Lectura recomendada de oro丨Los delitos relacionados con divisas causaron $6 mil millones en pérdidas en 2019

Wen|Kel

Editor|Wen Dao

En 2019, el número y la cantidad de delitos relacionados con el dinero mostraron una tendencia creciente en comparación con años anteriores. Las transacciones web oscuras, los ataques de piratas informáticos, el lavado de dinero, la fuga de partes del proyecto y otros métodos ilegales están llenos de trucos.

Según las estadísticas de Chengdu Lianan, en 2019, la pérdida total de casos de delitos de activos digitales globales superó los 6 mil millones de dólares estadounidenses. Los delincuentes utilizan el anonimato de la moneda digital para evadir la supervisión, realizar especulaciones, recaudar fondos ilegalmente y otras actividades, lo que representa una gran amenaza para la seguridad de la propiedad pública.

Este año, el uso de Bitcoin en la web oscura también alcanzó un máximo histórico, con más de mil millones de dólares en Bitcoin utilizados para transacciones ilegales en la web oscura.

El lado B de la innovación en criptomonedas y la creación de riqueza son las críticas provocadas por estas actividades ilegales.

"Correr" se ha convertido en un delito típico de activos digitales

Desde el nacimiento de la criptomoneda, ha estado acompañada de controversia. Como las dos caras de una moneda, tiene un plan para reestructurar el sistema financiero y también se ha convertido en una herramienta para que los delincuentes acumulen dinero.

Según las estadísticas de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, en 2019, la escala de bitcoin que fluye de los delincuentes a los intercambios alcanzó los 2.800 millones de dólares estadounidenses. Ese número ha estado creciendo desde principios de 2019, con un 27,5 por ciento destinado a Binance y un 24,7 por ciento a Huobi, lo que implica más de 300.000 cuentas individuales, en su mayoría comerciantes OTC, a menudo asociados con intercambios, dijo la firma, pero opera de forma independiente.

CEO de la empresa de distribución de energía iraní: es necesario evitar que una gran cantidad de empresas mineras y máquinas mineras se trasladen de China a Irán: Mohammad Hussein Motevallizadeh, director ejecutivo de la empresa de distribución de energía iraní Tavanir, declaró recientemente que la supervisión de la minería por parte del gobierno chino la industria puede empujar a los mineros chinos a otros países. Pidió al gobierno que implemente controles estrictos para evitar que una gran cantidad de empresas mineras y máquinas mineras se trasladen de China a Irán. (Bitcoin.com) [2021/7/28 1:20:36]

El Director de Cumplimiento de Binance, Samuel Lim, dijo que continuarán optimizando la tecnología KYC y contra el lavado de dinero (AML) para limpiar los delitos financieros en las criptomonedas.

Es innegable que aunque los intercambios continúan mejorando sus propios sistemas de control de riesgos, todavía les resulta difícil ser infalibles cuando se trata de lavado de dinero y otros temas.

El lavado de dinero es solo una pequeña parte del delito de criptomonedas. Según el "Resumen de incidentes de seguridad de blockchain en 2019" emitido por Chengdu Lianan, en 2019, los problemas de seguridad de blockchain causados ​​por los activos digitales de blockchain van en aumento, y los incidentes de seguridad causados ​​por diversas razones han aumentado significativamente. Los delitos monetarios son variados y casos como lavado de dinero, fraude, recaudación ilegal de fondos, robo, narcotráfico y delitos mineros ocurren con frecuencia.

Según las estadísticas de Chengdu Lianan, entre los casos de delitos de activos digitales en 2019, Estados Unidos representó el 28%, la mayor cantidad en el mundo, Europa representó el 24% y China representó el 18%. Desde enero hasta mediados de diciembre de 2019, se produjeron más de 10 000 incidentes de piratería de activos digitales en todo el mundo, y en mi país se produjeron hasta 2000 casos penales relacionados con activos digitales.

Zhang Yuanjie, cofundador de Conflux: elija la minería de liquidez con cuidado y extraiga las monedas principales y principales: El 22 de septiembre, continuó el campo de entrenamiento de élite de la cadena de bloques DeFi de la Universidad de Huobi. y Estrategias de Control de Riesgos". Zhang Yuanjie cree que, en primer lugar, debemos prestar atención al modelo pionero y los proyectos innovadores; en segundo lugar, debemos estudiar el modelo económico del proyecto, incluida la no extracción previa, la cantidad de tokens en línea, si la distribución es justa, etc. .; en tercer lugar, debemos prestar atención a la seguridad del proyecto y del equipo que lo respalda, como después de la auditoría del contrato, el nombre real del equipo fundador, la gran plataforma V, la fuerza de la comunidad, etc.; Cuarto, debemos elija la minería de liquidez con cuidado, y debemos extraer primero el mineral y extraer en función de las monedas principales. [2020/9/22]

De 2012 a 2019, el valor de los activos digitales como Bitcoin siguió aumentando y la cantidad de incidentes de piratería también aumentó año tras año. En 2012, solo hubo 347 incidentes de piratería, en 2017 llegó a 5.971 y en 2019 este número cambió a 10.297.

