¿Continuar con la "minería" constituye el delito de "operación comercial ilegal"?

De acuerdo con el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido por los cinco ministerios y comisiones en 2013, se puede saber que el sistema legal actual en mi país niega el atributo monetario de la moneda virtual y define la moneda virtual como una mercancía virtual. no existe una base legal clara y existen muchas controversias sobre temas relacionados en la academia y la práctica judicial. Por lo tanto, en este artículo, el autor solo analiza los temas relacionados involucrados desde una perspectiva legal y solo se comunica con los lectores.

Autor: Bufete de abogados Beijing Yingke (Shanghai)   Abogado Liu Lei

Después de que las tres principales asociaciones emitieran el "Anuncio sobre la prevención de riesgos exagerados en las transacciones de moneda virtual" el 18 de mayo, el Consejo de Estado y las autoridades reguladoras locales emitieron sucesivamente una serie de políticas para tomar medidas enérgicas contra la "minería" de moneda virtual. Las políticas de supervisión administrativa liberadas son las siguientes:

2021.05.21

Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado

El viceprimer ministro Liu He presidió la 51ª reunión del Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado, en la que pidió "prevenir y controlar de manera resuelta los riesgos financieros, tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de Bitcoin y evitar de manera resuelta que los riesgos individuales se transmitan a la sociedad". campo."

2021.05.25

Comisión de Reforma y Desarrollo de la Región Autónoma de Mongolia Interior

La Comisión de Desarrollo y Reforma de la Región Autónoma de Mongolia Interior emitió las "Ocho medidas para combatir y castigar resueltamente los comportamientos de "minería" de moneda virtual (borrador para comentarios)", que aclaran los métodos de manejo y la base de castigo para las diferentes entidades que participan en la moneda virtual " "comportamientos de minería", pero para moneda virtual normal. No existen regulaciones prohibitivas o punitivas sobre las transacciones de moneda. No hay duda de que si las monedas virtuales se utilizan para cometer actos ilegales y delictivos, serán severamente reprimidas de acuerdo con la ley.

2021.06.02

Administración Nacional de Energía Oficina Reguladora de Sichuan

La Oficina Reguladora de Sichuan de la Administración Nacional de Energía emitió el "Aviso sobre la celebración de un simposio de investigación sobre "minería" de moneda virtual". De acuerdo con los requisitos de la Administración Nacional de Energía, se realizó un simposio para comprender completamente la situación de la moneda virtual de Sichuan " minería".

2021.06.09

El TVL actual del puente Ethereum es de 8600 millones de dólares estadounidenses: Golden Financial News, los datos de Dune Analytics muestran que el TVL actual del puente Ethereum es de 8600 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, los cinco puentes con el volumen de bloqueo más alto son Polygon Bridges ($3986 millones), Arbitrum Bridges ($2295 millones), Optimism Bridges ($705 millones), NearRaibow ($676 millones) y Fantom Anyswap Bridge ($542 millones). [2022/7/22 2:31:06]

Departamento de Industria y Tecnología de la Información de la Provincia de Qinghai/Comisión de Desarrollo y Reforma de la Prefectura Autónoma de Xinjiang Changji Hui

Se hizo circular en Internet que el Departamento de Industria y Tecnología de la Información de la provincia de Qinghai emitió el "Aviso sobre el cierre completo de los proyectos de "minería" de moneda virtual" que exige el cierre completo de los proyectos de "minería" de moneda virtual; El Aviso sobre la limpieza La limpieza y rectificación de empresas que se dedican a la "minería" de moneda virtual requiere que todas las empresas que se dedican a la "minería" de moneda virtual se limpien y rectifiquen antes de las 14:00 del mismo día.

2021.06.11

Oficina de Energía de Yunnan

El "Aviso de la Oficina Provincial de Energía de Yunnan sobre el fortalecimiento adicional de la gestión del consumo de electricidad de las empresas mineras de Bitcoin" circuló en Internet y exige que se complete la limpieza y la rectificación del consumo de electricidad de las empresas mineras de Bitcoin lo antes posible. finales de junio.

2021.06.18

Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma de Sichuan/Oficina Provincial de Energía de Sichuan

La "Comisión de Reforma y Desarrollo Provincial de Sichuan y la Oficina de Energía de Sichuan emitieron oficialmente el <Aviso sobre la limpieza y el cierre de proyectos de minería de moneda virtual>" que circuló en Internet, requiriendo la finalización de la detección, limpieza y cierre de 26 sospechosos reportados "proyectos de minería" de moneda virtual antes del 20 de junio. Proyectos de "mina", las empresas de generación de energía dejan de suministrar energía de inmediato a los proyectos de minería de moneda virtual, las ciudades (estados) tienen estrictamente prohibido aprobar proyectos de minería de moneda virtual en varios nombres, etc.

Hasta ahora, los reguladores de Mongolia Interior, Sichuan, Xinjiang, Qinghai y Yunnan, la mayor concentración de "minas" de moneda virtual en China, han comenzado gradualmente a tomar medidas enérgicas contra las "minas" y la "minería" de moneda virtual. Con respecto a los avisos relevantes mencionados anteriormente que circulan en Internet, los sitios web oficiales de las agencias reguladoras relevantes no los han publicado a través de la búsqueda. Pero esto no significa que las noticias de las agencias reguladoras locales que toman medidas enérgicas contra la "minería" de moneda virtual sean solo especulaciones, y es solo cuestión de tiempo antes de que varios lugares limpien y rectifiquen por completo las "minas" de moneda virtual. Entonces, ¿continuar con la "minería" constituye el delito de "operación comercial ilegal" y conlleva riesgos penales?

