¿El bloqueo de las finanzas relacionadas con la moneda china puede eludir la supervisión nacional?

Dado que la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo de Estado tomó medidas enérgicas explícitas contra la minería y el comercio de Bitcoin, varias provincias han emitido las normas y políticas locales correspondientes para regular las actividades comerciales relacionadas con la moneda, y la cantidad de casos penales presentados por agencias de investigación por actividades comerciales relacionadas ha aumentado. también aumentó recientemente. Entre las medidas tomadas por varios operadores para reducir los riesgos penales, el método más común es trasladar la entidad operativa al extranjero y bloquear las direcciones IP chinas. Este artículo tiene como objetivo analizar si tales prácticas pueden excluir la jurisdicción del derecho penal chino.

Desde la perspectiva de los cuatro elementos de la teoría del derecho penal tradicional, generalmente se cree que la importancia de establecer un gran número de delitos económicos es proteger el orden de la economía de mercado socialista o proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Los delitos involucrados en las operaciones de divisas a menudo se asocian con delitos económicos.

En principio, cualquiera que sea el modo específico de las operaciones relacionadas con la moneda, los intereses jurídicos que infringe no pueden escapar a los dos contenidos del "orden económico de mercado" y los "derechos e intereses legítimos de los ciudadanos". Si la entidad comercial se muda al extranjero y no abre servicios a direcciones IP chinas, el acto ilegal no infringirá los intereses legales protegidos por la "Ley penal" de China, y la "Ley penal" de China, naturalmente, no necesita regir esto.

Sin embargo, el equipo de la hermana Sa considera que existen dos requisitos previos para el establecimiento de la deducción lógica anterior: primero, la jurisdicción estipulada en leyes e interpretaciones como la "Derecho penal" y la "Ley de procedimiento penal" de mi país siguen estrictamente la idea de protección de intereses legales; Tomar los medios de prestación de servicios a los ciudadanos chinos en el encubrimiento. Los analizaremos uno por uno en el siguiente texto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 9 del “Derecho Penal” vigente de mi país, los principios de jurisdicción del “Derecho Penal” de mi país se pueden resumir en cuatro puntos:

1. Jurisdicción Territorial

Toda persona que cometa un delito dentro del territorio de la República Popular China estará sujeta a la Ley Penal, a menos que la ley disponga lo contrario. El "Derecho Penal" también es aplicable a quienes delinquen a bordo de los buques o aeronaves de la República Popular China.

2. Jurisdicción personal

Los ciudadanos de la República Popular China que cometan los delitos estipulados en esta Ley fuera del territorio de la República Popular China estarán sujetos a la Ley Penal, pero no podrán ser procesados ​​si la pena máxima prevista en la Ley Penal es de duración determinada. prisión de menos de tres años.

3. Jurisdicción protectora

Si un extranjero comete un delito contra el Estado de la República Popular China o sus ciudadanos fuera del territorio de la República Popular China, y la pena mínima estipulada en el Código Penal es una pena de prisión de más de tres años, el Código Penal Puede aplicarse la ley, pero no será castigado conforme a la ley del lugar donde se cometió el delito.

4. Jurisdicción universal

Para los delitos estipulados en los tratados internacionales concluidos o a los que se haya adherido la República Popular China, el "Derecho Penal" se aplicará a la República Popular China que ejerza jurisdicción penal dentro del alcance de sus obligaciones en virtud del tratado.

La clave para la determinación de la jurisdicción territorial radica en el entendimiento de "dentro del territorio de la República Popular China". Según las disposiciones del "Derecho penal", si uno de los actos o resultados delictivos se produce dentro del territorio de la República Popular China, se considera un delito dentro del territorio de la República Popular China.

Además, considerando que las operaciones comerciales relacionadas con divisas se realizan todas en Internet, es necesario combinar las disposiciones del Artículo 2, Párrafo 2 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre la aplicación de la "Ley de Procedimiento Penal del República Popular China" en el análisis del lugar donde se cometen tales actos:

En el caso de los delitos cometidos contra o utilizando principalmente redes informáticas, la ubicación del delito incluye la ubicación del servidor utilizado por el servicio de red utilizado para cometer el delito, la ubicación del proveedor del servicio de red, la ubicación del sistema de red de información infringido y su gerente, el demandado, La ubicación del sistema de red de información utilizado por la víctima, la ubicación donde se violó a la víctima y la ubicación donde se dañó la propiedad de la víctima, etc.

