El pago de drogas en moneda virtual se ha convertido en una nueva tendencia en el narcotráfico

Con el desarrollo continuo de la tecnología de Internet y la industria de la logística, la forma de los delitos relacionados con las drogas también está cambiando. La aparición de redes oscuras y monedas virtuales ha proporcionado nuevos métodos comerciales para los delitos relacionados con las drogas. Según el "Informe mundial sobre drogas 2021", el volumen anual actual de transacciones de drogas de varios mercados importantes de la red oscura es de al menos 315 millones de dólares estadounidenses, y el volumen de transacciones de drogas en la red oscura muestra una tendencia al alza año tras año.

Cuando se trata de "red oscura", "drogas" y "moneda virtual" harán que la gente piense en la "Ruta de la Seda". "Silk Road" es un sitio web de la red oscura que lleva el nombre de la antigua carretera comercial que conectaba China con Occidente. Fue fundado por Ross William Ulbricht a principios de 2011. El 2 de octubre de 2013, el FBI prohibió Silk Road por motivos de lucha contra el crimen. .

Aquellos que estén familiarizados con la moneda virtual deben tener algún conocimiento de esta plataforma. Los usuarios de esta plataforma solo pueden acceder a ella a través de Tor (navegador de cebolla), y las transacciones en la plataforma solo se pueden liquidar con Bitcoin.

Este método de acceso de navegación anónimo y el método de pago anónimo de moneda virtual hacen que las transacciones en la web oscura sean muy secretas, y es este secreto lo que permite a los infractores de la ley llevar a cabo de manera segura y audaz diversas actividades ilegales en la "Ruta de la Seda". Transacciones, incluido el tráfico de drogas, la compraventa de pistolas y armas, la ografía infantil, etc., y las transacciones de drogas representan alrededor del 70% de estas transacciones ilegales.  

La moneda virtual es una moneda que no depende de la emisión de instituciones de curso legal y no está controlada por el banco central. Se basa en un conjunto de códigos de fuente abierta de cálculos informáticos en todo el mundo, generados a través de una gran cantidad de cálculos y procesamientos por tarjetas gráficas y CPU de computadora, y utiliza criptografía para garantizar la seguridad de todos los aspectos de la circulación de divisas.

Este mecanismo de emisión y diseño de criptografía lo hacen global, conveniente, seguro y anónimo. Es decir, siempre que haya un dispositivo de red, sin importar en qué rincón del mundo, se puede comprar y vender moneda virtual, siempre que ambas partes tengan una clave privada, se puede usar la dirección correspondiente para transferir dinero. , y no puede vincularse directamente a la dirección correspondiente.

Magic Eden admitió la conexión de MetaMask, WalletConnect y Coinbase Wallet: el 4 de agosto, el mercado de comercio de NFT Magic Eden admitió la conexión de los complementos MetaMask, WalletConnect y Coinbase Wallet de la billetera Ethereum. Anteriormente, Magic Eden declaró que está recurriendo al desarrollo de cadenas múltiples y se expandirá a Ethereum. El mercado también proporcionará kits de herramientas de acuñación, herramientas de listas blancas y soporte de marketing para los creadores de Ethereum NFT. [2022/8/4 12:02:15]

Estas características de la moneda virtual son utilizadas por los traficantes de drogas para evitar el problema del rastreo del dinero de las drogas.

A continuación, veamos algunos casos reales:

Caso 1: en 2019, Cui Moumou se puso en contacto con un vendedor de hojas de cannabis "Pi Moumou" (transliteración) a través de un software de chat extranjero. Debido a que el software puede eliminar los registros de chat en tiempo real, para evitar ser golpeado, Cui negoció con Pi a través del software la cantidad y cantidad de hojas de marihuana contrabandeadas, pagó RMB en una plataforma de comercio virtual para comprar la cantidad correspondiente de bitcoins. , y luego transfirió Coloque el bitcoin en la dirección designada por "Pi XX" para completar el pago.

