinentes del Consejo de Estado en función del estado de riesgo de lavado de dinero.

Además, el proyecto de opinión mejora las normas pertinentes sobre investigaciones contra el lavado de dinero, amplía el tema y el alcance de la investigación, extiende el tema de las investigaciones contra el lavado de dinero a las agencias despachadas a nivel de ciudad del departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado dividido en distritos, e incluye instituciones no financieras específicas en el ámbito de la investigación. Al mismo tiempo, se ha reforzado el carácter disciplinario de las sanciones administrativas contra el blanqueo de capitales.

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