ConsenSys lanza el servicio de cumplimiento de DeFi, que monitoreará 280 000 activos de Ethereum

Según las noticias del 9 de junio, la empresa de Ethereum ConsenSys está lanzando un servicio de cumplimiento llamado Codefi Compliance para ayudar a los intercambios y a las partes del proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) a analizar las actividades comerciales relacionadas con 280,000 tokens de Ethereum.

Se informa que Codefi Compliance es parte del conjunto de productos Codefi existente de ConsenSys, que está diseñado para ayudar a las empresas a seguir automáticamente las pautas de KYC para garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

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(imagen de: tuchong.com)

MXC Matcha pronto incluirá GRT y ESD y abrirá el comercio de USDT: según el anuncio oficial, a las 9:00 el 18 de diciembre, GRT (The Graph) se lanzará en MXC Matcha Innovation Zone, y a las 15:00 el 18 de diciembre. , ESD (Empty Set) se lanzará en el área de evaluación. Dólar), todas las transacciones de USDT están abiertas. El depósito y el retiro ya están abiertos. Al mismo tiempo, la actividad de "Beneficios en línea de GRT y ESD, recarga por tiempo limitado para compartir 10,000 USDT", desde las 8:00 del 18 de diciembre hasta las 8:00 del 21 de diciembre, los usuarios con un monto de recarga neta de no menos de 50 USDT, puede usar el monto de recarga neta para compartir Bi share 10,000 USDT, y la recompensa máxima para un solo usuario es 1,000 USDT. Nota: los activos digitales son un método de inversión de alto riesgo, participe con precaución. Por favor lea el texto original para más detalles. [2020/12/18 15:38:21]

Sumit Kishore, Jefe de Cumplimiento de Desarrollo Comercial de Codefi, le dijo a Decrypt:

Los requisitos de KYC evitan que las instituciones financieras se utilicen para lavar dinero o usar fondos para actividades ilegales. En los EE. UU., la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) supervisa las reglas de diligencia debida del cliente.

Se aplica a cualquier institución que maneje efectivo, valores, materias primas, fondos mutuos y debe usar una licencia de conducir, pasaporte u otra identificación con foto emitida por el gobierno para identificar a sus clientes. Además, las instituciones financieras deben crear un "perfil de riesgo del cliente" y "reportar transacciones sospechosas".

El cumplimiento de Codefi, por otro lado, preserva un grado de anonimato al analizar el comportamiento de la dirección en lugar del comportamiento del cliente.

Se informa que hay otras empresas centradas en el cumplimiento en el espacio de las criptomonedas, incluidas CipherTrace y Chainalysis.

Codefi Compliance cree que su ventaja competitiva radica en su enfoque en los activos del ecosistema Ethereum (incluidas las monedas estables como DAI y Tether). Según ConsenSys, Codefi Compliance puede manejar 280 000 activos digitales diferentes emitidos en la plataforma Ethereum, incluidos tokens que cumplen con los estándares ERC20, ERC721, ERC179 y ERC777.

Kishore comentó:

Y John Jefferies, analista financiero jefe de CipherTrace, dijo que con la proliferación de regulaciones, debe haber un "mercado vibrante para las soluciones de cumplimiento".

Se informa que la quinta directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea ha entrado en vigor y la "regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está a punto de implementarse por completo. (Nota: la regla de viaje es un acuerdo entre los 37 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional que requiere que las empresas de criptomonedas, incluidos los intercambios, compartan información entre sí al transferir fondos de clientes).

Jefferies le dijo a Decrypt:

ConsenSys, por otro lado, cree que ya tiene los datos que necesita, reveló Kishore:

Dicho esto, ConsenSys ahora rastreará el comportamiento de millones de usuarios.

Al respecto, Lex Sokolin, codirector de tecnología financiera global de ConsenSys, dijo en una entrevista con Bloomberg:

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