Pesado | El GAFI publica directrices importantes para monedas estables y activos virtuales

Justo ahora (en la tarde del 30 de junio), el Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (en adelante, el GAFI) publicó una serie de resultados de la tercera reunión plenaria en video de la 31ª sesión. La reunión fue presidida por Liu Xiangmin, presidente rotatorio del GAFI y director del Departamento de Tratados y Leyes del Banco Popular de China, y participaron más de 200 países o regiones. Entre ellos, la delegación china estuvo compuesta por el Banco Popular de China y el Ministerio de Relaciones Exteriores.Yi Gang, Gobernador del Banco Popular de China, asistió a la reunión plenaria y pronunció un discurso.

Una de las iniciativas estratégicas: reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo provocado por los activos virtuales

La escala de la operación de recompra inversa durante la noche de la Fed superó la marca de los 500.000 millones de dólares estadounidenses por primera vez: La escala de la operación de recompra inversa durante la noche de la Fed superó la marca de los 500.000 millones de dólares estadounidenses por primera vez, alcanzando los 502.900 millones de dólares estadounidenses. [2021/6/10 23:25:45]

La reunión discutió los resultados de una revisión de 12 meses que monitoreó principalmente la implementación de los requisitos VASP por países y proveedores de servicios de activos virtuales individuales.

En general, el informe encuentra que tanto el sector público como el privado han tenido cierto éxito en la implementación de los estándares revisados ​​del GAFI y, en particular, se ha logrado un progreso en el desarrollo de soluciones técnicas para implementar la "regla de viaje" requerida por los VASP. El GAFI realizará una segunda revisión de 12 meses antes de junio de 2021, continuará fortaleciendo el monitoreo de los activos virtuales y sus servicios, y considerará si es necesario actualizar los estándares del GAFI. Al mismo tiempo, el GAFI continuará interactuando con el sector privado para promover su comprensión de los riesgos de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo de los activos virtuales, y espera publicar indicadores de alerta y estudios de casos para octubre de 2021. Además, el informe revisado de activos virtuales/VASP del GAFI se publicará oficialmente a principios de julio.

BTC superó la marca de los $41 200 con un aumento intradiario del 5,79 %: los datos de Huobi Global muestran que BTC ha subido a corto plazo, superando la marca de los $41 200, y ahora está en $41 205,19, un aumento intradiario del 5,79 %. enormemente, así que por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/1/8 15:40:38]

Movimiento estratégico 2: Informe de investigación "Moneda estable" presentado al G20

Esta reunión revisó y aprobó el informe de investigación de "moneda estable" propuesto por el GAFI para ser presentado al G20. Ya en octubre de 2019, el Grupo de los Veinte (G20) solicitó al GAFI que estudiara los problemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) que plantearán las "monedas estables", especialmente las "monedas estables globales".

Empresa brasileña de procesamiento de carne utilizará blockchain para reducir la deforestación ilegal: Jinse Finance informó que JBS S.A., una gran empresa brasileña de procesamiento de carne, ha sido criticada repetidamente por supuestamente promover la deforestación ilegal en la selva amazónica. La compañía ahora está utilizando la tecnología blockchain para crear una solución única a este problema. Según se informa, JBS planea lanzar un sistema de trazabilidad basado en blockchain para su cadena de suministro de carne para garantizar que no compre ganado de granjas que se sabe que talan árboles ilegalmente. [2020/9/24]

El informe es un complemento importante del trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional. El informe señaló que algunas monedas estables, especialmente las grandes monedas estables globales, pueden generar cambios en el ecosistema de activos virtuales y presentar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El GAFI dijo que continuará monitoreando de cerca las monedas estables para detectar comportamientos riesgosos, como transacciones anónimas entre pares a través de billeteras sin custodia. El informe destaca cuatro áreas que requieren mayor atención, incluida la necesidad de más actualizaciones de los estándares del GAFI y el desarrollo de una guía jurisdiccional para las monedas estables y los activos virtuales. El informe de la moneda estable también se publicará oficialmente a principios de julio.

Además, el GAFI también discutió y aprobó el informe de investigación "Tráfico ilegal de vida silvestre y lavado de dinero" y el informe del Foro de Reguladores contra el lavado de dinero, y decidió formular lineamientos de trabajo para mejorar la efectividad de la supervisión contra el lavado de dinero.

Acerca del GAFI:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), iniciado por el G7 en París en 1989, es la organización internacional más autorizada en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional. China se unió como miembro de pleno derecho en 2007. Hasta el momento, sus miembros han cubierto más de 200 países o jurisdicciones en todos los continentes. Los resultados del GAFI generalmente se presentan a los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G20 como referencia para la formulación de políticas. Entre ellas, las Cuarenta Recomendaciones sobre Antilavado de Dinero y las Nueve Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo (denominadas 40+9 Recomendaciones del GAFI) formuladas por el GAFI son los documentos de mayor autoridad en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. financiación.

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