Basado en esto, trasladar la entidad comercial al exterior parece evadir la jurisdicción territorial de la "Ley Penal" de mi país, pero si hay una víctima de tal delito cibernético en mi país, la agencia de investigación aún puede seguir el principio de jurisdicción territorial donde el víctima fue violada El caso es investigado.

El acto de bloquear las direcciones IP chinas es esencialmente eludir a la "víctima" como un punto de conexión jurisdiccional y puede mover la "ubicación de la víctima en el momento de la infracción" en la jurisdicción territorial antes mencionada fuera de China. En este caso, es difícil para la agencia de investigación arrestar al operador por motivos de jurisdicción territorial y aplicar la ley penal.

Sin embargo, desde la perspectiva de la jurisdicción protectora, el bloqueo de las direcciones IP chinas no garantiza que los chinos no utilicen los servicios relacionados. Ya se trate de la llamada elusión del muro o de cualquier otro medio, una vez que los chinos utilizan los servicios relevantes, incluso si el operador es extranjero, la "Ley Penal" de China aún puede regir, a menos que las actividades comerciales relevantes relacionadas con la moneda no sean castigado según la ley del lugar donde se cometió el delito.

De hecho, independientemente de si el sujeto migra o bloquea IP, la proporción de operadores relacionados con divisas que son ciudadanos chinos no es baja. Factores como la nacionalidad de la víctima y la evaluación legal del lugar de la conducta no se consideran dentro del alcance del principio de jurisdicción personal. De acuerdo con las disposiciones de jurisdicción personal, incluso si el comportamiento comercial está fuera y el servicio no está abierto a los chinos, si se sospecha de fraude y otros delitos que violan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos, los operadores relacionados con la moneda que son ciudadanos chinos todavía pueden ser castigados de acuerdo con la "Ley Penal" de China.

Para delitos relacionados con no fumar, operaciones comerciales ilegales, etc., porque el comportamiento comercial no infringe los intereses legales nacionales relevantes y no hay daño social, etc., si el lugar de negocios es extranjero, la víctima es un extranjero , y el comportamiento no se castiga localmente. Pocas agencias de investigación toman medidas de investigación contra los operadores relevantes solo de acuerdo con la jurisdicción personal.

Tomando el círculo minero como ejemplo, según el equipo de Sister Sa, algunas plataformas de minería en la nube todavía registran cuentas públicas de WeChat, Weibo y otras redes sociales a nombre de empresas nacionales para publicitar los ingresos por alquiler de máquinas mineras a los usuarios nacionales a pesar de que las IP en el continente están bloqueados. . La práctica original de bloquear IP es una razón importante para la defensa subjetiva de los operadores de divisas: técnicamente, la plataforma no puede distinguir sustancialmente la nacionalidad de los usuarios. Sin embargo, si el operador realiza publicidad al mercado interno al mismo tiempo, el equipo de Sister Sa cree que tales defensas quedarán invalidadas.

Para que tal "farsa" no se vuelva a repetir, si el operador espera evitar a la "víctima" como punto de conexión jurisdiccional para reducir el riesgo de la ley penal, el equipo de la hermana Sa resuelve aquí varios elementos contradictorios que pueden identificarse como proporcionar ciudadanos chinos disfrazados Prácticas indebidas del servicio:

1. Use chino como texto principal de la interfaz;

2. El renminbi se utiliza como moneda de curso legal estándar para el pago y la liquidación;

3. Incitar a los usuarios directa o indirectamente a cambiar las direcciones IP, como "volcar el muro";

4. Promoción de su modelo de negocio a través de las redes sociales nacionales;

5. Admite directamente el registro de cuentas con números de teléfonos móviles chinos y tarjetas de identificación.

El bloqueo de la propiedad intelectual china no puede excluir por completo la jurisdicción del derecho penal de China, pero hasta cierto punto, puede reducir los puntos de conexión para reducir la posibilidad de jurisdicción bajo el derecho penal de China. Los lectores deben tener en cuenta que la elusión de la jurisdicción es el último recurso para el "cumplimiento", que está esencialmente fuera del alcance del cumplimiento, y el equipo de Sister Sa no espera que los operadores de divisas solo puedan usar este método para reducir los riesgos legales. El círculo monetario ha estado en la zona gris durante demasiado tiempo, y los modelos de negocios financieros en constante crecimiento, como "cortar puerros", han hecho que las autoridades reguladoras sean hostiles. Si las cosas siguen así, solo se creará un entorno en el que el dinero malo expulsa al dinero bueno, por lo que hacer su propio legal Es la forma correcta de prevenir el riesgo de delitos penales.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

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