Siete Cuestiones Legales en el Circulo de Monedas: ¿Existe algún riesgo en reclamar ciertas monedas? ¿Puede una solicitud de divorcio dividir monedas?

Recientemente, las personas del círculo de divisas que venían a consultarnos han cambiado. En el pasado, eran básicamente los controladores y accionistas reales, pero ahora más y más directores legales se apresuran al frente. Básicamente, después de preguntar sobre la empresa, preguntarán: Hermana Sa, no tengo ningún riesgo legal, ¿derecho? Ven a responder tus preguntas hoy.

P: Hay una licencia formal en el extranjero y el personal técnico está en China, ¿hay algún riesgo?

R: Es controvertido En la actualidad, los principales expertos han declarado en una reunión de demostración que si se emite la moneda, hay clientes en el país (incluso roadshows y conferencias de marketing para atraer a los clientes a comprar), y se realizan varias transacciones de divisas. la tecnología doméstica Siempre que el personal tenga un conocimiento básico de lo que está haciendo, sigue siendo sospechoso de operaciones comerciales ilegales.

El punto de vista de la hermana Sa es más optimista. Creo que si solo hay personal técnico en China, y la operación y las ventas se realizan en el extranjero, y la operación en el extranjero es legal, entonces la empresa en sí y su personal no constituirán un delito.

El banco central continúa retirando dinero, pero la liquidez interbancaria aún es abundante. Se espera que el banco central continúe generando FML en exceso la próxima semana: el lunes, el banco central retirará 400 mil millones de yuanes de fondos abiertos mercado. Según expertos de la industria, la liquidez en el mercado monetario interbancario todavía es abundante esta mañana, pero el precio ha subido ligeramente y el precio de los certificados de depósito interbancarios se ha estabilizado temporalmente. Al final del año, los fondos pueden estar tensos "inercialmente", y la demanda de fondos aumentará gradualmente en la segunda mitad del año, pero la liberación gradual de los depósitos fiscales aliviará los fondos y se espera que la El banco central continuará brindando liquidez estable de manera oportuna. Se estima que los fondos en general permanecerán en equilibrio estrecho. (Diez de oro) [2020/12/7 14:24:58]

P: Haga un buen trabajo de selección de KYC, pero todavía hay clientes chinos, ¿qué debo hacer?

R: No espere que la hermana Sa le dé esa respuesta: haga la vista gorda y cierre un ojo. No, si se descubre que hay personas chinas que participan en actividades ilegales como ICO, deben eliminarse de manera decisiva.

P: En una licencia de cambio estatal en la Unión Europea, ¿se puede promocionar en China?

R: La hermana Sa piensa que la empresa en sí puede promocionarse, pero no pueden promocionarse productos específicos. Consulte el anuncio de cigarrillos, "las grullas bailan en la arena blanca, mi corazón vuela".

P: ¿No dice la ley china que "las víctimas se confiesan a sí mismas" y que no hay castigo?

R: Desde la perspectiva de la teoría del derecho penal, la "promesa de la víctima" es de hecho un motivo extra-estatutario para prevenir violaciones, por lo que el perpetrador no constituye un delito. Pero en la práctica, desde que la hermana Sa manejó el caso relacionado con la moneda por primera vez en 2013, todos aquellos que perdieron dinero insisten en que no tienen promesas. Fang está cegado". Por lo tanto, no se arriesgue, es probable que la víctima mienta.

P: ¿Se considerará cómplice al director legal si trabaja en una empresa de moneda virtual?

R: Depende de lo que haya hecho el director legal. Si el director legal ha hecho un trabajo como revisar contratos, regular el comportamiento de los departamentos comerciales, establecer reglas y regulaciones y negar proyectos, entonces la esencia de su comportamiento es reducir el riesgo legal de la empresa, sin aumentar el riesgo legal, debe ser inocente.

Sin embargo, si el director legal asume al mismo tiempo otras responsabilidades de gestión, participa en la toma de decisiones de alto nivel y no plantea objeciones, puede convertirse en un delincuente coprincipal en un caso penal.

P: ¿Tiene alguna pregunta sobre cómo llevar a cabo la capacitación en tecnología blockchain en China y, por cierto, ayudar a algunas monedas?

R: Formación técnica, siempre que tengas titulación de formación. Para algunas plataformas de divisas, si se trata de una moneda que se reconoce tanto en el país como en el extranjero, generalmente no es un gran problema, pero si realiza operaciones inversas u obtiene ganancias engañando a otros para que compren o vendan monedas, es sospechoso de fraude. . Actualmente, hay casos similares en Zhejiang.

Sin embargo, la Sra. Sa se enteró del "hermano mayor" en algunas capacitaciones, e incluso la institución de capacitación negoció transacciones entre el hermano mayor y otros miembros, intencionalmente o no. Se puede decir con responsabilidad que la gran mayoría de los casos penales en el círculo de divisas en los últimos años han estado relacionados con inversores minoristas de inversión proxy.

P: Cuando estoy divorciado, ¿puedo solicitar dividir la moneda virtual?

R: Sí, pero la mayoría de las mujeres no conocen la clave secreta de cada una, por lo que es difícil separarlas en la práctica. Bueno, eso es todo por hoy. Sugiero que los viejos amigos hablen con la Hermana Sa con anticipación cuando estén innovando en blockchain y moneda, y no se comuniquen con ellos después de que el asunto ya se haya llevado a cabo. Es mejor planificar con anticipación que arreglarlo.

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