Golden Outpost丨¿Por qué el Departamento del Tesoro de EE.UU.adopta una postura dura con las criptomonedas?

Golden Financial Blockchain, 4 de marzo   El Departamento del Tesoro de los EE. UU. celebró una reunión ayer para discutir una serie de desafíos que enfrenta la regulación de la industria de activos digitales. Muchos líderes de opinión de la industria y expertos en cumplimiento participaron en esta reunión de trabajo. Explore cómo prevenir el mal uso de las criptomonedas por parte de lavadores de dinero, proveedores de servicios de financiamiento del terrorismo y otros malos actores.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha adoptado una postura muy dura esta vez, afirmando que nunca tolerará que se utilicen criptomonedas para apoyar actividades ilegales. De hecho, una serie de incidentes de alto riesgo relacionados con las criptomonedas puso al Departamento del Tesoro de los EE. UU. en alerta máxima. Por ejemplo, en 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en la lista negra las direcciones de bitcoin de dos ciudadanos iraníes; en 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en la lista negra las direcciones de bitcoin de tres ciudadanos chinos acusados ​​de violar las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas. Y recién el 2 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra dos ciudadanos chinos sospechosos de lavado de dinero, acusándolos de invadir la red de intercambio de criptomonedas en 2018 para lavar dinero. organización cibernética patrocinada por el gobierno de Corea del Norte.

El regulador financiero japonés ha verificado con la bolsa de activos digitales local si la quiebra de FTX tiene un impacto en su negocio: Jinse Finance informó que un funcionario dijo que el regulador financiero japonés ha verificado con la bolsa de activos digitales local si la quiebra de FTX tiene un impacto en su negocio. La FSA está estudiando el alcance de la exposición de la industria japonesa a FTX, que se declaró en bancarrota la semana pasada, y el regulador ahora ve un impacto mínimo en los intercambios de criptomonedas nacionales, dijo el funcionario. [2022/11/16 13:13:14]

Los dos ciudadanos chinos, Tian Yinyin y Li Jiadong, fueron acusados ​​por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. de proporcionar asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o técnico al Grupo Lazarus, o para proporcionar soporte de productos o servicios. A cambio, Tian Yinyin y Li Jiadong recibieron aproximadamente $91 millones en fondos de cuentas controladas por Corea del Norte obtenidas cuando Lazarus Group hackeó un intercambio de criptomonedas en abril de 2018, y otros $9,5 millones de hackear otro Adquirido por un intercambio.

El origen de los fondos es difícil de rastrear ya que Tian Yinyin y Li Jiadong transfirieron la moneda entre las direcciones que tenían, en las que Tian Yinyin transfirió el equivalente a $34 millones en fondos ilícitos a través de una cuenta bancaria vinculada a su cuenta de intercambio y transfirió casi $ 1.4 millones en Bitcoin transferidos a tarjetas de regalo prepagas de Apple iTunes. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., junto con la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Columbia y la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, apoyó acciones de ejecución simultáneas contra Tian Yinyin y Li Jiadong, así como contra otras personas y cuentas en los EE. UU. o Todas las propiedades e intereses en propiedades que sean propiedad o estén bajo el control de los Estados Unidos serán bloqueadas e informadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que incluiría en la lista negra 20 direcciones de bitcoin relacionadas con Li Jiadong y Tian Yinyin. Un total de 12 direcciones relacionadas con Li Jiadong son las siguientes:

