Golden Observation丨OXT Research: la mayor parte de la influencia del mercado de PlusToken básicamente ha desaparecido

Golden Finance Blockchain, 12 de marzo   Según un nuevo informe de investigación sobre el esquema PlusToken Ponzi, aunque los intercambios de criptomonedas han establecido reglas estrictas de verificación de cumplimiento de "KYC" (conozca a su cliente), pero las criptomonedas obtenidas en la estafa de PlusToken aún se están objeto de dumping en algunos intercambios regulados. Al mismo tiempo, la mayor parte del impacto de PlusToken en el mercado ha desaparecido en gran medida, ya que el 70 % de las criptomonedas obtenidas de forma ilícita y atesoradas por PlusToken ya se han distribuido.

La empresa de investigación de blockchain OXT Research publicó recientemente la segunda edición del informe de análisis de blockchain en profundidad del esquema Ponzi de PlusToken, que explica que los fondos de PlusToken se han transferido desde la dirección de distribución no mixta al mezclador. .Y finalmente para la distribución. (Nota financiera de Jinjin: un mezclador es una solución de software que permite a los usuarios mezclar sus transacciones de tokens para proteger su privacidad. Un mezclador puede mezclar sus bitcoins con otros tokens enviados previamente, combinando así diferentes tokens. El envío a una dirección determinada esencialmente funciona para romper el rastro de transacciones entre tokens "entrantes" y "salientes" en una billetera en particular, básicamente para ocultarse de aquellos que prestan mucha atención al rastro de transacciones).

OXT Research escribió en su informe:

Greenidge Generation reporta ingresos récord en el tercer trimestre y nombra nuevo director financiero: La minera de Bitcoin con sede en Nueva York Greenidge Generation (GREE) reportó ingresos récord en el tercer trimestre de $35,8 millones, según un comunicado, casi un 500 por ciento más que los $6,1 millones de hace un año. El EBITDA ajustado del tercer trimestre de Greenidge fue de $21,2 millones, un aumento de más del 2600 % con respecto a los $0,8 millones del año pasado. Además, la empresa nombró a Roert Loughran como su nuevo director financiero, en sustitución de Timothy Rainey. Rainey continuará como tesorero de Greenidge y director financiero de la subsidiaria operativa de la compañía en Nueva York. Greenidge extrajo 729 bitcoins en el tercer trimestre, un aumento del 196 por ciento con respecto a los 246 bitcoins del tercer trimestre del año pasado. Al 30 de septiembre, la potencia de cómputo del minero alcanzó 1,2 EH/s, y se espera que alcance una capacidad de potencia de cómputo total de 1,4 EH/s para fin de año. [2021/11/16 6:53:49]

"Actualmente, se ha distribuido alrededor del 80% de los tokens PlusToken que han ingresado a la mezcla, mientras que los bitcoins restantes en el mezclador alcanzan los 33 872 BTC y 3853 BTC están en proceso de distribución, lo que significa que un total de 37 725 BTC han entrado en el estado mixto, pero aún no se distribuyen".

No solo eso, OXT Research también descubrió que en los últimos siete meses, el valor de las criptomonedas vendidas por el esquema PlusToken Ponzi ha alcanzado alrededor de 1.300 millones de dólares EE. UU. Aunque esta distribución ha aumentado la presión del vendedor del mercado, debido a la reciente debilidad general en el mercado de criptomonedas, lo que lleva a una "pausa" en la venta. OXT Research señaló específicamente que, dado que hasta ahora se ha distribuido el 70 % de las criptomonedas obtenidas ilegalmente y atesoradas por PlusToken, significa que "la mayor parte del impacto en el mercado de PlusToken básicamente ha desaparecido".

Criptomoneda fraudulenta PlusToken desviada en intercambios regulados

ErgoBTC, un analista de encriptación que sigue de cerca el desarrollo de PlusToken, señaló que el informe de OXT Research hizo un punto importante de que PlusToken está utilizando intercambios de criptomonedas regulados en lugar de plataformas comerciales extrabursátiles para transferir Bitcoin obtenido ilegalmente.

ErgoBTC tuiteó:

"En el período transcurrido desde la suspensión del proyecto PlusToken, los intercambios de criptomonedas que están regulados y cumplen con los requisitos de cumplimiento de KYC han estado comercializando las criptomonedas obtenidas ilegalmente de PlusToken, y los intercambios OTC no son el destino preferido para estas criptomonedas".

Irónicamente, los reguladores globales han presionado previamente a los intercambios de criptomonedas para que cumplan con los requisitos de KYC y contra el lavado de dinero (AML), argumentando que esta es una solución para prevenir el fraude, y los usuarios deben retirar fondos en la plataforma de negociación OKEx Cumplir con los requisitos de KYC.

El caso del esquema PlusToken Ponzi continúa durante un año

En los últimos casi un año, PlusToken, la actividad fraudulenta más grande en la historia de las criptomonedas, ha estado afectando el mercado.Este esquema Ponzi comenzó en 2018 y atrajo a más de 10 millones de víctimas en un corto período de tiempo, con un total de hasta a 200 000 BTC, 1,32 millones de ETH y muchas otras criptomonedas, incluidas Litecoin, Ripple, EOS, etc.

En junio de 2019, la policía de Vanuatu arrestó a Chen Bo, Ding Zanqing, Peng Yixuan, Wang Renhu, Gu Zhijiang y Yuan Yuan, miembros del equipo fundador de PlusToken, por fraude ilegal en Internet y los envió de vuelta a China. Zona de Desarrollo Tecnológico La Fiscalía del Pueblo difundió información en su sitio web oficial, aprobando la detención de estas seis personas sospechosas de organizar y encabezar esquemas piramidales conforme a la ley.

De hecho, muchos analistas de la industria ven una posible correlación entre la tendencia a la baja de Bitcoin en 2019, que comenzó casi al mismo tiempo que el arresto de PlusToken, y la venta masiva de la criptomoneda obtenida de forma fraudulenta de PlusToken.

PlusToken movió más Bitcoins el 6 de marzo

Hace solo unos días, se movió otra gran cantidad de fondos de billeteras que se cree que están asociadas con PlusToken.

Según ErgoBTC, recientemente se transfirieron alrededor de 13 000 BTC a los mezcladores de Bitcoin y, como resultado, el precio de Bitcoin cayó rápidamente de $9 200 a $8 850. Al momento de escribir, según datos de CoinMarketCap, el precio de Bitcoin ha caído a $7881.03, una caída de 0.64% en 24 horas, y su valor de mercado es de solo $143.953 mil millones.

Por otro lado, algunos expertos de la industria creen que el revés en el precio de Bitcoin está relacionado con la caída en el mercado financiero principal, porque en el actual entorno de mercado inestable, los inversores acuden en masa a activos más estables en lugar de moneda criptográfica volátil. . En particular, algunos inversionistas en los Estados Unidos han adquirido previamente demasiados fondos cotizados en bolsa en el mercado tradicional. Cuando el mercado está frío y los fondos cotizados en bolsa no pueden liquidarse a tiempo, estos inversionistas deben vender otros activos para facilitar la liquidez. incluida la moneda Bitcoin.

Aunque OXT Research cree que "la mayor parte del impacto de PlusToken en el mercado básicamente ha desaparecido", en esta etapa, el efecto de cola larga de PlusToken en el mercado aún está por verse.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

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