Tres preguntas sobre el caso de Zhao Dong y el impacto de la última "Opinión sobre fraude eléctrico II" en OTC

El caso de Zhao Dong siempre ha afectado los corazones de las personas en el círculo monetario. Las noticias oficiales nunca han sido publicadas.

Hace unos días, Ookelian informó que el juicio del caso de Zhao Dong había terminado.

Para resumir el contenido del mensaje:

1. Zhao Dong y otros proporcionaron servicios OTC para la plataforma de puntos de ejecución, y las transacciones involucradas ascendieron a más de 2kw de yuanes, y se sospechaba que ayudaban a los delitos de la red de información;

2. Otros establecieron la subplataforma de ejecución Sifang Pay para atender a la industria negra y gris de los juegos de azar aguas arriba.La cantidad involucrada fue de 3.100 millones de yuanes, y se sospechaba que realizaban operaciones comerciales ilegales;

3. Zhao Dong obtuvo una ganancia de más de 30.000 yuanes, se declaró culpable y aceptó el castigo. La fiscalía recomienda una sentencia de 2 años y una multa, y se puede aplicar la libertad condicional;

4. El órgano de la fiscalía propuso una sentencia de 1 año y 6 meses y una multa para el resto del equipo de Zhao Dong. Entre ellos, Zhou Guangkai se declaró culpable y aceptó el castigo, y propuso una sentencia condicional; Zhao Peng y Yu Xiaohan se negaron a declararse culpable.

Tan pronto como salió la noticia, hubo muchas discusiones acaloradas, centradas principalmente en los siguientes tres temas.

1. ¿La cantidad de dinero involucrada y la cantidad de ganancias obtenidas por el equipo de Zhao Dong son tan pequeñas?

Los casos penales son tan rigurosos para determinar la evidencia que la mayoría de los casos son difíciles de revisar por completo y, a menudo, la cantidad final verificada es mucho menor que los datos reales del crimen.

Tomando como ejemplo el delito de defraudación, según el método tradicional de determinación del delito de defraudación, es necesario comprobar uno por uno los productos fraudulentos, y debe existir una correspondencia biunívoca entre el sospechoso de la defraudación y el víctima. La realidad es que algunas víctimas no denunciaron el delito, y algunas víctimas no mantuvieron registros de transferencia o entrega de efectivo, y la mayor parte de esta parte del monto solo se puede deducir del monto del delito. Además, el fraude en línea presenta un modelo de "uno a muchos" y "muchos a muchos", la cadena criminal es compleja y los delincuentes "avanzan con los tiempos", a veces es difícil investigar todos los aspectos del conjunto. caso. Para cualquier suma de dinero, si un enlace no se puede verificar claramente, solo se puede eliminar del monto total.

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Como digresión, es precisamente por las razones anteriores que muchos presuntos delincuentes se niegan a declararse culpables después de llegar al caso, especialmente en la etapa inicial de la investigación, cuando no pueden ver los materiales del expediente, no es porque no quiero confesar, sino porque no saben cuántas pruebas tiene el poder judicial. , cuántas debo reconocer, en caso de que accidentalmente reconozca demasiadas.

2. ¿Es la sentencia dos años menos?

El delito de cartas auxiliares, la pena máxima es de 3 años de prisión. Es decir, por mucho dinero que esté involucrado en el caso y por mucho que se gane, sólo puede ser condenado a 3 años.

Esto está relacionado con el pensamiento legislativo original, y el término técnico se llama "ayudar a la conducta a convertirla en un delito". La traducción vernácula, para algunas ayudas periféricas, el derecho penal ataca solo. La intención es cortar las "manos y los pies" del núcleo del crimen. Hasta cierto punto, es una huelga de reducción de dimensionalidad, por lo que es un delito menor en el marco del derecho penal, y la pena legal más alta está estrictamente controlada.

Además, la política penal fomenta que el acusado haga una confesión, admita su culpabilidad y acepte el castigo, y que devuelva activamente los bienes robados, etc. en cierta medida. Sumando varios elementos, la oración será más baja. La reducción de 3 años a 2 años también está dentro del marco legal.

Como digresión, pienso en la época en que estaba en el sistema, lo más doloroso era calcular la oración y quería explotar la calculadora.

DOT superó los $ 14 y alcanzó un nuevo récord: los datos de Huobi Global muestran que DOT ha seguido aumentando durante el día y ahora ha superado los $ 14, el más alto subió a $ 14,31 y ahora está en $ 14,2052, un nuevo récord. El mercado fluctúa mucho, por favor haga un buen control de riesgos. [2021/1/15 16:13:16]

3. ¿Por qué muchas personas del equipo no se declararon culpables?

Haz una suposición a ciegas. El punto central del debate para los delitos de facilitación OTC+ debe ser "si el sujeto sabe que otros usan Internet para cometer delitos". El consenso general en el círculo es que OTC tiene un gran volumen y la probabilidad de encontrar dinero negro pasivamente es alta, pero no es posible tocar dinero negro activamente.

