Confiar en que el gobierno se coma el negocio de encriptación de Chainalysis

En 2014, Mt.Gox fue golpeado por un trueno, se robaron casi 8,85 millones de bitcoins y finalmente se declaró en bancarrota. Como uno de los primeros eventos de riesgo simbólico en la industria de las criptomonedas, la tormenta eléctrica Mt.Gox hizo que más personas se dieran cuenta de que esta industria está llena de oportunidades pero también es peligrosa. También el 1 de octubre de este año, el exdirector de operaciones de Kraken Exchange, Michael Gronager, y otros cofundaron la plataforma de seguimiento de datos blockchain Chainalysis y ayudaron al gobierno de EE. UU. a rastrear el paradero de algunos bitcoins robados. Debido a esto, Chainalysis ha sido apodado el título de "FBI en la cadena" por la industria. Recientemente (24 de junio), Chainalysis completó su financiación de ronda electrónica de 100 millones de dólares estadounidenses con una valoración de 4200 millones de dólares estadounidenses. Como empresa relacionada con las criptomonedas, Chainalysis siempre ha dependido del gobierno para ganarse la vida. Ahora que la regulación y el cumplimiento se han convertido en la tendencia general, Chainalysis también está atrayendo cada vez más la atención del capital... "Nueve financiaciones, una valoración de US$4.200 millones  "El historial de financiación de Chainalysis se remonta a 2015. Según los datos de Crunchbase, desde su establecimiento, Chainalysis ha completado un total de nueve financiamientos. Excepto por el monto no revelado de la primera ronda de financiamiento de la ronda semilla, Chainalysis ha recaudado un total de US $ 366 millones en los ocho financiamientos restantes. Entre las nueve recaudaciones de fondos, las instituciones que participaron en la inversión de Chainalysis tienen una solidez extraordinaria, incluida Benchmark, que lideró la inversión en Uber y cosechó un retorno de 600 veces, así como Coatue, que desplegó sucesivamente empresas nacionales de Internet reconocidas como como Heytea, Didi Chuxing y ByteDance, y Paradigm se ha desplegado ampliamente en la industria de las criptomonedas e invertido en más de 20 empresas emergentes. Antes del financiamiento de la ronda E de $ 100 millones, el 26 de marzo de este año, Chainalysis acababa de completar un financiamiento de la ronda D de $ 100 millones con una valoración de más de $ 2 mil millones. En solo 3 meses, la valoración de Chainalysis se duplicó. En comparación con la valoración actual de US $ 1 mil millones en 2019, ha aumentado 4 veces. FTX anunció la adquisición de Quoine, la empresa matriz de la plataforma de negociación Liquid: El 2 de febrero, FTX anunció la adquisición de Quoine, la empresa matriz de Liquid, una plataforma de negociación de activos cifrados registrada en la Agencia de Servicios Financieros, con el fin de ofrecer productos y servicios a clientes japoneses. Sujeto a las condiciones de cierre habituales, se espera que la adquisición se cierre en marzo de 2022. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Fundada en 2014, Quoine fue una de las primeras plataformas de negociación de criptoactivos registrada en la Agencia de Servicios Financieros de Japón en 2017. En octubre de 2021, Quoine fue registrada como una empresa de instrumentos financieros de nivel 1 por la Autoridad de Servicios Financieros y continúa brindando a sus clientes una plataforma de negociación de derivados. Después de la adquisición por parte de FTX, Quoine integrará gradualmente los productos y servicios de FTX en sus servicios, y los clientes japoneses existentes de FTX se transferirán a la plataforma de Quoine. [2022/2/2 9:27:54] Las 9 rondas de financiación de Chainalysis, fuente: Crunchbase Cada vez que se recauda una financiación, Chainalysis ampliará aún más su territorio comercial. En 2018, después de completar una ronda de financiamiento de la Serie A de USD 16 millones, Chainalysis lanzó una herramienta de cumplimiento de criptomonedas llamada Chainalysis KYT (Know Your Transaction), que proporciona análisis de transacciones