¿Está robando el equipo de Venus del evento de liquidación de XVS?

Nota del traductor: el 19 de mayo, la plataforma de préstamos más grande de BSC, Venus, estuvo expuesta a una gran liquidación. Según los comentarios de la comunidad, varias cuentas grandes tenían más de 3 millones de XVS (moneda de la plataforma Venus) en sus manos. Los grandes inversores gastaron decenas de millones de dólares para subir el precio de XVS de más de $70 a $144 en un corto período de tiempo, y luego hipotecaron XVS al alto precio para pedir prestados miles de BTC y decenas de miles de ETH. Posteriormente, el precio de XVS colapsó rápidamente y XVS fue liquidado, lo que provocó más de $ 100 millones en deudas incobrables con la plataforma Venus. En los próximos días, el equipo de Venus anunció una serie de avances en el plan de seguimiento del accidente, entre ellos la reducción de los coeficientes hipotecarios, la invitación a más socios a participar en los trabajos de liquidación, etc. En la madrugada del 28 de mayo, una cuenta de Twitter publicó un artículo "Venus.IO Exploit—An Inside Job" para la cuenta de VenusInsider. El artículo creía que el incidente de liquidación de XVS, incluido el incidente de Cannon en enero de este año, fue relacionado con el equipo. , enumera múltiples registros de operaciones de transferencia de gran cantidad y la asociación de transferencia entre la dirección relevante y la dirección de depósito del intercambio Binance, que está bien fundamentada. Pero el autor también enfatiza que no hay necesidad de estar convencido de su conclusión, y se recomienda a los lectores que verifiquen y confirmen por sí mismos.Después de todo, NO CONFÍES, VERIFICA, es el espíritu de la cadena de bloques. Después de la publicación de este artículo, el equipo de Venus se puso en contacto conmigo para discutirlo y tratar de aclarar mi comprensión. Por el momento, quedan varias preguntas que planteé. Me han informado que, a su debido tiempo, el equipo de Venus me informará sobre el estado de mis inquietudes. Si hay más desarrollos, esta publicación se actualizará/aclarará según sea necesario. En esta publicación, proporcionaré evidencia en la cadena de que el equipo Venus/Swipe está directamente relacionado con las carteras de blockchain involucradas en el evento de venta inicial de tokens de Cannon, el evento de liquidación de la cuenta XVS. Debido a problemas con el protocolo XVS, que resultó en una escasez de liquidez de más de $ 100 millones, cientos de usuarios sufrieron pérdidas y liquidaciones. Este es un resultado directo de las acciones del equipo. Después de la aparente manipulación del precio del token XVS en el intercambio de Binance. , Venus El sistema de convenio permitía endeudarse al máximo, por lo que más de 2 millones de XVS se vieron obligados a liquidar. A continuación se muestra un diagrama de flujo intuitivo que describe mis hallazgos más relevantes, y las secciones posteriores proporcionarán enlaces directos a las transacciones de blockchain. No necesita creer mis conclusiones, verifique la información usted mismo para ver si es precisa. La billetera Cannon, la billetera XVS liquidada y la billetera de tesorería del equipo Venus/Swipe están directamente vinculadas a la misma dirección de depósito de intercambio de Binance. Inmediatamente después de que Cannon completó su venta inicial de tokens en la aplicación Swipe, el equipo de Swipe/Venus incluyó tokens CAN en la aplicación Venus con un factor de garantía del 60 %. Un "comprador de preventa" puede ofrecer el 45 % de los tokens CAN sin liquidez en circulación como garantía para pedir prestado hasta el 60 % de BTC y ETH. Dado que la moneda se negociaba a un múltiplo significativo de la cotización de IWO en Uniswap, los "vendedores de preventa" tomaron prestados aproximadamente $ 70 millones en BTC (2000 BTC) y $ 8 millones en ETH (7000 ETH), agotando la liquidez disponible del protocolo, debido a Debido a la extrema falta de liquidez de los tokens CAN, el protocolo también está expuesto a un grave riesgo de pérdidas por liquidación. El informe del incidente de Joselito Lizarondo se puede encontrar aquí. https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea Luego, el cliente nos proporcionó sus activos nativos extraídos y los volvimos a empaquetar en BSC, para que el comprador pueda reducir su riesgo, y también perdimos liquidez por Venus se puede recuperar. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, al Protocolo de Venus se le debían 4000 ETH después de que estos fondos fueran "reembolsados" a pesar de la declaración anterior. Fundador de EOS Network Foundation: EOS EVM se implementó en la red de prueba: Golden Finance informó que Yves La Rose, fundador y director ejecutivo de EOS Network Foundation, declaró en las redes sociales que EOS EVM se implementó en la red de prueba y se espera se lanzará en la red de prueba Aterrizó en la red principal de EOS en unos pocos meses. [2022/6/17 4:34:20] Evidencia: actualmente quedan 3 titulares de vCAN, de los cuales las primeras 2 billeteras se deben actualmente al protocolo de Venus. Al momento de escribir este artículo, cada billetera debe más de 2036 ETH. Según una actualización del blog antes mencionado, se confirmó que las dos billeteras pertenecen a la misma entidad. Se proporcionó CAN y se tomaron prestados BTC y ETH a través de la billetera 0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0, que se envió a la billetera de depósito de Binance 0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029. Esta es una dirección de depósito de intercambio de Binance, y puede ver que hay transacciones de fusión regulares en esta cuenta, transfiriendo fondos a la billetera caliente de Binance. Me referiré a esta billetera como "0x164...029 Binance Wallet". Aunque todos los BTC prestados por esta entidad han sido reembolsados, a pesar de la declaración anterior, solo se devolvieron 3000 de los 7000 ETH prestados, quedando 4000 ETH pendientes. A día de hoy, esa deuda ha aumentado a más de 4072 ETH y, aunque no hay esperanza de que se paguen estos fondos, todavía se están pagando intereses a otros proveedores de ETH en el protocolo. En los últimos 100 días, la cuenta c7BF ha estado bajo la supervisión de la comunidad. El equipo de Venus estipuló un límite de préstamo de 450 000 XVS, y esta cuenta tomó prestados alrededor de 330 000 XVS. Se aplican 3000XVS recompensas a este mercado todos los días, el 50% de las cuales se otorgan a los prestamistas y el 50% a los prestatarios. En otras palabras, esta cuenta recibe más de 1000XVS todos los días. Pronto, esta cuenta se convirtió en una de las principales titulares de XVS, ofreciendo más de 1 millón de XVS. La comunidad sigue preguntando al equipo de Venus/Swipe por qué permiten que esto continúe. 1 de abril Protocolo de Venus AMA P: Los préstamos #AMA XVS están cerrados para unos pocos y tienen una tasa de rendimiento increíble, ¿qué está haciendo Swipe para manejar esta tasa? JL: Este es un cambio fundamental que debe suceder para ser consistente. Actualmente, se sabe que la velocidad del mercado (que determina las recompensas de cada mercado) se distribuye entre prestatarios y proveedores. Hay un límite de préstamo, por lo que nadie puede pedir prestado maliciosamente grandes cantidades de XVS y hacer propuestas, necesitan jugar el juego, lo que significa comprarlo o ganarlo. Aunque la tasa de interés anual en el mercado de préstamos de XVS es alta debido a problemas de seguridad, los problemas de seguridad actuales superan a los que quieren una parte del pastel. Los que tuvieron suerte fueron los primeros en adoptar y aprovecharon el límite de endeudamiento. Esta es una base FCFS. La buena noticia es que casi todos, especialmente los más grandes, se están recombinando en el protocolo, como lo muestran los datos en cadena. El 8 de mayo pasó VIP-22, aumentando el factor de colateralización de XVS (y otros) del 60% al 80%. El 18 de mayo, la billetera 0xef...7bf recibió múltiples transferencias XVS de Binance Hot Wallet. El momento de estas transferencias coincide con el "bombeo" de tokens XVS. Aquí hay una vista filtrada de 0xef...7bf. El monto total de XVS recibido durante el mencionado período de “bombeo” fue de 912.219,95 XVS. Todos estos fondos adicionales se proporcionaron a Venus, lo que elevó el saldo de la billetera XVS de 0xef...7bf a más de 2 millones de XVS. El patrón observado en la cadena de bloques es este. (1) Recibir una transferencia XVS de Binance Hot Wallet (2) Proporcionar a Venus para aumentar la garantía (3) Pedir prestado más BTC/ETH hasta un límite de cuenta alto (4) Transferir BTC de vuelta al intercambio Binance y así sucesivamente Desde el 18 de mayo, XVS- Movimiento de la cadena de la línea K de la transacción BUSD https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76 Según el gráfico anterior y las capturas de pantalla de la cadena (Binance puede confirmar más), sospecho que los fondos retirados se utilizan para seguir comprando XVS , empujando el precio hacia arriba, el patrón anterior se repite dentro de 2-3 horas, el mismo patrón comercial también se puede observar en las páginas 76 y 77 del historial de transacciones; arriba hay una muestra de captura de pantalla. Una vez que XVS ya no se compra activamente, el mercado retrocede, sin embargo, esto hace que la billetera 0xef...7bf quede sin