Proporción de la cantidad de delitos relacionados con activos digitales en 2019

(Fuente: Chengdu Lianan)

Los datos de Chengdu Lianan muestran que en 2019, la cantidad de delitos cometidos por piratas informáticos y robos representó el 22 % del monto total del año, mientras que la cantidad de delitos cometidos por partes del proyecto que huyeron superó los robos de piratería, lo que representó el 42 %, lo que es el tipo de delito más frecuente; las transacciones ilegales en la web oscura representaron el 10 %, los delitos cibernéticos (fraude, extorsión) representaron el 13 % y el lavado de dinero representó el 5 %.

Chengdu Lianan concluyó que en 2019, los métodos criminales surgieron en un flujo interminable, el ransomware, los fondos se quedaron sin nuevos trucos, las bandas criminales provenían de una amplia gama de fuentes y la cantidad de casos criminales y la cantidad total involucrada en actividades criminales mostraron un tendencia creciente.

$ 1 mil millones en BTC utilizados en la web oscura  historial de actualización

Una gran cantidad de delitos financieros relacionados con los activos digitales han ensombrecido esta industria naciente. Aunque la popularidad de blockchain y criptomoneda ha aumentado en los últimos 10 años, no son pocas las personas que hablan sobre el cambio de color de la moneda. La aplicación en el área gris es el factor principal para la mala interpretación de los activos digitales como Bitcoin, y las transacciones de la web oscura son uno de los fenómenos más criticados.

No hace mucho, James Todaro, director de la agencia de análisis de datos Blocktown Capital, anunció en Twitter los datos de uso de Bitcoin en la darknet para cada año. Aunque el uso de Bitcoin en la web oscura disminuyó en 2018, estos datos aumentaron significativamente en 2019, pasando de $603 millones en 2018 a más de $1 mil millones, actualizando el récord de más de $700 millones en máximos históricos de 2017.

Cantidad de Bitcoin utilizada para transacciones web oscuras de 2011 a 2019

Las estadísticas de Chengdu Lianan muestran que Bitcoin es la moneda digital más popular en la web oscura, seguida de Litecoin. Bitcoin se usa principalmente para comerciar con drogas en el mundo de la dark web, y también se usa para comprar armas, software ilegal, información y datos privados, etc.

A fines de 2019, según informes de medios extranjeros, el narcotraficante de la red oscura Matthew Witters cumplirá siete años de prisión por vender miles de dosis de fentanilo, la mayoría de las cuales se comercializan a través de criptomonedas como Bitcoin. La policía alega que Matthew Witters fue uno de los principales vendedores de fentanilo en los mercados de la dark web AlphaBay y Dream Market entre 2015 y 2017.

La criptomoneda se ha convertido en la "moneda fuerte" de las transacciones de la industria negra, lo que no es una buena noticia para quienes esperan que cambie el mundo financiero.

En esta etapa, no hay muchos usos prácticos para las criptomonedas como Bitcoin. De acuerdo con la intención original del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, esperaba que Bitcoin fuera un sistema de pago electrónico entre pares, pero en los últimos 10 años, este sueño no logró convertirse en una realidad popular y, en cambio, se convirtió en un herramienta de publicidad y un activo seguro.

Chengdu Lianan hizo un llamado a las empresas de seguridad de blockchain para que hagan todo lo posible frente a los incidentes actuales de robo de activos causados ​​​​por las vulnerabilidades de seguridad del sistema blockchain, así como el uso de activos digitales para delitos, esquemas piramidales y fugas. , asuman la responsabilidad. Por un lado, ayudar a las empresas relevantes a hacer un buen trabajo en la protección de la seguridad, mejorar las capacidades de protección de la seguridad y reducir las pérdidas de seguridad; por otro lado, ayudar enérgicamente a las agencias reguladoras gubernamentales en la investigación y recopilación de pruebas para fortalecer efectivamente la supervisión de la seguridad.

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