BTC se desplomó un 20%, ¿es hora de saldar cuentas?

Ayer, el mercado de criptomonedas se desplomó repentinamente, con BTC cayendo de $7,000 a $5,500 en 10 minutos. Otras criptomonedas también se vendieron salvajemente. Las diez principales monedas por capitalización de mercado generalmente cayeron más del 20% en 24 horas.

Se liquidaron un total de 2 mil millones de dólares estadounidenses en posiciones en 24 horas en toda la red, y el mercado de contratos se lamentaba. Se dice que 80.000 personas se han convertido en víctimas de la liquidación. Como vieja amiga del círculo de cadenas y el círculo de divisas, la hermana Sa se siente como una espina en la garganta. Si los activos de una gran cantidad de personas se restablecen a cero, puede desencadenar una "cuenta posterior histórica" ​​y pueden ocurrir eventos legales como denuncias y enjuiciamientos.

Después de la reanudación del trabajo, las personas del círculo de divisas que acudieron a consultar incluyeron equipos cuantitativos, compradores de divisas y emisores de divisas. Resuma los temas que preocupan a todos y enumérelos de la siguiente manera:

1. Por qué la emisión de monedas no constituye una recaudación de fondos ilegal sino una operación ilegal;

2. ¿Se confiarán los riesgos legales al equipo cuantitativo?

3. ¿Cumple el límite de apalancamiento de los futuros de Bitcoin hasta 125 veces?

Por qué la emisión de monedas no constituye una recaudación de fondos ilegal sino operaciones ilegales

las leyes de mi país tienen una visión relativamente conservadora sobre la moneda virtual. Se confirmó en 2013 que Bitcoin es un "producto virtual especificado". En la práctica judicial, ciertas demandas civiles han confirmado que otras monedas virtuales como Ethereum pertenecen a "intereses de propiedad" en forma de sentencias.

Sin embargo, cuando los amigos que compran monedas vayan a "proteger sus derechos", se avergonzarán al descubrir que es un poco difícil presentar un caso.

Sister Sa escribió un libro "ICO Black Hole" antes, introduciendo muchos problemas legales en las ofertas iniciales de monedas, que incluyen: emisión ilegal de valores bursátiles, delitos ilegales de recaudación de fondos, operaciones comerciales ilegales, etc.

A fines de 2019, básicamente se confirmó que la "Ley de Valores" de mi país no otorgará a la moneda virtual un estatus legal de "valores". Por tanto, la emisión de monedas no constituye el delito de emisión ilícita de acciones y valores. De nada sirve llevar éste a la policía o al juzgado.

Luego hay seis cargos de recaudación ilegal de fondos. En la actualidad, el estándar para presentar un caso es: si absorbe moneda legal y crea un mercado de capitales, será sospechoso del delito de absorción ilegal de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos. Si recaudas moneda virtual, lo siento, deja ir a la gente.

Finalmente, está el delito de operación ilegal de negocios, Fcoin fue radicado por este delito en un lugar determinado. En opinión de la hermana Sa, no hay forma de evitar esto.

Las circunstancias previstas en el tercer párrafo del artículo 225 de la Ley Penal son "operar ilegalmente valores, futuros, negocios de seguros o dedicarse ilegalmente a negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales competentes"; el cuarto párrafo es "otros actos ilegales". actividades que perturben gravemente el orden del mercado, la conducta empresarial”.

Porque el punto cuarto debe ser informado a la Ley Suprema. En la práctica, lo más probable es que se invoque el tercer párrafo. Según el entendimiento de la hermana Sa, la "participación ilegal en el pago de fondos y negocios de liquidación" a menudo se ha convertido en el objetivo de la crítica pública, y este caso puede haber sido abierto para investigación en base a este punto.

Cuestiones legales para equipos cuantitativos

En los casos financieros que involucran a personas involucradas en Hebei, Zhejiang y otros lugares manejados por la hermana Sa, una pregunta clave siempre ha estado presente en la cabeza de la fiscalía y los abogados, es decir, ¿es un fraude usar ventajas de capital para "apoyar el mercado "?

Hay casos en los que se considera fraude, hay casos en los que no lo es. Al invitar a los principales juristas penales nacionales a realizar manifestaciones, los académicos también tienen disputas. Algunos expertos creen que mientras la ventaja financiera alcance un cierto nivel, es un fraude.

La hermana Sa cree que lo más importante para confirmar si constituye el delito de estafa del artículo 266 de la Ley Penal es confirmar si la conducta tiene el propósito de “ocupar ilegalmente bienes ajenos”. Si es solo por el bien de la línea K para verse bien, o si la parte del proyecto "apoya el mercado" para ser digno de los compradores de divisas, no es punible y no debe considerarse un delito de fraude.

Si ha sido sospechoso de fraude, no es válido que el equipo cuantitativo se defienda por ignorancia. Incluso si no conocen el panorama completo, al menos deberían "conocer" las intenciones del cliente, por lo que esta defensa no es válida.

Cuestiones legales del apalancamiento de futuros de Bitcoin

Para reiterar, después de "9.4", no hay cambio de moneda virtual legal y compatible en mi país. No menos, pero ninguno. Las transacciones de contrapartida esporádicas y masivas se consideran "intercambio de trueque" y no serán evaluadas por la ley penal. Sin embargo, para transacciones de casamiento a gran escala e incluso transacciones contractuales, la actitud de las leyes de nuestro país siempre ha sido muy clara: ¡no!

Por lo tanto, ¿cuánto apalancamiento de futuros de bitcoin se cumple? Es una pregunta falsa bajo las leyes de nuestro país, por ejemplo, usted me pregunta: Hermana Sa, ¿cuánto interés es legal para prestar fondos de juego a otros en un casino? La respuesta es: no es legal en absoluto, y mucho menos cumplimiento.

El cumplimiento corresponde a la "autoridad reguladora" Donde el casino tiene una autoridad reguladora, solo la autoridad judicial que prohíbe y reprime.

En los casos que hemos emprendido, hemos descubierto que los casos financieros en línea (incluidas grandes transacciones, futuros, fondos de moneda virtual, etc.), si el apalancamiento es inferior a 20 veces, generalmente no se evalúan por separado como comportamiento fraudulento (algunos Si el el apalancamiento supera las 20 veces, la probabilidad de ser evaluado como comportamiento fraudulento aumentará considerablemente (por supuesto, se deben combinar otras pruebas).

Escribir al final

Algunos medios dijeron que la caída del 12 de marzo fue conocida como la "tragedia 3.12" en la historia. Esto significa que la situación patrimonial de muchas personas se enfrenta a una gran prueba, lo que provocará inestabilidad. Por lo tanto, puede ser inevitable encontrar relatos históricos.

El artículo de hoy es solo una vacuna para todos, para que todos puedan comprender la actitud y las prácticas de la ley hacia el mercado de divisas virtuales. Evite muchos nadadores ciegos legales, la ley nunca se compadecerá de aquellos que son demasiado vagos para estudiar la ley.

Bueno, desde el colapso del mercado de valores de EE. UU. hasta el Día de la Independencia de Big A, luego el colapso de Bitcoin y luego el segundo colapso del mercado de valores de EE. UU., la hermana Sa, una destacada graduada de la Escuela de Finanzas y Finanzas, ha estado viva durante mucho tiempo. tiempo, y solo puedo orar: No, vendrás, ¡Hola hermanos!

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