Golden Sentinel丨Rusia investiga las ventas fraudulentas en el extranjero del token Gram de Telegram

Golden Finance Blockchain News, 4 de julio Según los informes, los fiscales rusos están investigando a una empresa británica que puede estar involucrada en la venta del token fraudulento Gram de Telegram. Esta parece ser la primera vez que Rusia inicia una investigación relacionada con Telegram. de ventas fraudulentas en el extranjero.

A mediados de junio, el Servicio de Supervisión de Medios de Comunicación y Tecnología de la Información de Rusia (Roskomnadzor) levantó oficialmente una prohibición de dos años sobre la aplicación de mensajería instantánea encriptada y privada Telegram Durov por su disposición a enfrentar el terrorismo y el extremismo. Poco después de que se levantara la prohibición, las autoridades rusas comenzaron a investigar prácticas potencialmente fraudulentas que involucraban el token Gram inédito de la compañía, que en un momento estaba impulsando un nuevo ecosistema de cadena de bloques conocido como Telegram Open Network (TON).

Investigador de seguridad: más de 900 actividades a gran escala relacionadas con el cifrado y los sitios web de drenaje NFT están asociados con el mismo actor de amenazas: noticias del 28 de agosto, según el investigador de seguridad Phantom X Security Twitter, más de 900 sitios web de cifrado y drenaje NFT están relacionados El gran La campaña a gran escala vinculada al mismo actor de amenazas comenzó en enero y aún está en curso, principalmente dirigida a proyectos en Ethereum y Solana. La actividad se puede correlacionar en función de: la reutilización del webhook de Discord, la reutilización de la cartera, el alojamiento compartido, el TTP de subdominio semiúnico, la extracción del mismo archivo JPEG en varios sitios. Phantom X Security tiene una lista completa de nombres de dominio. [2022/8/28 12:53:24]

Según un informe del medio local ruso Baza.io, los fiscales rusos están investigando a una empresa británica que puede estar involucrada en la venta del token fraudulento de Telegram Gram. Esta parece ser la primera vez que Rusia inicia una investigación sobre ventas fraudulentas en el extranjero. relacionado con Telegrama. Poco después de que se levantara oficialmente la prohibición de Telegram a mediados de junio, los reguladores rusos comenzaron a investigar un posible fraude relacionado con el token de la empresa, el token Gram, que hasta el momento no se ha emitido oficialmente. Los fiscales en el país investigarán a una empresa británica que supuestamente vende tokens falsos vinculados al proyecto de cadena de bloques TON de Telegram, ya que varios empresarios rusos se han quejado ante un comité de investigación local de que han sido engañados para comprar tokens por valor de 11,7 millones de Gram tokens por USD.

La correduría de Bitcoin River Financial recauda 17 millones de dólares: La correduría de Bitcoin River Financial recaudó 17,3 millones de dólares en su última venta de capital y planea recaudar casi 500.000 dólares más, según un documento presentado a la SEC el jueves, lo que eleva la financiación total a 17,8 millones de dólares. Según el documento, hay 34 inversores detrás de River Financial, pero no se han revelado los detalles. (Coindesk) [2021/2/20 17:32:48]

Según los informes, después de que el CEO de Telegram, Pavel Durov, anunciara oficialmente el cierre del proyecto TON el 12 de mayo, varios inversores rusos intentaron rescindir el contrato con la empresa británica. Sin embargo, la empresa británica no identificada reclamó comisiones de hasta 1,5 millones de dólares, por lo que solo Se pueden devolver $10.2 millones a los inversionistas. Se informa que, aunque la empresa tiene su sede en el Reino Unido, es probable que sea manipulada por un grupo de rusos locales.

Para muchas personas que no conocen los tokens Gram, aquí hay una explicación simple con una línea de tiempo:

1. En 2017, el proyecto TON de Telegram se lanzó como una plataforma de cadena de bloques diseñada para facilitar los pagos con tokens Gram y alojar aplicaciones descentralizadas con un alto nivel de escalabilidad.

2. En 2018, Telegram recaudó casi $1700 millones a través de dos ventas privadas de tokens.

3. En octubre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una demanda contra Telegram, alegando que los tokens Gram que vendió eran valores no registrados, lo que violaba las leyes de valores de EE. UU., y que su oferta inicial de tokens involucró aproximadamente $400 millones de ciudadanos estadounidenses. .

4. En marzo de 2020, el Tribunal Federal de Distrito de EE. UU. aprobó una orden judicial contra Telegram, que impide que la empresa emita Gram. Poco después, Telegram presentó un breve recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que ahora ha sido desestimado.

6. En junio de 2020, el juez de EE. UU. Kevin Castel firmó la sentencia final en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Telegram, exigiendo que Telegram devuelva a los inversores los 1200 millones recaudados a través de la oferta pública inicial para su fallido proyecto de red abierta de Telegram. Financiamiento en USD. De hecho, este resultado era completamente esperado, ya que en mayo de este año, Telegram había retirado su apelación contra la corte federal de EE. UU. para prohibir la emisión de tokens Gram. En ese momento, muchas personas creían que Telegram había abandonado por completo su plan TON. , y Par Ver Durov también admitieron que su "participación activa" en el proyecto había terminado. Se dice que Telegram reembolsó el reembolso de hasta 1200 millones de dólares estadounidenses, y algunos inversores estadounidenses también confirmaron que recibieron el 72% del reembolso, lo que es consistente con el plan de "reembolso" original de Telegram.

Aunque Telegram se encontró con "Waterloo" en los Estados Unidos, recientemente marcaron el comienzo de un punto de inflexión en Rusia. A fines de abril, los representantes de la Duma estatal rusa ya habían redactado un borrador sobre la terminación de la prohibición de las aplicaciones de comunicación cifrada de Telegram en Rusia. La razón principal es que Telegram se ha convertido en una herramienta importante utilizada por las autoridades rusas para mejorar la capacidad de las personas para aliviar la epidemia del nuevo virus de la neumonía corona, porque la información sobre la epidemia local en Moscú se difunde básicamente a través de esta aplicación de mensajería instantánea. De hecho, los representantes de la Duma rusa creen que Telegram puede servir a los usuarios rusos sin obstáculos en la mayoría de los casos, y hay muchos servicios gratuitos que pueden eludir fácilmente la prohibición, por lo que una mayor prohibición de Telegram solo dañará el prestigio de Rusia y no detendrá a Telegram en absoluto. desarrollo de.

Por supuesto, dado que TON es un proyecto de código abierto y su código completo se ha publicado en Github, es posible que no sea posible decir que el proyecto está "muerto" todavía. No solo eso, han nacido algunos "proyectos derivados" de TON, como Free TON y NewTON, y el desarrollo posterior parece ser digno de atención.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

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