¿Cuáles son las nuevas tendencias en la ley de moneda digital?

La semana pasada, el poder judicial emitió dos interpretaciones judiciales relacionadas con blockchain y moneda digital, opiniones sobre varios temas relacionados con la aplicación de la ley en casos penales como el fraude de telecomunicaciones y redes (II). Estos dos documentos parecen "sin complicaciones", y blockchain y la moneda digital no son los protagonistas de su contenido, pero pueden tener un profundo impacto en la práctica judicial de los delitos relacionados con la moneda. En una palabra, después de la promulgación de las dos interpretaciones judiciales, la agencia de tramitación de casos penales tiene una base más clara para el "derecho sustantivo + derecho procesal" que en el pasado en la lucha contra los delitos que involucran blockchain y moneda digital, caminando sobre dos piernas, y entonces se puede emprender una represión más eficiente y precisa de los delitos relacionados con la moneda. El siguiente es un intento de combinar los dos documentos para analizar y clasificar los documentos legales recientes relacionados con la moneda digital.

1. El pasado de los documentos legales de moneda digital

Durante mucho tiempo, aunque hemos visto palabras como "blockchain" y "moneda digital" en documentos de políticas oficiales, pero en documentos legales con mayores niveles de efectividad, especialmente en leyes, reglamentos administrativos e interpretaciones judiciales (legal 1. Administrativo los reglamentos son reglamentos nacionales en el sentido de derecho penal, y las interpretaciones judiciales son interpretaciones de las leyes, que son una base extremadamente importante para el juicio en la práctica judicial) Moneda (o moneda virtual) que se va a regular. Las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos de delitos de juegos de azar en Internet" de 2010 fue uno de los primeros documentos legales en los que apareció la palabra "moneda virtual", pero la moneda virtual en ese momento era obviamente diferente de la actual. tiempo La "moneda virtual" en ese entonces solo se considera como una moneda de juego para ayudar a los juegos de azar en línea.

Por lo tanto, durante mucho tiempo, la agencia de manejo de casos solo puede aplicar los documentos legales relevantes y los puntos de vista legales de los delitos tradicionales para explicar y juzgar los delitos relacionados con blockchain y la moneda digital. Aunque las personas en el círculo de divisas están familiarizadas con los dos documentos "Aviso sobre prevención de riesgos de Bitcoin" y "Aviso sobre prevención de riesgos de emisión y financiamiento de tokens", en el análisis final, son solo regulaciones departamentales, y siempre han tenido insuficiente niveles de eficacia Orientar integralmente la crítica de la práctica judicial. Se puede decir que la razón por la cual las sentencias civiles y penales relacionadas con la moneda digital tienen determinaciones diferentes en la práctica judicial está directamente relacionada con la falta de regulación de la moneda digital (moneda virtual) en nuestras leyes, reglamentos administrativos e interpretaciones judiciales.

Postal Savings Bank of China lanzó una billetera dura digital estilo tarjeta RMB "New Citizen Family Warm Heart Wallet": Jinse Finance informó que Postal Savings Bank of China realizó una conferencia de prensa en Beijing para lanzar una billetera dura digital estilo tarjeta RMB basada en producto de servicio financiero "Cartera de corazón New Citizen Family Warm Heart". Los usuarios pueden vincular la billetera blanda digital en renminbi con la "tarjeta U+" y usar la billetera blanda a través de la operación de la aplicación de renminbi digital diariamente, mientras que los miembros de la familia usan la billetera dura estilo tarjeta unida a la billetera blanda para completar los pagos de consumo diario. [2022/11/19 13:23:35]

2. El estado actual de los documentos legales de moneda digital

Desde finales de 2020, los documentos legales autorizados han dejado de guardar secretos sobre "blockchain" y "moneda digital". Blockchain y la moneda digital (moneda virtual) comenzaron a aparecer en documentos legales (leyes, reglamentos administrativos e interpretaciones judiciales) con niveles de efectividad cada vez más altos y con mayor frecuencia. Esta tendencia de surgimiento se puede dividir en dos niveles: derecho sustantivo y derecho procesal: a nivel de derecho sustantivo, algunos comportamientos relacionados con las monedas digitales han sido gradualmente sospechosos claramente de infracciones administrativas o delitos penales; La capacidad probatoria de la prueba (como una especie de dato electrónico), incluso presume que "no ha sido manipulado en la cadena" en términos de fuerza probatoria. En particular:

