El bisis de "intercambio iraní" abierto por los chinos fue archivado por la policía, y la plataforma congeló activos de manera urgente

Wu dijo que blockchain se enteró de que el bisis de intercambio iraní, que ha sido ampliamente informado por los medios chinos, se ha escapado. Varias fuentes señalaron que el controlador real detrás de esto es un estafador chino que ha dominado múltiples intercambios en el extranjero que afirman ser capaz de mover ladrillos y arbitraje para absorber fondos minoristas Luego enrolle el dinero y huya. En la actualidad, la policía de todo el país ha presentado casos. El intercambio transfirió los activos de los usuarios a tres direcciones, y algunas plataformas congelaron urgentemente las direcciones relevantes.

La esencia de bisis es un mercado de fondos, que utiliza la brecha de información para atraer a los llamados "motores de ladrillos" para que ingresen al arbitraje y luego huye con el dinero. El método es permitir a los usuarios intercambiar BTC por el IRRT espontáneo de la plataforma, y ​​luego cambiarlo por USDT con una prima alta, pero naturalmente hay muchos umbrales y procedimientos de retiro engorrosos en el medio, así como un CX-like modelo desplegable.

Informe: Ha disminuido el número de entidades que utilizan Bitcoin para almacenar datos arbitrarios: Golden Finance informa que las tarifas de transferencia de Bitcoin han disminuido significativamente en los últimos nueve meses desde el 1 de julio de 2021. Anteriormente, la tarifa de transacción promedio para enviar Bitcoin (BTC) era de más de $10 por transacción. Las estadísticas muestran que, a partir de abril de 2022, la tarifa promedio para enviar BTC es de 0,000042 BTC o $1,62 por transferencia. Este mes, un informe publicado por Alex Thorn, director de Galaxy Digital Research, explica por qué las transacciones en cadena son más baratas.

El informe de Thorn explicó una serie de razones para las tarifas más bajas, incluido el uso de procesamiento por lotes de transacciones, una mayor adopción de Segregated Witness (Segwit) y el uso de Lightning Network. Otra tendencia cubierta por el informe de Thorn es el hecho de que los volúmenes de OP_Return han bajado. Los investigadores señalan que el uso del almacenamiento de datos arbitrarios en la cadena de bloques de Bitcoin aumentó después de 2018 tras el lanzamiento de Veriblock. [2022/5/1 2:43:23]

Sus ingeniosos métodos de mercadeo tienen principalmente dos puntos: primero, combinado con los eventos actuales geopolíticos candentes, hay una gran prima por distribuir el intercambio a través de varios medios para atraer a los que mueven ladrillos, porque sus "noticias" han engañado a una gran cantidad de medios principales; Segundo , publicite artículos blandos en plataformas como Zhihu, Tieba, Douban y Baidu SEO, de modo que toda la información buscada sea información falsa y artículos blandos.

OKEx ahora ha suspendido el depósito y retiro de INT y ROAD: según el anuncio oficial, debido a la actualización del nodo INTChain, OKEx ha suspendido el depósito y retiro de INT y ROAD a las 23:00 el 23 de septiembre de 2020, y será abierto después de que se complete la actualización. [2020/9/24]

En la actualidad, el sitio web ha anunciado oficialmente "huir". La policía de Wenzhou, Zhejiang, Gejiu, Yunnan y otros lugares ha presentado casos.

Afortunadamente, la víctima se puso en contacto a tiempo con el personal pertinente de un intercambio principal, analizó la dirección en la cadena con su ayuda y descubrió que efectivamente se transfirió una dirección al intercambio, por lo que se congeló a tiempo.

Básicamente, se puede determinar que el grupo de fraude es chino, porque solo se promociona en los medios y las comunidades chinas, y los internautas también revelaron que utilizó servidores de Alibaba Cloud en los primeros días.

Pero para ser honesto, la probabilidad de que tales incidentes de fuga puedan ser congelados por el intercambio a tiempo no es alta, lo que también muestra que los delincuentes que falsifican el intercambio iraní tienen una formación técnica deficiente. muy difícil de rastrear.

(Obviamente, tanto el interrogador como el segundo respondedor son marineros)

Cabe señalar que la pandilla también tiene muchos otros sitios web fraudulentos, como bit-ven.com, que dice ser venezolano.El modelo de comercialización y los canales de comercialización para mover ladrillos son casi exactamente los mismos que los del intercambio iraní mencionado anteriormente. Los inversores deben tener cuidado. Los medios también deben tener cuidado de no caer en la trampa de los estafadores.

En el análisis final, en primer lugar, cualquier plataforma que anuncie que los inversores minoristas pueden mover ladrillos fácilmente para el arbitraje básicamente puede considerarse un fraude, así que no lo crea; en segundo lugar, en caso de pérdidas, debe comunicarse de inmediato con la policía. , empresas de seguridad y personal relevante de los principales intercambios. Congele su dirección a tiempo para evitar pérdidas.

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