Golden Outpost | Directrices detalladas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de la Autoridad Monetaria de Singapur

El 5 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la enmienda a la ley financiera especial para fortalecer la supervisión de la moneda virtual "contra el lavado de dinero" y "contra el financiamiento del terrorismo". El 16 de marzo, la Autoridad Monetaria de Singapur se unió a las filas.

El 16 de marzo de 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva directriz de 73 páginas para proporcionar más directrices de "antilavado de dinero" y "financiamiento del terrorismo" para los proveedores de servicios de pago con tokens digitales.

Previamente, el Banco Central de Singapur aprobó la Ley de Servicios de Pago el 28 de enero de 2019, que por primera vez emitió un marco regulatorio para las actividades relacionadas con pagos.  Sin embargo, con base en los riesgos potenciales de lavado de dinero de las monedas digitales, la Autoridad Monetaria emitió un aviso sobre "Prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo" el 5 de diciembre de 2019. El aviso detalla los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) para los proveedores de servicios de tokens digitales, incluida la evaluación de riesgos, la debida diligencia del cliente, la dependencia de terceros, las cuentas corresponsales y las transferencias electrónicas, el mantenimiento de registros, informes de transacciones sospechosas. y políticas internas y más.

CEO de Real Vision: El valor de mercado total de las criptomonedas alcanzará los 250 billones de dólares en diez años: el 8 de enero, el ex administrador de fondos de cobertura de Goldman Sachs y CEO de Real Vision, Raoul Pal, dijo en una entrevista reciente que si hay 3.500 millones de usuarios en 2030, el La capitalización de mercado total de las criptomonedas se multiplicará por 100 en diez años, alcanzando los 250 billones de dólares. Este sería el mayor aumento en el período de tiempo más corto para cualquier clase de activo en la historia. (Criptoglobo) [2022/1/9 8:35:22]

El 16 de marzo de 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) aclaró aún más el aviso de "Prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo" de 2019 a través de la guía de 73 páginas recientemente publicada para proveedores de servicios de pago de tokens digitales.

BTC cayó por debajo de la marca de los $10 900 y el aumento intradiario fue del 0,56 %: los datos de Huobi Global muestran que BTC cayó a corto plazo y cayó por debajo de la marca de los $10 900. Ahora se reporta en $10 899,25, con un aumento intradiario del 0,56 %. en gran medida, por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2020/9/19]

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) dijo: "Los recientes avances tecnológicos han tenido rápidamente impactos de gran alcance, incluso en el sector de los pagos. Los avances en la tecnología financiera en particular han abierto nuevas oportunidades para métodos de pago más rápidos y eficientes. Sin embargo, estos Los nuevos métodos de pago también introducen nuevos riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación".

En particular, la autoridad monetaria central de Singapur aconseja a los proveedores de servicios de pago de tokens digitales que rastreen las transacciones de tokens anteriores "lo antes posible" para determinar si hay algo sospechoso.  

La siguiente figura es el índice de la nueva guía emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) el 16 de marzo de 2020.

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