Golden Outpost丨 Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido: BitMEX no tiene licencia para hacer negocios

Golden Finance Blockchain, 5 de marzo  La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido tiene razones para creer que BitMEX ha iniciado operaciones en la región sin autorización, aunque el intercambio de derivados de Bitcoin es relativamente popular en la industria. Bienvenido, pero aparentemente no lo he hecho. Obtuve las licencias necesarias para hacer negocios en el Reino Unido. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió una declaración en la plataforma de negociación BitMEX el 4 de marzo, alegando que la compañía se ha estado dirigiendo a los inversores del Reino Unido sin autorizarlos a hacerlo.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido advierte al público contra las estafas criptográficas

Jinse Finance se enteró de que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido dijo en un comunicado:

Glassnode: después de que la Reserva Federal anunciara el aumento de la tasa de interés, el mercado aumentó el interés abierto por valor de 26 500 bitcoins: el 6 de mayo, Glassnode tuiteó que después de que la Reserva Federal anunciara el aumento de la tasa de interés ayer, el mercado aumentó el interés abierto por valor de más de 26 500 bitcoins Cerrar el contrato. Sin embargo, en la venta masiva de hoy, se liquidó casi todo el interés abierto (aproximadamente 25,000 BTC). [2022/5/6 2:53:44]

"Según la información actualmente disponible, creemos que [BitMEX] está realizando una serie de actividades que requieren aprobación regulatoria, que requieren autorización".

Si bien no acusa explícitamente a BitMEX de ninguna actividad fraudulenta o sospechosa, la declaración de la FCA menciona que la empresa que ofrece servicios financieros sin las licencias adecuadas probablemente sea una estafa. No solo eso, sino que también mencionaron la palabra "estafa" varias veces en su declaración y ofrecieron consejos al público británico sobre cómo prevenir dicho fraude.

Jubi inicia la recompra de aumento de precio contratendencia de JT Precio de recompra de JT 1USDT: según las noticias oficiales, Jubi lanzará la recompra premium EIP del token de plataforma JT a las 15:00 el 21 de junio de 2021 (UTC+8), 6 La recompra mensual de JT el precio es 1 USDT, y los usuarios que tienen JT pueden participar en la recompra premium. Para conocer las reglas específicas, consulte el anuncio en el sitio web oficial. EIP es un mecanismo de recompra premium lanzado de manera innovadora por Jubi. El precio de recompra de JT aumentará un 35% cada mes. Desde el lanzamiento de la recompra de EIP en diciembre de 2020, el precio de recompra de JT ha aumentado un 507,16% acumulativamente. A junio, la plataforma Jubi ha realizado 11 actividades de recompra y destrucción y 1 de actividad de compra, y se han destruido un total de 11.011.701,4756 JT. [2021/6/21 23:53:12]

La FCA establece que el público solo debe tratar con empresas que están registradas con el regulador y que si los inversores no están seguros de si una empresa de servicios financieros tiene licencia de la FCA, pueden visitar Licenciatario del Reino Unido El registro está confirmado.

Primero fue Kraken, ahora BitMEX también es "objetivo" de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido

Vale la pena mencionar que justo el día antes de que la Autoridad de Conducta Financiera Británica emitiera una declaración contra BitMEX, también emitieron una advertencia similar contra Kraken, otra plataforma de negociación de activos encriptados, pero el regulador ahora eliminó la declaración de advertencia de Kraken. ya no es accesible.

Pero la historia muestra que ambas declaraciones de advertencia están redactadas de manera muy similar. En un comunicado enviado a Kraken ayer (3 de marzo), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido también usó la palabra "estafa" con frecuencia al referirse a los intercambios de moneda digital, pero el problema es que actualmente no hay evidencia de que las dos compañías operen en el Reino Unido. o en cualquier otro lugar por operaciones fraudulentas o engañosas.

Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido para fortalecer la autorización para la industria de criptoactivos

Hace solo dos meses, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido anunció que incluiría formalmente a las empresas de activos encriptados bajo su supervisión y dijo en ese momento que implementaría nuevos requisitos regulatorios para las empresas de criptomonedas.

Todas las empresas de moneda digital que operan en el Reino Unido deben tener una licencia antes de enero de 2021 como parte de los nuevos requisitos destinados a mantener el cumplimiento de las regulaciones europeas revisadas sobre lavado de dinero implementadas recientemente. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido confirmó la noticia en su sitio web oficial, y el regulador también señaló que las empresas que participan en ciertas actividades relacionadas con las criptomonedas deben cumplir con los nuevos requisitos regulatorios, que incluyen:

1. Determinar y evaluar el nivel de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados del negocio.

2. Implementar políticas para reducir los riesgos relacionados.

3. Debe haber un alto ejecutivo de la empresa designado responsable de cumplir con los requisitos reglamentarios.

4. Llevar a cabo la debida diligencia con los clientes.

5. Los clientes identificados como de alto riesgo deben someterse a una "debida diligencia mejorada".

6. Tanto las empresas nuevas como las existentes deben cumplir con las regulaciones revisadas.

Para garantizar que las empresas de moneda digital cumplan con la fecha límite, la FCA ha declarado que las empresas afectadas deben presentar solicitudes de registro antes de junio de 2020. Además, el regulador también ha ajustado las tarifas de solicitud de registro, estipulando que las empresas con ingresos de hasta 250 000 libras (casi $327 000) en negocios de criptomonedas en el Reino Unido deberán pagar una tarifa de solicitud de registro de 2000 libras (poco más de $2600), mientras que aquellas con ingresos de más de 250 000 empresas en libras esterlinas deberán pagar 10 000 libras esterlinas (alrededor de 13 000 dólares).

Parte de este artículo está compilado de beincrypto

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