Jugar, absorber dinero, cosechar y correr: no se deje engañar por la inversión del "círculo de divisas"

Con la popularización del concepto de moneda digital, la inversión en varios tipos de moneda virtual y moneda digital no ha disminuido. Algunos infractores de la ley se aprovechan de la mentalidad de los inversores de buscar altos rendimientos para engañar y atraer a los inversores para que inviertan en proyectos ficticios de moneda virtual, lo que se ha convertido en un nuevo tipo de estafa de inversión.

En abril del año pasado, la Sra. Wang, que investigó un poco sobre la inversión en el "círculo de divisas", prestó atención a un proyecto de gestión de riqueza llamado moneda LVLC. Según el contenido promocional del proyecto, el producto está "respaldado" por una empresa de consultoría de inversiones cuyo fundador es accionista de una conocida empresa nacional, William Hill Group, y Jia, el fundador de una empresa de tecnología con sede en Beijing, es el agente del proyecto en China. La Sra. Wang dijo que el proyecto afirma que el interés mensual es del 10% y que el principal se puede ingresar y retirar en cualquier momento sin restricciones.

Al principio, la Sra. Wang, que se mostró escéptica, no invirtió, pero primero participó en varias actividades promocionales fuera de línea realizadas por la empresa de tecnología. "Dijo en la reunión pública que los productos de gestión patrimonial de LVLC son muy estables, la empresa cuenta con un sólido departamento de control de riesgos y los productos cumplen y son legales para garantizar la seguridad de los fondos de todos". frente a los inversores que tenía más de 4.000 bitcoins.moneda, todo está respaldado por su Bitcoin.

Desde julio del año pasado, la Sra. Wang ha invertido sucesivamente más de 100.000 yuanes en el proyecto. Le dijo al reportero de Banyuetan que, a juzgar por la gran cantidad de grupos de WeChat establecidos por los inversores y la cantidad de personas que asistieron a reuniones fuera de línea, deberían haber invertido unas 2000 personas, con una inversión total de más de 300 millones de yuanes. "En octubre y noviembre del año pasado, la compañía realizó conferencias fuera de línea intensivas para alentar a los inversionistas a invertir en máquinas de minería y monedas LVLC, y engañó a los inversionistas para que dijeran que la fiesta del proyecto realizó una conferencia global en Londres, Inglaterra, y muchos nombres importantes en el El 'círculo de divisas' asistiría a la conferencia. Formar un consenso conducirá a un mejor desarrollo y el precio aumentará exponencialmente”. La Sra. Wang dijo que en esta etapa, el proyecto absorbe la mayor parte del dinero.

Datos: La cantidad total de NFT en la cadena Ethereum superó los 120 millones de dólares estadounidenses: Según datos de la empresa de investigación de cifrado Messari, la cantidad total de NFT en la cadena Ethereum superó los 120 millones de dólares estadounidenses. La demanda de NFT aumentó en el tercer trimestre cuando tanto los números como los usuarios de OpenSea alcanzaron nuevas alturas. En septiembre, el número total de usuarios que interactuaban con OpenSea superó los 25 000, con un valor de transacción total de 2 millones de dólares. [2020/10/21]

Sin embargo, a fines de diciembre del año pasado, la aplicación invertida por LVLC de repente no pudo iniciar sesión. Jia inicialmente dijo que debido a la actualización del sistema, no podía iniciar sesión y retirar efectivo, y luego la aplicación se cerró. Bajo la voz de la duda, Jia afirmó que él también fue víctima de la inversión y pidió a los inversores que lo siguieran para invertir en la moneda virtual "Yitongbao" en otra plataforma de comercio digital llamada CDEX, para compensar el pérdidas anteriores. Sin embargo, una gran cantidad de inversionistas como la Sra. Wang se dieron cuenta de que habían sido engañados y comenzaron a defender sus derechos.

Estafas de inversión similares han aparecido en muchos lugares. Según un caso revisado por la Fiscalía Popular del Distrito de Shanghai Changning, la víctima, la Sra. Yang, fue engañada en un grupo de WeChat, se registró y abrió una cuenta en una plataforma de comercio de moneda virtual e invirtió en una moneda virtual llamada CCD, pero un Unos meses después, la cuenta fue bloqueada. Limpiada, el servicio al cliente no se ve por ninguna parte. Se entiende que a partir del incidente, la banda criminal defraudó a la Sra. Yang y otras 15 víctimas por un total de más de 6 millones de yuanes.