(1) Nivel de derecho sustantivo

A fines de 2020, la "Ley del Banco Popular de China" (borrador de revisión de la ley para consulta) tomó la iniciativa al estipular en el Artículo 22 que ninguna unidad o individuo producirá ni venderá cupones de token y tokens digitales para reemplazar el RMB en circulación. en el mercado. Como analizó el equipo de Sister Sa en el pasado, si esta disposición se mantiene en el borrador final y finalmente entra en vigencia, la minería es un acto de hacer tokens digitales (aunque estrictamente hablando, las monedas por minar son recompensadas, pero después de todo, es se paga la electricidad y otros "costos de producción") se definirán claramente como infracciones administrativas, y se considerará que las plataformas relacionadas funcionan ilegalmente.

Los datos de subida y bajada de 24 horas de las tres principales monedas de plataforma por valor de mercado: según los datos de Jinse Finance, las monedas de plataforma principales actuales son las siguientes:

El precio actual de BNB es de $27,13, un 0,55 % menos en 24 horas, y la facturación en 24 horas es de $236 millones; el precio actual de OKB es de $6,14, un 0,25 % más en 24 horas, y la facturación en 24 horas es de $44 054 700; el el precio actual de HT es de $4,65, un 0,53 % más en 24 horas, y la facturación en 24 horas es de $57 124 400. [2020/10/3]

El 26 de enero de 2021, se promulgó el "Reglamento sobre prevención y manejo de la recaudación ilegal de fondos" (Reglamento Administrativo), y el Artículo 19 establece claramente que la absorción de fondos en nombre de la moneda virtual puede constituir una recaudación ilegal de fondos. Aunque en este momento, han pasado casi tres años y medio desde que se emitió el "Anuncio sobre Prevención de Riesgos de Financiamiento de la Emisión de Tokens" (reglamento departamental) en 2017.

El 17 de junio de 2021, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron conjuntamente las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales como el fraude de telecomunicaciones e Internet (II)" ( Interpretación Judicial), cuyo artículo 10 establece claramente que la distribución de moneda virtual Durante la investigación del caso por parte del órgano de seguridad pública, la empresa fue claramente informada de que su socio comercial era sospechoso de fraude en telecomunicaciones y redes, y continuó comerciando con él. lo que puede ayudar a la responsabilidad penal por delitos de redes de información. El artículo 11 aclara que, a sabiendas de que se trata de productos de delitos de fraude de telecomunicaciones y redes y los productos generados a partir de ellos, a un precio obviamente diferente del mercado, transferir, cobrar y retirar efectivo mediante la conversión de propiedad a través de moneda virtual puede encubrir y ocultar el producto del delito y el producto del delito responsabilidad penal. Excepto para aquellos que tienen pruebas para demostrar que no saben.

Cabe decir que esta interpretación judicial no es particularmente severa en la represión de los delitos relacionados con la moneda digital. En primer lugar, esta interpretación judicial se centra en tomar medidas enérgicas contra los delitos de fraude de telecomunicaciones y redes, y los comportamientos relacionados con la moneda digital solo se reprimen como comportamientos de ayuda. Los actos que involucran el producto del delito claramente pueden constituir el delito de encubrimiento y ocultamiento del producto del delito. . En segundo lugar, existen unos umbrales para el tratamiento de los delitos conexos. Por ejemplo, si se sanciona como delito de acreditación, se fija una pre-acción claramente notificada por el órgano de seguridad pública, distinta del precio de mercado”. En tercer lugar, el número total de actividades relacionadas con la moneda digital claramente reprimidas es relativamente pequeño, y antes se han tomado medidas enérgicas contra los delitos fiduciarios de moneda digital y los delitos de lavado de dinero. El equipo de Sister Sa también ha realizado análisis sobre delitos relacionados muchas veces antes. .

