Restaure los entresijos de la "marea de tarjetas congeladas" en junio: Miles de tarjetas fueron congeladas en Dongguan, causando pánico en el círculo monetario

A partir del día 4, una "ola de tarjetas congeladas" causó pánico en el círculo monetario. Wu dijo que les presentara los entresijos de este incidente y la situación real detrás de él que es relativamente cercana a la verdad.

Permítanme hablar sobre la conclusión primero. Wu dijo que la investigación exhaustiva y el juicio de la cadena de bloques, primero, las tarjetas bancarias de una gran cantidad de personas en el círculo monetario se congelaron del 4 al 5; segundo, Huobi llevó el 80% de Ventas OTC, por lo que Huobi De hecho, hay algunas tarjetas congeladas en Internet, pero no es el único fenómeno de Huobi. Como resultado, se congelaron miles de tarjetas bancarias y el área de negociación de USDT fuera del sitio fue el área más afectada. donde los fondos involucrados en el fraude de telecomunicaciones se usaron para el lavado de dinero.

En la noche del 4, se distribuyó en Internet una captura de pantalla de Zheng Dexing, un presunto comerciante OTC de Huobi. Zheng Dexing es uno de los primeros comerciantes de Huobi en obtener el logotipo de Blue Shield. Blue Shield es la identificación de Huobi de comerciantes OTC de alta calidad. Requiere activos bloqueados, sin anomalías durante tres meses y un KYC más estricto. Si hay un problema, el anunciante de Blue Shield compensará al vendedor en función del 10% del monto del pedido, y la compensación máxima para un solo pedido es de 1000 HT.

Los rumores llegaron rápidamente, y el propio Zheng Dexing los refutó en su círculo de amigos. El accionista de Huobi, Du Jun, también refutó los rumores en Moments. El abogado Xia Wei, que se dedica a la industria de las criptomonedas, también dijo que no solo Huobi, sino también las transacciones extrabursátiles en todo el círculo monetario han visto una gran área de tarjetas congeladas.

Binance aprovechó la oportunidad para captar el calor, lo que llevó este asunto a un nivel más alto de calor.

Bueno, después de leer estos, cuál es la verdad.

Wu dijo que, de acuerdo con la investigación exhaustiva de la cadena de bloques, en primer lugar, las tarjetas bancarias de una gran cantidad de personas en el círculo monetario se congelaron los días 4 y 5; en segundo lugar, Huobi realizó el 80 % de las ventas OTC, por lo que apareció Huobi Algunas tarjetas están congeladas, pero no es el único fenómeno de Huobi, también se han producido otros intercambios; en tercer lugar, la razón principal para congelar tarjetas es que recientemente la policía ha investigado severamente el fraude de telecomunicaciones y los fondos, especialmente las acciones de Dongguan. la policía ha llevado a un gran número de transacciones con tarjetas bancarias.

Varios comerciantes OTC no solo le dijeron a Wu que sus tarjetas se habían congelado consecutivamente, sino que la esposa de Yi Lihua también dijo que se habían congelado tres tarjetas en Moments. El Bixin original y el actual comerciante OTC Sun Xiaoxiao también declararon en Weibo que la tarjeta se congeló al mediodía del día 5 y publicaron información sobre la tarjeta congelada.

En Internet también circula un presunto mapa empresarial.

Se informó en Internet que Dongguan investigó estrictamente el fraude de telecomunicaciones, lo que resultó en la congelación de más de mil tarjetas. Muchas personas en la industria OTC le dijeron a Wu que la cadena de bloques confirmó la noticia.

El abogado Xia dijo que recientemente, el dinero negro a menudo se ha lavado a través de depósitos y retiros en ventanilla, especialmente USDT. El área de comercio de USDT fuera del sitio es el área más afectada donde los fondos involucrados en el fraude de telecomunicaciones se utilizan para el lavado de dinero. Recientemente, la policía de todo el mundo ha lanzado actividades especiales contra el fraude para combatir las actividades de fraude intensificadas después de la epidemia. Las tarjetas congeladas a gran escala que aparecieron el día 4 tienen una alta probabilidad de estar relacionadas con esto.

Sun Xiaoxiao dijo en Weibo que los siguientes tipos de flujo de fondos hacia las tarjetas bancarias pueden conducir a la congelación de la tarjeta y, desafortunadamente, estos fondos son actualmente los principales fondos de entrada que no son instituciones, por lo que la congelación de las tarjetas puede ocurrir en el futuro será más y más serio.