Luego, "Pi Moumou" escondió las hojas de marihuana correspondientes en galletas, chocolates y otros bocadillos, ocultó el nombre de los productos y los introdujo de contrabando en el país a través de logística según la dirección de recepción y el número de teléfono proporcionados por el acusado Cui Moumou.

Finalmente, Cui Moumou completó tres contrabando de hojas de marihuana por un total de más de 1.000 gramos para autoinhalación y ventas desde junio de 2019 hasta enero de 2020. El acusado Cui Moumou cometió el delito de contrabando y venta de drogas y fue condenado a cuatro años de prisión y multado con 40.000 RMB.

Caso 2: La Fiscalía Popular de la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, acusó al acusado, Jin Moumou, de comprar 10 gramos de marihuana de Canadá a través de la red oscura en octubre de 2019 para su propio consumo.Formas de importar marihuana de Canadá por correo.

MOBOX anuncia la suspensión temporal del programa MOBOX Mini en la aplicación Binance: el 1 de diciembre, según las noticias oficiales de MOBOX, debido a los problemas encontrados por los usuarios para acceder a MOMOverse en la aplicación Binance en las últimas 12 horas, decidimos suspender temporalmente el programa MOBOX Mini. Hasta que el equipo de MOBOX pueda corregir los problemas actuales y brindarle una experiencia MOMOverse mejor y más fluida. MOBOX se disculpa por cualquier inconveniente causado en este momento. [2021/12/1 12:44:16]

El tribunal dictaminó que Jin Moumou era culpable de tráfico de drogas, lo condenó a un año de prisión y le impuso una multa de 5.000 RMB. La siguiente es la propia confesión del acusado Jin Moumou:

"Lo compré en la dark web. El vendedor escribió el nombre del destinatario. El número de teléfono y la dirección son míos. Contenía marihuana comprada en Canadá. El nombre de la dark web es Silk Road. Usé una computadora para pasar The El navegador de cebolla está conectado directamente. El navegador de cebolla es anónimo y sin rastro, y la URL de cada inicio de sesión puede ser diferente. La marihuana comprada en ese momento era de 10 gramos. El pago por la compra de marihuana pagado en el extranjero por Bitcoin fue cero. A pocos bitcoins, equivalentes a poco más de mil yuanes.

El bitcoin que se usaba para comprar marihuana se compró con "Paypal" hace dos o tres años, y ahora no hay saldo en él. Las transacciones de Bitcoin en la web oscura son de igual a igual y anónimas, y no se puede encontrar un solo registro de transacción. "

Caso 3: En mayo de 2020, los acusados ​​Xie y Ye planearon arrendar tierras en la provincia de Yunnan para cultivar marihuana. De septiembre a octubre del mismo año, después de que los dos cosecharon marihuana, Xie se puso en contacto con la orden de drogas a través del software Telegram (el nombre chino es "Telegram", un software de mensajería instantánea multiplataforma) y recolectó dinero de drogas en forma de Bitcoin, que fue utilizado por Ye Usando nombres falsos, la marihuana se envió por correo a compradores de drogas en Zhejiang y otros lugares por mensajería.

Los dos vendieron marihuana unas 10 veces y obtuvieron ganancias ilegales de más de 40.000 yuanes. Posteriormente, el personal de seguridad pública arrestó a los dos y decomisó 3332,96 gramos de marihuana a Ye Mou. Xie fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión y multado con 13.000 RMB; Ye Moumou fue sentenciado a tres años y tres meses de prisión y multado con 10.000 RMB.

De los tres casos anteriores, se puede ver que los delincuentes utilizan el método de "Internet + moneda virtual + entrega urgente" para vender drogas. Desde la divulgación de información, la adquisición hasta el contacto, el pago y el envío por correo son muy secretos.

Todo el proceso se puede resumir en las siguientes cuatro características:

1. Use el navegador Tor para acceder a la dark web. El navegador permite a los usuarios anonimizarse y, a través de capas de cifrado, la dirección del servidor puede cambiar constantemente, lo que hace que sea imposible rastrearlo.

