Golden Observation｜Los cajeros automáticos de Bitcoin se enfrentarán a una supervisión más estricta para evitar el lavado de dinero

Las regulaciones sobre los cajeros automáticos de criptomonedas se están endureciendo en todo el mundo.

Países como Canadá y Alemania han comenzado a endurecer los requisitos contra el lavado de dinero, y los expertos predicen que los cajeros automáticos de bitcoin enfrentarán regulaciones más estrictas en todo el mundo.

Un informe de CipherTrace del 2 de junio estimó que el 74% de las transacciones en los cajeros automáticos de bitcoin de EE. UU. en 2019 se originaron en el extranjero. El informe también encontró que el 88% de los fondos enviados desde cajeros automáticos de criptomonedas de EE. UU. a casas de cambio de moneda virtual se transfirieron al extranjero. Este número ha crecido exponencialmente en los últimos años, duplicándose cada año desde 2017.

El CTO de CipherTrace, John Jeffries, predijo en una entrevista con Law360 que los cajeros automáticos de Bitcoin se convertirán en "un foco regulatorio", enfatizando que el desarrollo de los cajeros automáticos de criptomonedas "necesita establecer regulaciones más uniformes para la aplicación y el cumplimiento".

El valor de mercado total de las criptomonedas es de 1,98 billones de dólares estadounidenses: Jinse Finance informó que, según los datos de CoinGecko, el valor de mercado actual de las criptomonedas es de 1,98 billones de dólares estadounidenses y el volumen de operaciones de 24 horas es de 112,83 billones de dólares estadounidenses. de Bitcoin representa el 40,51%, y Ethereum El valor de mercado representó el 18,44%. [2022/3/20 14:07:17]

El informe de CipherTrace llega dos días después de que entraran en vigencia nuevas reglas que tratarían las operaciones de las empresas canadienses que tratan con monedas virtuales como negocios de servicios monetarios.

Francis Pouliot de la Fundación Bitcoin de Canadá y un intercambio local de criptomonedas dijeron en Twitter que la nueva legislación afectará principalmente a las empresas que intercambian criptomonedas por efectivo, y dijo que los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin serán los más afectados. Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin ahora deben informar todas las transacciones por un valor de C $ 10,000 o más.

En junio de 2019, se aprobó la Ley revisada de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo luego del llamado del alcalde de Vancouver para prohibir el lavado de dinero en cajeros automáticos de Bitcoin en toda la ciudad.

Según CoinATMradar, actualmente hay 778 cajeros automáticos criptográficos en Canadá, lo que representa casi el 10 % de las 7958 terminales del mundo.

En julio de 2019, la policía española señaló que los cajeros automáticos de criptomonedas se habían convertido en un punto ciego en las regulaciones europeas contra el lavado de dinero después de confirmar que una pandilla local usó cajeros automáticos de Bitcoin para lavar aproximadamente US $ 10 millones para narcotraficantes colombianos.

En noviembre pasado, el IRS inició una investigación sobre el uso ilegal de criptomonedas, centrándose en las posibles implicaciones fiscales del uso de cajeros automáticos y puntos de intercambio de bitcoin.

En marzo, la Autoridad del Mercado Financiero de Alemania tomó medidas contra los cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia. La acción sigue a la introducción de nuevas regulaciones contra el lavado de dinero en medio de lagunas en las regulaciones anteriores de criptomonedas de Alemania.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

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