en tiempo real. En 2019, luego de completar el financiamiento de la ronda B de US$36 millones, comenzó a ingresar al mercado de Asia-Pacífico con bombos y platillos. Después de completar la financiación de la ronda E de 100 millones de dólares esta vez, Chainalysis reclutará abiertamente cientos de nuevos puestos de todo el mundo al mismo tiempo, reclutando tropas para ampliar el tamaño del equipo. Desde un punto de vista comercial, en la actualidad, Chainalysis ha formado una matriz completa de servicios de cadena de bloques. Tiene tres productos principales, Chainalysis Reactor, Chainalysis KYT y Chainalysis Kryptos, y ha lanzado Chainalysis Data. Entre ellos, Chainalysis Reactor es un software de investigación que rastrea el flujo de fondos en la cadena de bloques. A través de etiquetas de dirección, las actividades en la cadena de bloques se combinan con el mundo real para ayudar a rastrear e investigar actividades delictivas. Wall Street Journal: Coinbase no quiere que la SEC regule la industria de activos digitales: noticias del 15 de octubre, según un plan de política visto por The Wall Street Journal, el intercambio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos quiere que el Congreso bloquee el comercio de valores de EE. UU. La Comisión (SEC) supervisa esta industria naciente y, además, crea una agencia reguladora especial para activos digitales. Coinbase Global Inc., que ha estado en desacuerdo con los reguladores de EE. UU. en los últimos meses, planea publicar un documento propuesto para la regulación de las criptomonedas, según los informes. Los participantes en el mercado de criptomonedas se han enfrentado a la incertidumbre sobre qué agencias federales deberían supervisar un activo en particular, dijo la firma. El movimiento de Coinbase se produce en medio de un enfrentamiento más amplio entre la empresa y el presidente de la SEC, Gary Gensler, quien se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para las empresas de criptomonedas en los últimos meses. Dijo que las monedas negociadas en muchos intercambios de criptomonedas no cumplían con las leyes de protección de los inversores y disuadió a los legisladores de crear un regulador separado. Hasta el momento, un portavoz de Coinbase no se ha pronunciado al respecto. [2021/10/15 20:30:36] Y Chainalysis KYT es un software automatizado de monitoreo de transacciones de criptomonedas. Chainalysis Kryptos es un software de análisis de la industria para proveedores de servicios institucionales. Chainalysis Data puede proporcionar a los usuarios servicios personalizados de demanda de datos de blockchain. A través de la construcción continua de su propio sistema de productos, el alcance comercial actual de Chainalysis ha cubierto múltiples direcciones, como el monitoreo de datos y el análisis de consultoría.Sus clientes objetivo incluyen no solo gobiernos y organizaciones comerciales, sino también usuarios comunes. En 2021, las empresas de Blockchain como Chainalysis, BlockFi y Paxo, cuya ecología mejora constantemente y sus valoraciones aumentan, se incluirán en Forbes FinTech 50 de 2021. Y Jonathan Levin, uno de los fundadores de Chainalysis, también fue seleccionado en la lista Fortune Global 40 Under 40 de élites financieras el año pasado. Golden Afternoon News| Lista de acontecimientos importantes al mediodía del 3 de noviembre: 7:00-12:00 Palabras clave: Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, People's Daily Online, escala de grises, elecciones estadounidenses, PayPal 1. Director ejecutivo de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong: La RAE el gobierno lanzará licencias relevantes para activos encriptados; 2. People.cn: compra nacional de RMB de moneda virtual, se puede sospechar que el retiro de moneda extranjera infringe la ley; 3. CEO de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong: el marco regulatorio de encriptación anterior permitía algunas transacciones plataformas para operar sin supervisión; 4. BTC en escala de grises El fideicomiso aumentó sus tenencias en 1938 