La cantidad de billeteras digitales en RMB abiertas por ICBC y CCB representó la mitad del país: Jinse Finance informó que, según los datos de apertura de billeteras digitales en RMB divulgados por ICBC y China Construction Bank, a fines de junio, ICBC había abierto una total de 3,56 millones de monederos personales digitales en RMB Hay 700.000 monederos públicos y 140.000 comerciantes contratados. China Construction Bank ha abierto más de 7,23 millones de billeteras personales y más de 1,19 millones de billeteras públicas, con un total de más de 28,45 millones de transacciones y un monto de transacción de alrededor de 18,9 mil millones de yuanes. Al mismo tiempo, según el "Libro blanco sobre el progreso de la investigación y el desarrollo del RMB digital de China" publicado por el banco central en julio, hasta el 30 de junio, se han abierto más de 20,87 millones de monederos personales y 3,51 millones de monederos públicos para el RMB digital. , y el número acumulado de transacciones alcanzó los 70,75 millones, el resto ascendió a unos 34,500 millones de yuanes. Esto significa que las billeteras personales y públicas digitales en renminbi abiertas conjuntamente por ICBC y CCB representaron más de la mitad del número abierto en todo el país, y el monto de la transacción de renminbi digital CCB representó el 54,8% del total nacional. (El papel) [2021/9/1 22:52:51]

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Nervos anunció que cooperará con la empresa de desarrollo de tecnología Cardano IOHK para crear un contrato inteligente más seguro: según noticias oficiales, el proyecto de cadena pública Nervos anunció que ha llegado a una asociación a largo plazo con IOHK, una empresa global de blockchain y Cardano blockchain compañía de desarrollo de tecnología, para trabajar juntos Reducir los riesgos de seguridad que los contratos inteligentes representan para el creciente espacio DeFi. En la primera fase de cooperación, las dos partes realizarán una investigación conjunta sobre el modelo UTXO y los contratos inteligentes, y desarrollarán una versión mejorada del marco para otras cadenas de bloques basadas en el modelo UTXO, convirtiéndolo en una alternativa más segura y escalable al Ethereum. modelo de cuenta

Con el fin de promover aún más el desarrollo del modelo UTXO, Nervos e IOHK escribirán conjuntamente trabajos de investigación sobre este tema, abrirán el progreso futuro de UTXO y explorarán la formulación de estándares generales para el modelo UTXO; y formarán una alianza global UTXO con otros Cadenas de bloques principales basadas en UTXO, para facilitar la colaboración de toda la industria en investigación, desarrollo, educación y más. [2020/12/16 15:20:33]

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Un total de 8 direcciones relacionadas con Tian Yinyin son las siguientes:

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El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo:

“Estados Unidos da la bienvenida a la innovación responsable, incluidas las nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia del sistema financiero, pero debemos innovar mientras encontramos un equilibrio entre la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero”.

De hecho, Steven Mnuchin ha estado abogando por erradicar a los malos actores en la industria de las criptomonedas, incluso elevando el problema al nivel de seguridad nacional, diciendo que usará leyes y regulaciones "muy, muy fuertes" para garantizar que las criptomonedas no sean tan Las cuentas bancarias anónimas suizas representan un riesgo para el sistema financiero estadounidense.

El mes pasado, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, propuso una propuesta de presupuesto de $ 4,8 billones para el año fiscal 2021, que planea "devolver" (devolver) la supervisión de las criptomonedas al Servicio Secreto del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. La medida podría ayudar a los EE. UU. El Departamento del Tesoro amplía el alcance de la regulación de las criptomonedas. La propuesta argumenta que, si bien el trabajo principal del Servicio Secreto de EE. UU. es proteger al presidente y su familia, también es responsable de investigar una variedad de delitos financieros, incluidos el fraude y la falsificación. La reorganización mejorará la eficiencia de las investigaciones del Servicio Secreto sobre delitos que involucran criptomonedas y mercados financieros, al tiempo que le dará al Departamento del Tesoro de EE. UU. más poder de fuego para combatir el financiamiento del terrorismo y detectar y disuadir los delitos financieros.

Por separado, el Servicio de Impuestos Internos (Servicio de Impuestos Internos) celebró una cumbre en su sede de Washington, D.C. el 2 de marzo para discutir cuestiones relacionadas con los impuestos relacionados con las criptomonedas. La cumbre contó con cuatro paneles de discusión de 90 minutos destinados a explorar los impuestos, la preparación de declaraciones de impuestos y el cumplimiento normativo frente a los intercambios de criptomonedas.

Parte de este artículo está compilado de The Block

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