Artículo 225 de la "Ley Penal": Violación de las normas estatales, una de las siguientes operaciones comerciales ilegales, perturbación del orden del mercado, ...:

Operar monopolios, artículos de monopolio u otros artículos cuyo comercio esté restringido según lo estipulado por las leyes y los reglamentos administrativos sin permiso;

Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen para la importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados por leyes y reglamentos administrativos;

Operar ilegalmente negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos;

Otras prácticas comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Si se determina que el comportamiento de "minería" de moneda virtual es "comportamiento empresarial" estipulado en la "Ley Contra la Competencia Desleal", ¿la "minería" pertenece a la "otra perturbación grave del orden del mercado" estipulada en el párrafo cuarto del artículo 225? del “Derecho Penal”? prácticas comerciales ilícitas”? El autor cree que la "minería" no debería incluirse en las normas del derecho penal antes mencionadas por las siguientes razones:

Primero, combinado con las disposiciones del Artículo 225 (1), (2) y (3) de la Ley Penal, las "operaciones comerciales ilegales" claramente enumeradas en estas tres disposiciones se refieren a los departamentos que necesitan ser supervisados ​​por leyes y procedimientos administrativos. Los campos de la industria que pueden operarse solo con "licencia especial" (como monopolio, importación y exportación, finanzas, recursos minerales, etc.) no incluyen los campos de la industria con "licencia general", por lo que de acuerdo con las mismas reglas de interpretación , pueden incluirse en el punto 4. Lo que debe regularse también deben ser otras industrias "con licencia especial" o industrias prohibidas estipuladas por leyes y reglamentos administrativos. Sin embargo, el comportamiento de "minería" de moneda virtual actualmente no está explícitamente prohibido por las leyes y regulaciones administrativas de nuestro país, por lo que la "minería" no debe clasificarse como "operaciones comerciales ilegales".

En segundo lugar, cada delito tipificado en cada artículo de la "Derecho Penal" tiene como objetivo proteger "derechos e intereses específicos" (también conocidos como los "intereses jurídicos" específicos a ser protegidos por el artículo), es decir, solo cuando un determinado acto infringe Sólo cuando los "bienes jurídicos" deban ser protegidos por este artículo, la conducta lesiva será sancionada con los delitos correspondientes, de lo contrario se violará el "principio de los delitos y penas legalmente prescritos" y no se ajustará al espíritu del estado de derecho. de gobernar el país de acuerdo con la ley, y el acto de "minería" de moneda virtual en sí mismo no infringe ningún interés legal, no puede sancionar retroactivamente el comportamiento de "minería" aguas arriba solo porque los delincuentes usan moneda virtual para cometer actos ilegales y delictivos, solo como, no puedes derribar a los fabricantes de cuchillos solo porque otros usan cuchillos para matar gente, ¿verdad?

En tercer lugar, además de las actividades comerciales ilegales claramente enumeradas en el artículo 225 de la "Ley Penal", el Tribunal Popular Supremo ha emitido interpretaciones judiciales pertinentes sobre la condena y el castigo de otras actividades comerciales ilegales como delitos de operaciones comerciales ilegales. no se ha emitido una interpretación judicial para tipificarlo como un delito de operaciones comerciales ilícitas. El comportamiento de "minería" de moneda virtual puede violar las regulaciones administrativas pertinentes, pero combinado con el statu quo del mercado de "minería" de moneda virtual de mi país, los "mineros" no tienen la posibilidad de darse cuenta de que sus acciones constituyen delitos comerciales ilegales, porque la moneda virtual "Mina" y "minería" han sido un hecho bien conocido durante mucho tiempo. Existe una gran cantidad de "minas" en Mongolia Interior, Sichuan y otros lugares. Por lo tanto, no es posible atacar a los "mineros" con delitos comerciales ilegales porque de cambios en la supervisión administrativa.

El autor cree que la ley penal es modesta, y el propósito de la ley penal no es solo castigar los delitos, sino más importante, desempeñar un buen papel en la educación y orientación, para prevenir delitos y proteger los derechos humanos.

Si el comportamiento continuo de "minería" se define como "delito comercial ilegal", de hecho viola el propósito de crear una ley penal. Sin embargo, de acuerdo con la fuerte política regulatoria actual introducida por nuestro país, tomar medidas enérgicas contra la "minería" de moneda virtual ha convertirse en un hecho establecido. Continuar con la "minería" puede estar sujeto a sanciones administrativas por violar las normas administrativas. Aunque el autor cree que las operaciones comerciales ilegales no deben ser condenadas y sancionadas, esto no significa que la "minería" no estará involucrada en delitos. en absoluto, como el robo de energía eléctrica para la moneda virtual "Minería" puede constituir el delito de hurto. Además, el uso de transacciones de moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas siempre ha sido un objetivo clave de las agencias administrativas y judiciales.

Las instrucciones de alto nivel para tomar medidas enérgicas contra la "minería" y las transacciones de moneda virtual inevitablemente tendrán un profundo impacto en la aplicación de la ley y la justicia en este campo. Los departamentos de supervisión de varias "minas" de moneda virtual están obligados a emitir políticas regulatorias relevantes para limpiar y rectificar las "minas" de moneda virtual de acuerdo con la ley, pero a juzgar por los borradores de políticas publicados o la información de políticas que circula en Internet, "Minería" no es un objeto de supervisión administrativa, ¡y haremos más interpretaciones después de que se publiquen oficialmente las políticas relevantes!

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