Golden Outpost | La Mutual Finance Association emitió otra advertencia de riesgo sobre la participación en la especulación en plataformas de comercio de moneda virtual en el extranjero

Golden Finance News El 2 de abril, la Asociación de Finanzas de Internet de China emitió la "Advertencia de riesgo sobre la participación en la especulación y el bombo publicitario de las plataformas de negociación de divisas virtuales en el extranjero" para recordar: Para evitar represiones regulatorias, algunas plataformas de negociación de divisas virtuales se registran o configuran instalar sus servidores en el extranjero y continuar participando en actividades relacionadas. Estas plataformas a menudo atraen la atención de los consumidores con varios trucos. Por ejemplo, el mercado financiero internacional ha fluctuado mucho recientemente, y algunas plataformas han comenzado a promocionar el concepto de "la moneda virtual es un activo seguro que supera al oro y la plata". Los consumidores han sufrido grandes pérdidas. Cualquier institución o individuo debe cumplir estrictamente con las leyes nacionales y los requisitos reglamentarios, y no participar en actividades de comercio de moneda virtual y especulaciones relacionadas. Las instituciones miembro también deben cumplir con los requisitos de autodisciplina de la industria, resistir activamente las actividades financieras ilegales y no brindarles comodidad. La mayoría de los consumidores deben tomar la iniciativa para mejorar su conciencia sobre la prevención de riesgos y la autoprotección, y no seguir ciegamente su ejemplo y participar en actividades especulativas relevantes. Si se descubre que alguna institución está involucrada en tales actividades financieras ilegales, debe ser informado a las autoridades reguladoras pertinentes o a la Asociación Financiera de Internet de China de manera oportuna. Si comete un delito, debe informar el caso de inmediato al órgano de seguridad pública.

Anuncio original:

En 2017, el Banco Popular de China, junto con la Administración Central del Ciberespacio de China y otros siete departamentos, emitieron el "Anuncio sobre la Prevención de Riesgos de Financiamiento de la Emisión de Tokens", aclarando que las transacciones de moneda virtual y los comportamientos de ICO son actividades financieras ilegales y conllevan realizar trabajos de limpieza y rectificación.

Para evadir las medidas enérgicas regulatorias, algunas plataformas de comercio de divisas virtuales se registraron o configuraron sus servidores en el extranjero para continuar participando en actividades relacionadas. Estas plataformas a menudo atraen la atención de los consumidores con varios trucos. Por ejemplo, el mercado financiero internacional ha fluctuado mucho recientemente, y algunas plataformas han comenzado a promocionar el concepto de "la moneda virtual es un activo seguro que supera al oro y la plata". Los consumidores han sufrido grandes pérdidas. No solo eso, estas plataformas también usan programas de robots para eliminar volúmenes y manipular datos para crear la ilusión de "prosperidad" en el mercado de comercio de divisas virtuales. A través del análisis de muestreo de los datos de transacción de algunas plataformas, la tasa de rotación diaria de más de 40 tipos de monedas virtuales supera el 100 %, y la tasa de rotación diaria de más de 70 tipos supera el 50 %, que se genera cuando el precio unitario de la transacción y el valor de mercado de la moneda no son altos. Gran volumen de transacciones, y la plataforma utiliza directamente medios crudos para rastrear información de otras plataformas para copiar y falsificar completamente el volumen de transacciones.

Después de inducir a los consumidores a ingresar al mercado, la plataforma utilizará varios medios para manipular el mercado para desfalcar la propiedad de los consumidores. Una es que, sin el conocimiento de los consumidores, la plataforma se apropia indebidamente de la propiedad de los consumidores a través de procedimientos operativos maliciosos, como comprar caro y vender barato, y transacciones de alta frecuencia. La segunda es que la plataforma utiliza medios técnicos como el comercio lateral, la extracción de órdenes y la destrucción de órdenes para manipular las transacciones, y los consumidores desconocen por completo las condiciones reales de la transacción. La tercera es que la plataforma a menudo detiene las transacciones repentinamente por tiempo de inactividad, desconectando los cables de la red, congelando activos, etc. Los consumidores que participan en transacciones apalancadas sufren grandes pérdidas debido a su incapacidad para cerrar voluntariamente sus posiciones y provocar la liquidación.

Cabe señalar que debido a la operación de “marcharse”, los operadores de estas plataformas están relativamente ocultos y evaden la represión de las autoridades reguladoras cambiando frecuentemente el nombre de dominio y la dirección del servidor del sitio web, así como adoptando métodos como el desvío en línea y las transacciones fuera de línea. La ubicación de la oficina y el área de desarrollo comercial a menudo son diferentes, los consumidores a menudo no pueden determinar la identidad del operador y es difícil recuperar la pérdida de propiedad una vez que ocurre.

Por esta razón, la Asociación de Finanzas de Internet de China recuerda solemnemente que cualquier institución o individuo debe cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales y no participar en actividades de comercio de moneda virtual y especulaciones relacionadas. Las instituciones miembro también deben cumplir con los requisitos de autodisciplina de la industria, resistir activamente las actividades financieras ilegales y no brindarles comodidad. La mayoría de los consumidores deben tomar la iniciativa para mejorar su conciencia sobre la prevención de riesgos y la autoprotección, y no seguir ciegamente su ejemplo y participar en actividades especulativas relevantes. Si se descubre que alguna institución está involucrada en tales actividades financieras ilegales, debe ser informado a las autoridades reguladoras pertinentes o a la Asociación Financiera de Internet de China de manera oportuna. Si comete un delito, debe informar el caso de inmediato al órgano de seguridad pública.

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