(2) Nivel de derecho procesal (ley de prueba)

El 16 de junio de 2021, se promulgó el "Reglamento de Litigio en Línea del Tribunal Popular", que estableció disposiciones especiales sobre la determinación judicial de los certificados de depósito de blockchain en los artículos 16 a 19. En particular, el artículo 16 estipula que si los datos electrónicos presentados por una parte como prueba se almacenan a través de la tecnología blockchain y son consistentes con la verificación técnica, el tribunal popular puede determinar que los datos electrónicos no han sido alterados luego de ser cargados en la cadena. , pero hay prueba suficiente de lo contrario.

De hecho, ya en 2018, el Tribunal Popular Supremo promulgó las "Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas al juicio de casos en los tribunales de Internet" que estipulan en el artículo 11 que los datos electrónicos presentados por las partes se verificarán a través de medios electrónicos. firmas, sellos de tiempo creíbles y valores hash Los tribunales de Internet confirmarán la autenticidad de la recopilación de pruebas, la fijación y los medios técnicos a prueba de manipulaciones, como la verificación, la cadena de bloques o la certificación, a través de una plataforma electrónica de recopilación y almacenamiento de pruebas que pueda demostrar su autenticidad.

La diferencia entre las dos normas es que, en primer lugar, se ha ampliado el ámbito de los tribunales, que ya no se limita a los tribunales de Internet, sino que se extiende a todos los tribunales. En segundo lugar, se establecen formalmente las reglas de presunción para la autenticidad de las pruebas en forma de cadena de bloques (datos electrónicos). De acuerdo con las regulaciones de 2018, incluso si las partes o la agencia a cargo del caso proponen que los datos electrónicos se recopilen y fijen en forma de cadena de bloques, todavía tienen que soportar la carga de probar la autenticidad de la evidencia. debe reconocer la autenticidad de la evidencia de blockchain.También es necesario pasar por algunos argumentos. Según la nueva normativa de 2021, el tribunal puede presumir directamente que la prueba electrónica no ha sido manipulada luego de ser subida a la cadena, y a su vez, la otra parte debe presentar prueba en contrario para anularla.

Además, en muchas disputas relacionadas con blockchain y delitos relacionados con blockchain, los datos electrónicos utilizados para decidir el caso en sí se generan en la cadena, como contratos criminales inteligentes, como moneda y circulación de moneda, para esta parte Evidencia, esta cláusula también presume su autenticidad, y este tipo de evidencia en realidad no tiene un llamado proceso "en cadena", por lo que es muy difícil encontrar evidencia contraria para anularla.

En el contexto de la Ley de Pruebas de China, la revisión y el juicio de las pruebas a menudo se dividen en la legalidad de las pruebas (las pruebas tienen los requisitos para ser admitidas por los tribunales), la autenticidad (las pruebas no han sido manipuladas) y la relevancia (las pruebas está relacionado con el caso).juez. De esta manera, la disposición reconoce la legalidad de la evidencia de blockchain como una forma de datos electrónicos en forma de interpretación judicial; presume la autenticidad de la evidencia de blockchain en la cadena; en cuanto a los elementos restantes de relevancia, debe juzgarse sobre una base caso por caso.

3. Escrito al final: ¿el futuro de los documentos legales de moneda digital?

2021 debería ser el primer año en que blockchain y la moneda digital se publiquen ampliamente en documentos legales de alto nivel, como leyes, reglamentos administrativos e interpretaciones judiciales. En la práctica, el poder judicial puede convertirse gradualmente en un historial de juicios mixtos sobre blockchain, evidencia de moneda digital, disputas y delitos. Al mismo tiempo, la promulgación sucesiva de documentos legales específicos y disposiciones legales también refleja la determinación de los órganos de seguridad pública y judiciales de reprimir los delitos conexos. Los profesionales de la industria de la cadena de bloques deben planificar con anticipación, prestar atención al análisis de sus propios riesgos penales y sistemas de cumplimiento, y buscar ayuda de abogados profesionales cuando sea necesario.

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