El intercambio indio Zebpay dijo que fue investigado y multado por el gobierno el año pasado

El intercambio de criptomonedas indio Zebpay dijo que fue investigado por el gobierno indio el año pasado. A principios de esta semana, los medios indios locales informaron que el Ministerio de Asuntos Corporativos del país había investigado a ZEB IT Services Pvt Ltd, también conocida como Zebpay, y descubrió que la empresa había "violado la conducta", según TheBlock.

En 2021, la cantidad de inversión de capital de riesgo en la industria del cifrado de la India se ha cuadriplicado respecto al año pasado: según datos de la plataforma india de inteligencia de datos VCC Edge, en lo que va del año, la industria del cifrado y la cadena de bloques de la India ha alcanzado 13 transacciones a través de empresas de riesgo. sociedades de capital, con un monto total de más de 176,9 millones de dólares, cuatro veces el del año pasado. El año pasado se cerraron un total de 10 acuerdos por un monto total de 44 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, el intercambio de criptomonedas CoinDCX acaba de recaudar 90 millones de dólares estadounidenses, lo que representa más de la mitad. Los expertos de la industria dijeron que habrá más transacciones a gran escala en el futuro. Los capitalistas de riesgo están explorando los principales intercambios de criptomonedas, mientras que las empresas más pequeñas buscan financiación inicial para Dapps y billeteras criptográficas. (TimesNowNews) [2021/8/12 1:50:05]

El director de marketing de Zebpay, Vikram Rangala, dijo que la investigación se llevó a cabo a principios de 2019 y que el caso se cerró en septiembre pasado, con el intercambio pagando una multa "pequeña".

La empresa de criptomonedas Arbistar cierra la herramienta para negar los retiros de los usuarios Acusada de ser un esquema Ponzi: la empresa de desarrollo de robots de comercio de criptomonedas Arbistar dijo que cerraría una herramienta popular, Community Bot, Arbicorp, el operador de Arbistar, dijo que la plataforma actualmente no permite a los usuarios retirar dinero. Tulip Research dice que Arbicorp es un esquema Ponzi multimillonario, una frase que la agencia ha dicho muchas veces. Algunos medios dijeron que Community Bot ha estado proporcionando rendimientos superiores al 28% del nivel del mercado durante 46 semanas, lo que creó un agujero de financiación. El director general de Arbistar, Santi Fuentes, dijo que a partir del 15 de septiembre los inversores devolverán los fondos de forma paulatina y, si el usuario recurre a la ley, la devolución se suspenderá hasta que se dicte sentencia. (Cointelegraph)[2020/9/15]

Mencionó: "La violación fue en realidad solo un error contable, que se corrigió y se pagó una pequeña multa. Parte del motivo del error es que aún no se han establecido o aclarado las regulaciones para registrar y reportar transacciones criptográficas".

Se negó a revelar el monto de la multa porque Zebpay cumplió con la decisión del gobierno de no revelar los detalles de la multa. Agregó: "ZEBIT no ha sido acusado de hacer nada poco ético o ilegal a sabiendas. Como hemos dicho, estamos 100% a favor de ser debidamente regulados".

Ddeepak Kapoor, fundador de la organización BEGIN, que trabaja con el gobierno indio y las agencias de investigación para combatir los delitos de encriptación, dijo que el gobierno indio ha tomado una posición clara en el caso Zebpay, lo cual es un avance positivo. "Si tales ambigüedades en los cálculos de impuestos para las criptomonedas y los negocios de cadenas de bloques pueden aclararse, llamará más la atención. Una política clara aliviará el dolor de los gobiernos y las empresas", dijo.

En enero, Zebpay se relanzó en India bajo un nuevo equipo de liderazgo. El intercambio cerró previamente en septiembre de 2018, meses después de que entrara en vigencia la prohibición bancaria del Banco de la Reserva de la India (RBI). A principios de este mes, la Corte Suprema de la India levantó la prohibición de las criptomonedas.

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