Golden Observation｜La supervisión multinacional ejerce fuerza sobre Binance

Jinse Finance informó que el 2 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia anunció que había iniciado un proceso penal contra Binance e investigó presuntamente operar negocios de activos digitales sin licencia. Binance ofreció servicios de comercio de criptomonedas sin licencia a través de su sitio web "para igualar pedidos u organizar contrapartes, o para proporcionar sistemas o facilitar acuerdos", dijeron las autoridades.

Y esta es la séptima vez recientemente que las instituciones y los reguladores de países y regiones han expresado una actitud clara hacia Binance.

Hoy temprano, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán declaró que Binance, Binance Group y Binance Holdings Limited no estaban registrados, licenciados, regulados o autorizados de otro modo por la Autoridad en las Islas Caimán o dentro de ellas para operar un intercambio de criptomonedas. La Autoridad reitera que Binance, Binance Group y Binance Holdings Limited no están sujetos a ninguna supervisión regulatoria por parte de la Autoridad.

Además, la Autoridad está investigando actualmente si Binance, Binance Group y Binance Holdings Limited, o cualquier otra empresa asociada con el grupo de empresas, opera en o desde las Islas Caimán en alguna actividad.

Jinse Finance ha contado las noticias que anteriormente han emitido una actitud clara hacia Binance. El contenido es el siguiente:

La empresa de desarrollo de juegos Blockchain Goons of Balatroon completa USD 2,46 millones en financiación de ronda inicial: el 23 de abril, la empresa de desarrollo de juegos Blockchain Goons of Balatroon anunció la finalización de USD 2,46 millones en financiación de ronda inicial, Merit Circle, Jun Capital, Vulcan Forged, Faculty Group, Maven Capital y Bullperks participaron en la inversión.

Goons of Balatroon desarrolla principalmente juegos de cadena de bloques de metaverso híbrido 2D/3D. Su producto estrella es un juego de cartas coleccionables (TCG) P2E, y también están desarrollando un juego de combate terrestre. (Cointelegraph) [2022/4/23 14:44:02]

Singapur

Según las noticias del 1 de julio, el regulador financiero de Singapur dijo que después de que los reguladores de todo el mundo revisaran Binance, hará un seguimiento de la subsidiaria de Binance en Singapur según sea necesario. Un representante de la HKMA dijo que varias otras empresas estaban pasando por evaluaciones similares y podrían continuar operando durante este período. Binance está buscando una licencia para legalizar sus operaciones en Singapur. El MAS dijo que aplicó "criterios sólidos" y consideró una serie de factores al evaluar las solicitudes. Los solicitantes serán "examinados de cerca durante el proceso de concesión de licencias y estarán sujetos a un seguimiento continuo", dijo el MAS.

Canadá

Binance enfrenta nuevas regulaciones en Ontario, Canadá y cesará sus operaciones. Anteriormente, Binance anunció que a partir de las 11:59:59 del 26 de junio, actualizará el acuerdo de servicio para establecer a Ontario, Canadá, como una jurisdicción restringida, y Binance ya no podrá brindar servicios a los usuarios en Ontario.

Reino Unido

El 27 de junio, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitió una advertencia a Binance Markets Limited y Binance Group, diciendo que ninguna de las entidades de Binance Group tenía ningún tipo de autorización, registro o licencia del Reino Unido para realizar transacciones reguladas en el Reino Unido. evento, mientras que Binance Group parece ofrecer una gama de productos y servicios a los clientes del Reino Unido a través de su sitio web Binance.com. La FCA dijo que desconfiaba de que los anuncios en sitios web y redes sociales sobre inversiones en criptoactivos o productos relacionados con criptoactivos no estuvieran autorizados por la FCA.

Japón

25 de junio, Agencia de Servicios Financieros de Japón: La Agencia de Servicios Financieros de Japón emitió una advertencia a Binance Holdings Ltd., que proporciona criptoservicios sin registro. (

Banco Absa de Sudáfrica

Según las noticias del 23 de junio, Absa Bank of South Africa bloqueó a los usuarios para que no usen sus tarjetas de crédito para comprar criptomonedas en el intercambio de criptomonedas Binance. Según Mybroadband, el centro de contacto de banca privada de Absa declaró inicialmente que las nuevas medidas, que se cree que entraron en vigencia el 18 de junio de 2021, se implementaron porque Binance "no cumplió con las regulaciones sudafricanas". (Noticias bitcoin)

NatWest Bank, Reino Unido

NatWest Bank del Reino Unido limita las cantidades que los clientes pueden transferir a múltiples intercambios de criptomonedas debido a preocupaciones de fraude

Según las noticias del 29 de junio, debido a las preocupaciones sobre las estafas de inversión y el fraude, Natwest Bank en el Reino Unido ha limitado la cantidad de dinero que los clientes pueden enviar a los intercambios de criptomonedas (incluido Binance) por día. Se han implementado restricciones desde el 24 de junio, dirigidas a algunos intercambios encriptados y compañías de activos digitales.El límite máximo varía de una plataforma a otra, generalmente miles de libras y más. A principios de abril, se informó que NatWest Bank en el Reino Unido no aceptaría clientes corporativos que realizaran transacciones encriptadas. (Reuters)

TSB Banco de Inglaterra

El banco británico TSB planea evitar que sus 5,4 millones de clientes envíen dinero a plataformas comerciales como Binance y Kraken por la preocupación de que los estafadores puedan configurar monederos electrónicos y robar el dinero de las personas debido a controles de seguridad insuficientes. Binance es una preocupación particular para el banco, ya que aproximadamente dos tercios de todos los fraudes relacionados con criptomonedas están vinculados a la plataforma Binance, según el informe.

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