BTC por decimotercer día hábil consecutivo; 5. Análisis: Cash App compró el 40% de los Bitcoins recién emitidos en el segundo trimestre; Vigilancia; 7. Los resultados de las elecciones de EE. UU. se anunciará mañana por la tarde; 8. PayPal abrirá servicios de criptomonedas a usuarios internacionales en la primera mitad de 2021; 9. Presidente de MasterCard: discutiendo los planes de CBDC con los gobiernos. [2020/11/3 11:31:43] "Siempre sobreestimamos los cambios que ocurrirán en los próximos dos años y subestimamos los cambios que ocurrirán en los próximos diez años". Esta es una frase que Jonathan Levin, el co -Fundador de Chainalysis, altamente recomendado. El mercado de criptomonedas está lleno de fenómenos y, en opinión de Jonathan, parece que el cumplimiento y la supervisión son inevitables al final. Esta es también la intención original de Chainalysis. Chainalysis se estableció el 1 de octubre de 2014. En ese momento, el negocio de la compañía cubría principalmente: gobierno, instituciones financieras, intercambios de criptomonedas, suministro de software de análisis de transacciones de bitcoin, ayuda a los clientes a cumplir con los requisitos de cumplimiento, evaluación de riesgos e identificación de actividades ilegales y otros servicios. . Debido a su destacado desempeño en el robo de Mt.Gox, Chainalysis rastreó algunos de los bitcoins robados por los piratas informáticos y, por lo tanto, se convirtió en una agencia de asistencia autorizada oficialmente por el gobierno de los EE. UU. Desde entonces, Chainalysis ha logrado repetidamente nuevos logros en la lucha contra los delitos de criptomonedas, lo que hace que esta empresa de análisis de cadenas de bloques establecida en 2014 sea cada vez más favorecida por el gobierno y el capital. "Confianza del gobierno, favor del capital " ¿Por qué el capital elige Chainalysis? "Cuando hablé por primera vez con el director ejecutivo de Chainalysis, Michael, me di cuenta de que Chainalysis estaba haciendo mucho más de lo que esperaba". los problemas deben ser abordados con el fin de lograr el crecimiento. Hoy en día, cada vez más instituciones tradicionales quieren participar en el creciente ecosistema de criptomonedas actual, pero temen la incertidumbre regulatoria. Y este punto de dolor es precisamente la oportunidad para el desarrollo de Chainalysis.Al construir un puente entre el mundo de las criptomonedas libres y el mundo de las monedas fiduciarias reguladas, más personas, riqueza y capital pueden ingresar de manera segura al campo de las criptomonedas. Además, la composición del equipo de Chainalysis también ha demostrado su fortaleza en el control de riesgos financieros y de criptomonedas para el mundo exterior. El CEO de Chainalysis, Michael, fue anteriormente el COO del intercambio Kraken, y el CTO, Jan Moller, fue anteriormente el ingeniero jefe de la billetera de criptomonedas Mycelium. Además, el consultor técnico que se unió al equipo de Chainalysis en junio de 2019 tiene experiencia trabajando en el Departamento de Justicia de EE. UU., la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Jesse Spiro, quien está a cargo de la política global de Chainalysis, también ha trabajado durante mucho tiempo para varias compañías de inversión financiera y control de riesgos. Los miembros del equipo de varios campos se reunieron de todo el mundo y, al mismo tiempo, trajeron sus respectivas experiencias y contactos a Chainalysis. En 2015, Chainalysis firmó un contrato con el FBI y ganó su primer negocio, con un monto de contrato de solo $9,000. En los siguientes cinco años, Chainalysis se ha ganado gradualmente la confianza de las agencias gubernamentales con varias investigaciones y seguimiento sobresalientes. En 2017, una mujer de Florida murió por una sobredosis de drogas similares al fentanilo (opioides) compradas en la dark web. Esto atrajo la atención de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. e inició una investigación sobre el caso. Dado que la mayoría de los traficantes de drogas en la web oscura usan criptomonedas para