1. Fraude de telecomunicaciones. 2. Fondos relacionados con la espinaca. 3. Fondos relacionados con fondos/matanza de cerdos.

La interpretación del abogado Huo Yijie de esto es:

1: El "congelamiento de cuentas" es una medida obligatoria y, por lo general, solo el poder judicial y algunas agencias administrativas encargadas de hacer cumplir la ley tienen el poder, y en general los bancos no pueden hacerlo.

¿La razón por la cual la corte congela la tarjeta? Hay principalmente dos razones, delitos ilegales y recepción de dinero robado. Los delitos ilegales significan que usted mismo ha hecho cosas ilegales y delictivas y ha utilizado esta tarjeta bancaria como herramienta de pago. Esta situación es relativamente rara para los compradores ordinarios de moneda virtual. Lo más habitual es recibir dinero robado, aquí hay que distinguir si se trata de dinero negro de primera mano recibido, o si el dinero problemático ha sido transferido a tu cuenta tras haber sido transferido a través de varias cuentas.

2: ¿El congelamiento está relacionado con el monto de la transacción? No, tan pequeños como unos pocos miles, tan grandes como decenas de miles, o incluso cientos de miles, existe la posibilidad de que se congelen. La única conexión es que la fuente original del dinero era ilegal.

3: Con tantos fondos transferidos, ¿no es muy insegura la transacción? No se preocupe demasiado, las agencias judiciales generalmente solo congelan cuentas en los niveles 1 y 2, y pueden congelar cuentas en los niveles 4 y 5. Esto depende de las operaciones de las diferentes regiones y casos. Todavía es raro que una cuenta se congele a una docena de niveles.

4: ¿Cuánto tiempo estará congelado el poder judicial? Esto es difícil de decir, dependiendo de la naturaleza del caso involucrado en el dinero, ya sea un caso ilegal o un caso criminal. En segundo lugar, mire los procedimientos operativos del poder judicial. Si se determina rutinariamente que está relacionado con el caso, la mayoría de ellos solo pueden descongelarse hasta que el caso esté completo. Si se comprueba que no tiene nada que ver con el caso, pronto será descongelado.

De hecho, a mediados de mayo, la policía de Guangzhou Baiyun acaba de destruir a la primera pandilla que usó moneda digital para "lavar dinero" para el fraude de la red de telecomunicaciones, y se sospechaba que usaba transacciones OTC de moneda virtual para lavar dinero. Los estafadores primero usan el sitio web falso de Huobi para defraudar y luego usan una pandilla para lavar dinero OTC y transferir los fondos fraudulentos a cuentas en el extranjero.

Además, el comerciante OTC Sun Xiaoxiao también presentó algunas sugerencias muy prácticas en Weibo. Wu dijo que Sun Xiaoxiao autorizó el lanzamiento de la cadena de bloques y que el contenido era relativamente largo, por lo que se editó ligeramente:

1. No seas codicioso por lo barato, ahora QQ, WeChat y los grupos tele tendrán varios destinatarios/exportadores anónimos de USDT que prometen rendimientos "súper altos". Por lo general, hay una diferencia de precio de varios centavos por una U, por lo que puedes ayúdalos a comprar U con su nombre real. No debes aceptar tales pedidos (no puedes tocar ninguna plataforma de puntaje de U), usa la información de tu nombre real para ayudarlos a comerciar y espera a que el tío JC venga a ti. Este tipo de transacción tiene una alta probabilidad de recibir dinero sucio, y la tarjeta definitivamente se congelará al recibir dinero sucio.Algunos amigos fueron KuaSheng porque recibieron dinero sucio. 2. Vaya a una plataforma con certificación KYC estricta para encontrar comerciantes con una gran cantidad de transacciones y un tiempo de transacción prolongado. Ahora muchas plataformas han realizado una certificación KYC básica, pero algunas plataformas tendrán una certificación más estricta. Aquí recomendamos Bixin y Bitpie. En Además de la certificación KYC básica, ambos tienen algunas medidas adicionales de control de riesgos. Los amigos que los han usado deben saber que muchas personas se quejan de Huobi. De hecho, el control de riesgos de Huobi no es en vano. Tiene un gran flujo, buena profundidad. , y velocidad rápida. , está dispuesto a usarlo, y los delincuentes también están dispuestos a usarlo, por lo que la probabilidad de ser congelado será mayor. Por supuesto, si elige completar su información de identidad, puede realizar transacciones en moneda fiduciaria en la plataforma. Solo puede pedir bendiciones. No crea que debería estar bien solo comprar monedas. Ha habido muchos casos de congelación inversa recientemente. 3. Trate de designar la tarjeta exclusivamente y no use tarjetas bancarias importantes, como tarjetas hipotecarias, para recibir fondos de transacciones fuera del mercado. Si es posible, use bancos relativamente pequeños para recibir fondos fuera del sitio, como varios bancos comerciales locales, etc. La tarjeta bancaria puede ser reportada como perdida y reemplazada con un nuevo número de tarjeta después de medio año o un año. Las razones específicas no serán mencionarse aquí. 4. Trate de no retirar efectivo. Algunas personas comparten retiros de efectivo para evitar riesgos. Si lo hace, puede cortar los registros de las transacciones de fondos en línea. Pero para el tío JC, su operación de retiro de efectivo es equivalente al aterrizaje de dinero sucio. Lo mismo es cierto para personas que comparten varias transferencias bancarias en línea de Alipay antes. , Tome la iniciativa de cortar la conexión financiera, lo que solo puede aumentar sus sospechas. Por supuesto, esto también está relacionado con la forma en que se evalúa al personal de manejo específico de cada caso. 5. Mantenga registros completos de transacciones, extractos bancarios, registros de transferencias en cadena, registros de pedidos de plataforma, registros de chat de WeChat, etc. 6. Si es posible, encuentre una contraparte familiar para operar, porque una vez que ocurre un congelamiento, si su contraparte está dispuesta a cooperar con usted para explicarle la situación, seguirá siendo útil para descongelar. Aunque explicar la situación puede no necesariamente descongelar, sí es mejor que Si algo sale mal, ni siquiera sabes a quién acudir, ¿verdad? ¿Si se encuentra congelado si se procesa? 1. Comuníquese con el banco para obtener la información de la institución de congelación. En el mejor de los casos, sabrá dónde se congeló y obtenga la información de contacto del personal de manejo de casos correspondiente. En algunos casos, el banco solo puede ver la institución de congelación, por lo que debe encontrar la información de contacto de la otra parte en línea o por otros medios. 2. Póngase en contacto con la unidad relacionada con el congelamiento, explique su situación e intente obtener información relevante sobre qué fondo está en cuestión, si puede saber qué caso está relacionado y el monto involucrado, se sentirá más seguro. Por supuesto, muchas veces el JC en el teléfono es Si no divulgará información relevante, debe ir a la ubicación de JC para cooperar con la investigación. En este momento, no debe esconderse ni tener miedo. Prepare la información de la transacción. lo guarda y lo describe con veracidad para cooperar con la investigación. Por supuesto, la actitud de comunicación también debe prestar atención. 3. Si se encuentra con una aplicación de la ley dura, esto no se discutirá aquí. (Aquí, el abogado Xia sugiere que los JC en algunas áreas no pueden tomar la iniciativa de contactar. Es mejor no preocuparse por eso. La tarjeta puede liberarse automáticamente cuando vence. Si la contacta, se congelará todo el tiempo ( Yun, Yu).)

4. Ahora hay muchos equipos de asistencia legal y abogados independientes que afirman poder ayudarte a averiguar y descongelar.Hay una alta probabilidad de que se trate de una estafa. 5. Si hay muchos fondos congelados y menos fondos involucrados en el caso, puede negociar para embargar los fondos equivalentes a la cantidad involucrada en el caso, y la parte restante de la tarjeta se descongelará. De esta manera, tío JC le emitirá un recibo por los fondos incautados. Por supuesto, esto también está relacionado con los casos involucrados y la forma en que el personal de manejo de casos específicos maneja el caso. 6. Algunos amigos han sugerido que si la cantidad congelada es grande y la cantidad involucrada no es demasiado grande, se congelará durante mucho tiempo y no se tratará. Hay varios canales para quejas. No lo he operado, así que lejos, y ningún amigo a mi alrededor tiene experiencia.Bienvenidos a operarlo con éxito amigos para compartir algunas experiencias relacionadas. 7. Otros métodos de operación, si tiene grandes poderes y tiene varias formas de descongelar, por supuesto que es mejor. No se asuste si está congelado. Si puede explicar el proceso de transacción claramente y los materiales de prueba de flujo coinciden, hay hay una alta probabilidad de que no haya problema Algunos amigos también se han encontrado con una situación en la que los fondos involucrados en el caso fueron congelados por un período de tiempo y los fondos involucrados en la tarjeta congelada fueron transferidos directamente. Si la cantidad involucrada no es grande, generalmente te consideras desafortunado, si la cantidad involucrada es grande, tienes que encontrar otra manera. El comercio OTC es a menudo una cuestión de probabilidad.

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