En la práctica, el "conocimiento" no es "blanco y negro", es decir, o lo sabes claramente o no lo sabes en absoluto. Es más un estado "ambiguo", vagamente inquieto y sin sentir nada. Esta es también la situación más difícil de juzgar. Es necesario revisar exhaustivamente y juzgar a la luz de la situación cognitiva del demandado, la experiencia pasada, las transacciones entre contrapartes y el estado de ganancias, etc.

La industria OTC, que involucra moneda virtual, es inherentemente desfavorable. Muchos funcionarios judiciales creen que debido a la alta probabilidad de encontrar dinero negro, se debe aumentar el deber de cuidado para prevenir riesgos. Sin embargo, en el marco de la actual política de represión, la determinación del "conocimiento subjetivo" es relativamente imprecisa. La industria de las toberas debería estar más atenta.

Además, el vientre es negro. Declararse culpable y aceptar el castigo, 2 años, posible libertad condicional. Se declaró inocente y fue condenado a un año y medio de prisión. De hecho, ha estado detenido durante un año, y fue condenado a un castigo real, y saldrá en medio año. El período de prueba no podrá ser inferior a 2 años. Contados a partir del día en que se confirme la sentencia del tribunal, las correcciones comunitarias y diversas supervisiones durante el período finalizarán en 2023 como muy pronto. Si alguien apela, tardará más. No se pueden descartar consideraciones al respecto. Por supuesto, algunas personas dirán que la reincidencia es un problema. Diferentes personas tienen diferentes opiniones. La mayoría de las personas no pensarán que volverán a cometer delitos.

Di algo serio.

Recientemente, la Alta Comisión Nacional y la Primera Secretaría de Seguridad Pública emitieron los “Dictamen sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación de la Ley en el Tramitación de Casos Penales como Fraude en Telecomunicaciones y Redes (II)”, que algunos medios calificaron como el primer documento judicial descifrado. abajo en las transacciones de moneda virtual. Entre ellos, hay 2 artículos que mencionan explícitamente "moneda virtual".

El artículo 10, combinado con la tercera pregunta anterior, aclara una forma en que el poder judicial puede determinar "a sabiendas". La primera vez no podrá ser considerada delito por insuficiencia de pruebas, si se recuerda una vez, será directamente condenado si se vuelve a repetir. De hecho, muchas regiones ya lo han hecho en la práctica, especialmente desde la "Operación de ruptura de tarjeta".

Artículo 11, sobre la determinación de la conducta objetiva del delito de encubrimiento y encubrimiento del producto del delito y producto del delito. Simple puede entenderse como varios medios de lavado de dinero. Entre ellos, lo que puede generar dudas es qué se entiende por “un precio evidentemente diferente al del mercado”. En términos del concepto de derecho civil, no es razonable tener un rango de subida y bajada del 30 %, es decir, "70 % por debajo del precio de mercado" o "130 % por encima del precio de mercado". Volviendo al derecho penal, el espacio puede no ser tan amplio, debe analizarse exhaustivamente en combinación con el caso y las condiciones del mercado, y depende de si el acusado puede dar una explicación razonable del precio y convencer al poder judicial.

10. Los distribuidores de tarjetas prepagas de plataforma de comercio electrónico, moneda virtual, tarjetas de recarga de teléfonos móviles, tarjetas de puntos de juego, equipos de juego, etc., fueron claramente informados de que sus socios comerciales estaban involucrados en delitos de fraude de telecomunicaciones y redes durante la investigación del caso. por los órganos de seguridad pública, y continuaron comerciando con ellos, Quienes cumplan con lo dispuesto en el artículo 287-2 de la Ley Penal serán investigados por responsabilidad penal por el delito de asistencia a actividades delictivas en redes de información. Si constituye otros delitos al mismo tiempo, será condenado y castigado de acuerdo con las disposiciones de pena más grave.

11. El que transfiera, cobro o retire dinero en efectivo de alguna de las siguientes formas, a sabiendas de que se trata del producto del delito de fraude en las telecomunicaciones y en las redes y las ganancias generadas por el mismo, lo cual cumple con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 312 de el Derecho Penal, se utilizará para encubrir u ocultar el producto del delito, El delito de producto del delito se investigará por responsabilidad penal. Excepto para aquellos que tienen pruebas para demostrar que no saben.

(1) Ayudar a otros a transferir, cobrar o retirar efectivo usando repetidamente o usando múltiples códigos de cobro, interfaces de pago de red, etc. no configurados por el certificado de identidad;

(2) Usar tarjetas prepagas de plataforma de comercio electrónico, moneda virtual, tarjetas de recarga de teléfonos móviles, tarjetas de puntos de juego, equipos de juego, etc. para convertir propiedades o retirar efectivo a precios que son obviamente diferentes a los del mercado;

(3) Ayudar en la conversión o transferencia de propiedad, cobrando una "tarifa de manejo" que es significativamente más alta que la del mercado.

El que comete los hechos antes mencionados y conspira con anterioridad, será tratado como un delito conjunto; si se constituyen al mismo tiempo otros delitos, será condenado y castigado según las disposiciones de la pena más grave. Salvo disposición en contrario de las leyes y de las interpretaciones judiciales.

Autor: Huo Xiaolu

Nota: Todo está sujeto a información oficial.

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