Golden Sentinel | El informe público contra el lavado de dinero de Corea del Sur reveló las razones para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas en 2018

Golden Finance News, recientemente, un informe publicado por el regulador financiero de Corea del Sur reveló las razones de la estricta regulación de la industria de las criptomonedas en el país en 2018. Aunque el informe se publicó en noviembre de 2018, se tardó casi 2 años en hacerlo público.

Según el "Informe anual contra el lavado de dinero de 2017" extraído por Digital Today, en 2017 hubo más de 500,000 transacciones ilegales de criptomonedas en Corea del Sur. Las autoridades de Corea del Sur marcaron las transacciones como "sospechosas" y el aumento del lavado de dinero provocó la decisión del gobierno de intensificar su represión contra la actividad ilícita de criptomonedas en 2018.

API de agregación de 1 pulgada integrada en la plataforma de pago digital Wirex: el 2 de agosto, la plataforma comercial de agregación descentralizada 1 pulgada anunció la integración con la plataforma de pago legal/encriptada Wirex, y la API de agregación de 1 pulgada se agregará a la billetera sin custodia de Wirex para admitir el proxy Pago Función de cambio de moneda. (blog.1inch.io) [2022/8/2 2:54:15]

Uno de los casos de lavado de dinero más destacados involucró un intercambio de criptomonedas no revelado, según el informe. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur detalló el incidente. Un director apodado "Sr. A" en el informe, después de recibir fondos de los comerciantes en la cuenta de la empresa de intercambio, transfirió fondos de la cuenta a otras cuentas de intercambio. Luego, el Sr. A transfirió el dinero a la cuenta de su pariente. Después de varias operaciones similares, el monto total de la transferencia del Sr. A alcanzó billones de wones. Según el informe, el Sr. A es sospechoso de evasión de impuestos en el país.

Datos: el saldo de Ethereum en la plataforma de negociación alcanzó un mínimo de 4 años: según las noticias del 22 de julio, según los datos de Glassnode, el saldo de Ethereum en la plataforma de negociación cayó a 19.101.804,604 piezas, alcanzando un mínimo de 4 años. [2022/7/22 2:30:39]

Ese caso y otros llevaron al regulador financiero de Corea del Sur a tomar medidas enérgicas contra los activos virtuales en parte en 2018. En 2019, el regulador financiero de Corea del Sur volvió a emitir un informe que indica que con el surgimiento de Fintech (tecnología financiera) y el aumento y la diversificación de la base del mercado financiero, las actividades delictivas que utilizan criptomonedas para el lavado de dinero han aumentado en número y se vuelven cada vez más. serio, cada vez más complicado.

Jinse Finance informó anteriormente que a principios de marzo de este año, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la enmienda a la Ley sobre el Informe y la Utilización de Información Específica de Transacciones Financieras (Ley Financiera Especial). El contenido de la ley financiera especial incluye el sistema de licencias de intercambio de cifrado y el apoyo del banco para el registro del nombre real de las cuentas de intercambio de cifrado, y las enmiendas cumplen con algunos estándares de implementación recomendados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre anti-dinero lavado de dinero y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea. ) Las "Directrices contra el lavado de dinero de moneda virtual de la UIF" se implementarán en marzo de 2021.

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