2. El proceso de transacción adopta contacto anónimo. Usando Telegram, un software de chat diseñado con funciones de encriptación y anti-reconocimiento, no se puede encontrar y la evidencia se puede destruir en cualquier momento.

3. Use moneda virtual para el pago. Utilice las características de la moneda virtual para evitar la supervisión y formar una fuerte barrera de protección para el pago de transacciones.

4. Disfrazar el paquete de envío de medicamentos. La mayor parte de la entrega de medicamentos se realiza mediante entrega urgente, y la mayoría de ellos se envían bajo seudónimos para evadir la detección logística.

A partir de esto, podemos ver que el crimen ha formado toda una cadena industrial de producción, tráfico y transporte, realizando la transacción sin contacto de "separación de personas y bienes, y separación de dinero y bienes", lo que ha aumentado la dificultad de investigación y recopilación de pruebas. Por otro lado, para evitar la supervisión, los delincuentes han estado tratando de encontrar medios comerciales y métodos de lavado de dinero más ocultos.

Zhifan Technology cree que la confrontación entre los agentes del orden y los delincuentes es un proceso de ofensa y defensa, especialmente cuando se trata de campos tecnológicos emergentes, quien tenga nuevos métodos técnicos tendrá nuevas armas, nuevos métodos tecnológicos El uso y avance del juego. un papel fundamental en el enfrentamiento ofensivo y defensivo.

Con el fin de resolver de manera efectiva el problema del flujo de activos no rastreables provocado por el anonimato de la moneda virtual, el equipo de seguridad de Zhifan Technology ha desarrollado de forma independiente una plataforma de servicio de investigación de moneda virtual que sirve a los órganos de seguridad pública: "Plataforma de seguimiento y verificación de moneda virtual de seguimiento". " , Confiando en las capacidades de análisis de big data de blockchain de Zhifan, a través del análisis de cuentas de direcciones de moneda virtual, trazabilidad de moneda virtual, expansión de pistas y otros aspectos para ayudar a los órganos de seguridad pública a combatir el fraude, el lavado de dinero, los esquemas piramidales, las transacciones de la web oscura y otros virtuales delitos monetarios.

Todos sabemos que todos los procesos de transacción de Bitcoin son completamente transparentes y se registran públicamente en la cadena de bloques, por lo que las transacciones de transferencia de Bitcoin (transferencia de un Bitcoin de una dirección a otra) se pueden rastrear. Sin embargo, debido a que el propietario de esta dirección no ha revelado su nombre real u otra información relacionada con el mundo real, no hay forma de rastrear quién es el propietario de la dirección.

Sin embargo, después de todo, los delincuentes buscan obtener ganancias y siempre necesitan darse cuenta de la moneda virtual obtenida ilegalmente. Una vez que el usuario de la cuenta está conectado con el mundo real, saltará del "mundo anónimo" y regresará al mundo real. mundo, siendo así rastreado.

Más tarde, alguien diseñó una moneda anónima para garantizar el anonimato.¿Qué es una moneda anónima? La moneda de anonimato es un token especial de blockchain que oculta el monto de la transacción, el remitente y el receptor durante la transacción. Correspondiente a ella está la "moneda de visualización" encabezada por Bitcoin y Ethereum. Basado en el principio y la estructura de la cadena de bloques de Monero, es imposible obtener con precisión el monto de la transacción y las direcciones de las dos partes. La moneda anónima común ha llegado a Dash (DASH), Monero (XMR) y Zcash (ZEC).

Recientemente, el equipo de seguridad de Zhifan descubrió que en los delitos relacionados con transacciones en la web oscura, los delincuentes comenzaron a usar monedas anónimas como Monero para comerciar, lo que dificultó el seguimiento. Es previsible que el seguimiento de monedas anónimas se convierta en Nuevos desafíos para los virtuales. tecnología de seguimiento de divisas.

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