las transacciones, las autoridades estadounidenses optaron por usar Chainalysis para rastrearlos y finalmente determinaron la verdadera identidad de los delincuentes y los capturaron. Coincidentemente, en octubre de 2019, el Departamento de Justicia de EE. UU. utilizó los servicios de Chainalysis para finalmente cerrar WTV, uno de los sitios web de ografía infantil más grandes del mundo, capturando a cientos de delincuentes y rescatando a 23 niños. En los últimos años, con el rápido desarrollo de la industria de las criptomonedas, los tentáculos de las criptomonedas se están extendiendo por todo el mundo y cada vez hay más actividades ilegales y delictivas relacionadas con ellas. La importancia de Chainalysis en la lucha contra el contrabando, el tráfico de drogas y el fraude económico con la ayuda de las criptomonedas es cada vez más destacada, lo que hace que Chainalysis sea cada vez más favorecida por los departamentos gubernamentales. Según las estadísticas, el monto de la cooperación entre el gobierno de EE. UU. y Chainalysis superó los US$ 5 millones en 2019, un aumento del 20 % en comparación con 2018, pero un aumento del 22 558 % en comparación con 2015. En la actualidad, los clientes del gobierno de EE. UU. de Chainalysis incluyen no solo el FBI, la SEC, la CFTC y otros departamentos familiares, sino también la Administración de Control de Drogas de EE. UU., la Administración de Seguridad del Transporte de EE. UU. y la Fuerza Aérea de EE. UU. Incluso Reuters y Bloomberg, entre las cuatro principales agencias de noticias del mundo, han comenzado a citar con frecuencia los datos de Chainalysis en sus informes. En resumen, no sorprende que Chainalysis sea favorecido por el capital debido a sus buenas capacidades comerciales, sistema completo de productos y estrecha relación con los departamentos gubernamentales. "En el contexto de la regulación y el cumplimiento, las perspectivas de desarrollo de Chainalysis " Chainalysis también enfrenta críticas mientras se desarrolla y crece. En opinión de algunas personas, como empresa nativa de criptomonedas, el negocio de Chainalysis en sí mismo y su estrecha relación con el gobierno van en contra del espíritu de la cadena de bloques. “Tales empresas son inmorales.” El 28 de abril de este año, el experto en seguridad de Bitcoin, Andreas Antonopoulos, criticó públicamente a Chainalysis por proporcionar información sobre millones de ciudadanos directa o indirectamente a los peores dictadores y regímenes del mundo. Además, en 2019, Chainalysis también estuvo expuesto a sospechas de compartir datos personales de usuarios con Coinbase, lo que fue criticado por la comunidad de encriptación. Aunque Chainalysis respondió en una declaración de seguimiento que solo podía acceder a los datos de transacción del usuario, no accedió a la información personal del usuario. Pero esta explicación, en su momento, no fue aceptada por mucha gente. Hoy es diferente. En los últimos dos años, todo el campo de las criptomonedas ha entrado en la vía rápida del desarrollo. En un momento en que el mundo se inunda y la inflación es grave, muchas instituciones y capitales han incluido Bitcoin en sus balances para diversificar la asignación de activos y combatir la inflación. En el pasado, estaba la caza de gangas de MicroStrategy y Tesla, y luego estaban Meitu y Nexon, que asumieron posiciones altas. Además, los proveedores de pensiones estadounidenses también invirtieron el 5% de sus carteras de inversión en criptomonedas, e incluso en los fondos bursátiles originales. , acciones a granel, etc. Los inversores en el campo de los productos básicos y los futuros del petróleo crudo ingresaron al mercado uno tras otro, uniéndose a esta ola. Sin embargo, al mismo tiempo, todo tipo de incidentes de seguridad en la industria han aumentado exponencialmente, ya sean los frecuentes incidentes de piratería en el campo DeFi o el sistema de oleoductos de la costa este de EE. UU. que causó sensación en el mundo no hace mucho tiempo. evento.

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