garantía y se produce una cadena de liquidaciones. Debido al precio vertiginoso de XVS, 0xef...7bf básicamente pudo canjear su XVS a un precio muy por encima del valor justo de mercado, incluidas más de 1000 fichas gratis por día. Cuando el polvo se asentó, 0xef...7bf no dejó ninguna garantía pero menos de 2000 BTC en deuda. Después de retirar BTC de la cuenta 0xef...7bf, descubrí que se enviaron a 0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1 y poco después de llegar a esta billetera, los fondos se enviaron a "0x164...029 Binance Wallet". También se puede ver que el 8 de marzo, 0xef...7bf envió 27 BTC directamente a "0x164...029 Binance Wallet". Este tiempo es 53 días después del evento Cannon y 71 días antes del evento de liquidación XVS Por lo tanto, en vista de lo anterior, podemos vincular directamente el evento CAN al evento de liquidación XVS a través de la sospecha de manipulación de precios. Una pregunta que quiero hacer es que, obviamente, ahora hay participantes del sistema defectuosos, y esta dirección de billetera todavía está relacionada con el protocolo de Venus, cuando el equipo de Swipe debería terminar esa relación, ¿por qué el equipo no tomó medidas inmediatas para reducir el riesgo? ? ¿Por qué esta dirección de blockchain no recibe atención constante del equipo? A. Recompra y quema de XVS El 26 de abril, VIP-16 aprobó una propuesta para recomprar y quemar $3.5 millones en XVS del mercado. En la propuesta, el equipo de Venus/Swipe solicitó que los fondos se enviaran a 0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7. Luego, se enviaron 2,5 millones de USDT a "0x164…029 Binance Wallet". Después de 20 minutos, se devolvieron 31,979.9961 XVS y finalizó la quema de tokens. b. Transacciones con el implementador y la billetera 0xfe...7bf Se informa que la billetera 0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a envió fondos a la dirección del equipo "Venus: Deployer" el 25 de noviembre de 2020. La dirección del Implementador es donde se crean todos los contratos de Venus. Luego se observó que hace 77 días, los activos restantes en esta billetera se enviaron a 0xef…7bf, estableciendo un vínculo directo entre la billetera del equipo y las cuentas que se benefician de los préstamos de XVS, y finalmente se liquidaron mediante una supuesta manipulación de precios. C. Transacciones desde la billetera del ecosistema SXP Se ha observado que "0x164...029 Binance Wallet" recibió una gran cantidad de transferencias SXP. El valor total supera los 120 millones de tokens. La fuente de estas transferencias es "BSC: Token Hub". La transferencia se inició en Binance Chain, todo desde la billetera bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s como txid B34... 293. El 1 de marzo de 2021, esta billetera recibió 10 millones de SXP de bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj. Luego, el 15 de abril, recibió otros 50 millones o más de SXP. bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj recibió inicialmente 120 millones de la dirección SXP acuñada. Echando un vistazo al documento técnico original de SXP, describe la distribución de tokens de la siguiente manera. Libro blanco original de SXP - Sección de distribución de tokens Entonces, la billetera *8mj es la billetera de reserva del equipo Swipe del ecosistema. Entonces conectando todos los puntos aquí; la última pregunta, y para la cual no puedo encontrar una explicación/respuesta lógica. Dado que el evento de Cannon ocurrió el 14 de enero de 2021, ¿por qué el equipo de swiping enviaría dinero de la reserva del ecosistema el 15 de abril a la misma dirección de depósito de Binance desde la que la entidad de Cannon envió los fondos? Después de mucha deliberación, aparte del hecho de que todos estos incidentes fueron auto-robos bien planeados, no se puede sacar ninguna otra explicación razonable. En última instancia, eran los fondos de los usuarios de la comunidad, no los del protocolo, los que faltaban, que ascendían a ~2000 BTC y ~10 000 ETH hasta el momento. Hoy temprano, el equipo de Venus hizo la siguiente actualización. La primera propuesta de VGP será resolver el problema de escasez del sistema de BTC y ETH. Si la información que tengo registrada es correcta, entonces esta primera propuesta sería transferir XVS de la tesorería a cambio de ETH y BTC que el equipo ya posee, sin duda a un precio con descuento. No puedo guardar silencio por más tiempo. Hago un llamado a CZ para que intervenga de inmediato, investigue y confirme mis hallazgos, y elimine a este equipo corrupto. Si hay algún desarrollo adicional, seguiré actualizando en el siguiente enlace.

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