Golden Observation | Cómo entender los servicios de mezcla de divisas: Fortalezca la protección de la privacidad y aumente las dificultades de seguimiento

Rafael Yakobi, el abogado ejecutivo de The Crypto Lawyers, dijo en el último podcast que aunque el servicio de mezcla de divisas es un tema delicado para muchas personas, no quiere que la gente considere el servicio de mezcla de divisas CoinJoin como una actividad sospechosa. En el futuro, cada intercambio decidirá cómo tratar a CoinJoin, ya sea de manera oficial o privada. Lo que el intercambio espera lograr es que si no hay razón para creer que la transacción en curso es sospechosa aparte del hecho de que se puede concluir una transacción, entonces la transacción no debe considerarse sospechosa. Si el gobierno quiere enjuiciar los delitos, es trabajo de policías y detectives, no de vigilancia.

Se informa que en diciembre, el usuario de Twitter Catxolotl dijo que recibió una notificación de Binance Singapur de que, debido al uso del servicio de mezcla de tokens CoinJoin, debido a las regulaciones contra el lavado de dinero y la "gestión de riesgos", Catxolotl se encontró con un período de congelación de fondos. .

Oficial de bZx: el grupo de préstamos se ha restaurado, los fondos robados no están en la billetera del equipo: en la mañana del 16 de septiembre, el protocolo de préstamo descentralizado bZx publicó un informe de incidente duplicado de iToken. El informe señaló que todos los activos perdidos se recuperaron y almacenaron en la billetera del equipo, y se restaurará el grupo de préstamos. Además, el equipo pagó una recompensa de 45.000 dólares por molestar al reportero Marc Thelan. Posteriormente, bZx actualizó el progreso diciendo que se restableció el grupo de préstamos y que los fondos ya no están en la billetera del equipo. Además, la empresa de seguridad de blockchain PeckShield escribió a la comunidad bZx que anteriormente había realizado múltiples rondas de seguridad en el proyecto y encontró 16 problemas de diversa gravedad. Este incidente de duplicación de iToken muestra lo difícil que es identificar todos los posibles problemas. Hemos estado enfatizando en nuestros informes de auditoría que una auditoría puede no ser suficiente, recomendando múltiples auditorías y ofreciendo programas de recompensas por errores. bZx y PeckShield están trabajando en un plan para volver a examinar el protocolo y realizar un seguimiento en tiempo real de algunas métricas de datos clave de la cadena de bloques. Anteriormente, el 13 de septiembre, se robaron 4700 ETH de bZx debido a lagunas en el contrato, y luego los funcionarios tomaron medidas para instar a los piratas informáticos a devolver los fondos. [2020/9/16]

La existencia de servicios de mezcla de divisas está generando debates sobre la "protección de la privacidad" y las "dificultades en la aplicación de la ley".

El servicio de mezcla de divisas se explica en el "Diccionario de la industria Blockchain" como el uso de una criptomoneda para obtener la misma cantidad de criptomonedas de otras. La idea es separar las direcciones de entrada y salida en las transacciones, con el objetivo de aumentar la privacidad y el anonimato de las criptomonedas, lo que dificulta rastrear para qué se usa una criptomoneda y a quién pertenece.

Las transacciones actuales de BTC son completamente públicas. Por ejemplo, siempre que sepa la dirección de un intercambio, sabrá todas sus transacciones recientes, grandes y pequeñas. Además, la entrada y la salida de BTC son claramente correspondientes. De hecho, usted conoce incluso a la contraparte de la transacción, por lo que no hay privacidad en absoluto.

El servicio de mezcla de divisas consiste en agregar algo similar a una caja negra a la entrada y salida de la transacción para ocultar la correspondencia directa original y lograr el propósito de protección de la privacidad. Los servicios de mezcla oscurecen el movimiento de fondos al mezclar fondos de criptomonedas potencialmente identificables con otras monedas, lo que dificulta rastrear el origen de los fondos.

Un mezclador de monedas es un servicio que oculta la ruta de la transacción al mezclar monedas, ocultando así la identidad de los participantes. El mezclador Bitcoin de Bitcoin es un mezclador común.

Los mezcladores cobran un porcentaje de la moneda mixta total como tarifa de transacción, generalmente del 1 al 3%. La mezcla de monedas protege la privacidad de los comerciantes y también puede mezclar fondos obtenidos ilegalmente para el lavado de dinero.

En algunos países, grandes cantidades de mezcla de divisas pueden ser ilegales, como la violación de la ley antiestructural británica. El autor de "Crímenes financieros", Jeffrey Robinson, sugirió una vez que las mezclas de divisas pueden usarse para actividades ilegales, especialmente para financiar terroristas, por lo que debe ser criminalizado.

Sin embargo, un informe del Comité contra el Terrorismo de EE. UU. declaró que la operación de mezcladores está "relativamente limitada" en actividades relacionadas con el terrorismo. El surgimiento de los mezcladores de monedas ha facilitado las operaciones anónimas en los mercados de la web oscura y más difícil la aplicación de la ley.

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