Los reporteros de Banyuetan notaron que en tales estafas de inversión en moneda virtual, los delincuentes son extremadamente buenos para disfrazarse y las estafas son extremadamente confusas. En el caso mencionado anteriormente revisado por la Fiscalía Popular del Distrito de Changning, Dai y otros establecieron una plataforma de comercio de moneda digital falsa en el extranjero. Luego, Yuan y otros utilizaron el grupo QQ y el grupo WeChat para atraer a las víctimas nacionales para que ingresaran a la sala de transmisión web para intercambiar experiencias de inversión y, sucesivamente, promovieron la moneda virtual falsa utilizada para el fraude entre las víctimas.

bitFlyer se integra con Paypal, lo que permite a los usuarios europeos depositar instantáneamente moneda fiduciaria para comprar criptomonedas: Jinse Finance informó que el intercambio europeo de criptomonedas bitFlyer anunció hoy su integración con la plataforma de pago global Paypal. Según el anuncio, los usuarios europeos de Paypal ahora pueden depositar fondos directamente en la plataforma bitFlyer para comprar criptomonedas. Al integrarse con PayPal, los usuarios de bitFlyer pueden depositar fiat en sus cuentas casi al instante. Los métodos de pago tradicionales, como las transferencias bancarias, normalmente pueden tardar hasta tres días hábiles en procesar un depósito. [2020/9/22]

Al mismo tiempo, reclutar a Shi, Li, Li y otros para que finjan ser clientes de inversión en grupos de WeChat y salas de transmisión web, cooperen con "conferencistas" para mejorar la atmósfera, crear impulso y defraudar la confianza de la víctima. la plataforma de negociación alcanza una cierta cantidad, el cierre de la plataforma de negociación "Cosecha de cierre". Sin embargo, los llamados "amigos comunes" y "conferencistas" son "personas de herramientas" entrenadas de acuerdo con las habilidades de habla unificada. Usaron el método de "alzar una trompeta" y "lanzar una amplia red" para capturar víctimas como la Sra. Yang.

Además, los delincuentes también son buenos para usar Internet para propagarse. En el proyecto LVLC, hay muchos manuscritos de relaciones públicas como "The Dark Horse in the Currency Circle: LVLC", "LVLC Blockchain Mining, Financial Storms, etc." Abundan los artículos. La Sra. Jin de Heilongjiang, quien invirtió alrededor de 3 millones de yuanes en el proyecto, le dijo al reportero de Banyuetan que fue precisamente debido a estos informes relacionados que la confianza en la inversión en el proyecto continuó profundizándose.

Después de que la plataforma de inversión se esfume, es más difícil para las agencias de protección de los derechos de los inversores y de aplicación de la ley tomar medidas enérgicas e investigar. El reportero de Banyuetan se enteró de que en un caso descubierto conjuntamente por las agencias de seguridad pública en varios lugares, el equipo técnico, el equipo de marketing y el equipo de servicio al cliente creados por la banda criminal que creó su propia "Moneda Plus" para la promoción eran relativamente independientes y dispersos en múltiples localidades internas, provincias, comunidades autónomas y municipios han traído grandes dificultades y resistencias para el manejo del caso. Además, algunas plataformas de comercio de divisas virtuales registran o configuran sus servidores fuera del país y sus entidades operativas están relativamente ocultas. Eluden la represión de las autoridades reguladoras cambiando con frecuencia los nombres de dominio de los sitios web y las direcciones de los servidores y adoptando el desvío en línea y las transacciones fuera de línea. Dado que el lugar de registro, la ubicación de la oficina y el área de desarrollo comercial de la entidad operativa a menudo son diferentes, los inversores a menudo no pueden determinar la identidad del operador y es difícil recuperar una vez que se pierde la propiedad.

El reportero de Banyuetan aprendió que debido a que invertir en moneda virtual tiene un cierto grado de profesionalismo, una gran cantidad de inversores tienen un "círculo" relativamente fijo en algunos foros en línea y grupos de chat de software social, lo que brinda más comodidad a los delincuentes para atraer y engañar a los canales. Por ejemplo, después de que se resolvió el enorme caso de recaudación de fondos ilegales de "Gaiwang", muchas víctimas de inversiones están buscando nuevos canales de inversión, con la esperanza de compensar las pérdidas de inversiones anteriores, y algunos infractores de la ley han ingresado a esos foros precisamente debido a la psicología de estos inversores O grupos de chat para recomendar artículos falsos. Entre ellos, algunos delincuentes utilizan el dinero de los inversores para invertir en Bitcoin, Ethereum, etc. con fines de lucro.

Algunos inversores dijeron que, especialmente antes de la "reducción a la mitad" global de Bitcoin el año pasado, había una gran demanda de fondos de "especulación de monedas", y había cada vez más estafas de absorción de dinero. En este sentido, algunos entrevistados sugirieron que los departamentos relevantes, como la supervisión financiera, la supervisión del mercado y la seguridad pública, deberían investigar y limpiar proyectos similares lo antes posible, y prohibir de inmediato los proyectos ilegales sin calificaciones.

Además, fortalecer la revisión y gestión de la publicación de información relevante de "respaldo" en las plataformas en línea. Al mismo tiempo, fortalecer la publicidad y la educación, e informar al público a través de la exposición de casos que tales actividades utilizan la innovación financiera como un truco, pero son esencialmente fraudes de inversión financiera que piden prestado dinero nuevo para pagar el antiguo. Una vez que los inversionistas descubran que alguna institución está involucrada en tales actividades financieras ilegales, deben informar a las autoridades reguladoras pertinentes de manera oportuna e informar a los órganos de seguridad pública de manera oportuna si están involucrados en actividades ilegales y delictivas.

Fuente: "Ban Yue Tan" Número 11, 2021

Ban Yue Tan Reportero: Lu Chang | Editor: Li Li

Editor a cargo: Guo Yanhui

Corrección: Yang Jiannan

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