Interpretación de tres casos principales: el límite legal de la moneda virtual

A través del impulso de ayer, tenemos una descripción general de los límites del derecho penal de la moneda virtual. A partir de hoy, continuaremos discutiendo las líneas rojas que pueden violarse en el modelo comercial de moneda virtual.

El delito de fraude en la recaudación de fondos es el área más afectada por los delitos penales que involucran moneda virtual. mi país se ha convertido en uno de los mercados de comercio de bitcoins más grandes del mundo, y el volumen de comercio una vez representó más del 80% del total mundial. La especulación con monedas prevalece, pero la inversión en Bitcoin solo se concentra en los círculos tecnológicos y financieros. Y todo tipo de "monedas de fraude" en el mercado masivo aprovechan el impulso del desarrollo de Bitcoin en China para confundirlas con monedas falsas, atrayendo a algunos inversores que tienen muchas ganas de ganar dinero pero que no tienen conocimientos profesionales.

¿Qué tipo de comportamientos relacionados con la moneda virtual pueden ser sospechosos de delitos de fraude de recaudación de fondos? Consulte los casos específicos típicos a continuación:

Caso Típico: Conceptos Emergentes Montados en el Viento y las Olas

Caso 1: "Moneda K", "Moneda de oro"

(2019) Zhejiang 0282 Xingchu No. 1731

1. Circunstancias del caso principal:

Alrededor de agosto de 2014, Lina, Jeff y otros planificaron y lanzaron el proyecto "Xuyi International", publicitándolo en nombre de las ventas de joyas, prometiendo que los clientes pueden invertir en la próxima moneda virtual de la empresa después de comprar cualquier producto y obtener la membresía "K coin". , "moneda K" estará en línea con Bitcoin en el futuro, y 1 "moneda K" aumentará de 1 dólar estadounidense a 50 dólares estadounidenses, para atraer a otros a invertir en productos y convertirse en miembros.

De agosto a diciembre de 2014, los demandados Zhou, Cai y Ye invirtieron sucesivamente en el proyecto "Xuyi International", establecieron gradualmente sus propios equipos de ventas y atrajeron activamente inversiones de otros en el continente.

Alrededor de diciembre de 2014, "Xu Yi International" creó una moneda virtual falsa "K Coin" y la emitió en grandes cantidades, utilizando la reputación y el valor del Bitcoin real para publicitar, manipulando el precio de "K Coin" y afirmando que solo el compra de productos Hágase miembro para invertir en "monedas K", y las "monedas K" se pueden retirar cuando se intercambian, para engañar a los miembros antiguos para que inviertan los puntos obtenidos al hacer clic en los anuncios en "monedas K" o atraer nuevos clientes para comprar productos y hacer clic en anuncios para ganar puntos y luego invertir en "monedas K".

Para atraer a más clientes a invertir y aumentar el precio de las "monedas K", Lina, Jeff y otros propusieron el proyecto "Un cierto AutoNavi" alrededor de julio de 2015. En agosto de 2015, se lanzó oficialmente el proyecto "Xujia AutoNavi". Con el fin de aclarar la relación con "Xuyi International" y engañar a los clientes para que inviertan, la empresa "Xujia Gaode" y "Xiuyi International" que lanzaron el proyecto anunciaron al exterior mundo No es la misma empresa.

Alrededor de diciembre de 2015, debido a la disminución de nuevos clientes, era difícil para "un tal Gaode" pagar los retiros de efectivo de miembros anteriores, por lo que creó y lanzó la moneda virtual "Gaodecoin" (en realidad, un símbolo de transacción interno de la empresa que el la alta gerencia controla directamente el precio), como defender las perspectivas de inversión de la moneda es como promover la "moneda K", engañando a los clientes para que inviertan. Para obtener ganancias, "A Certain Gaode" también cobra un cierto porcentaje de tarifas cuando los miembros retiran efectivo o venden "monedas Gaode".

2. Decisión judicial:

Los acusados ​​Zhou, Cai, etc. sabían que otros usaban el fraude para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal y proporcionaron ayuda activamente, la cantidad era particularmente enorme y sus acciones constituían el delito de fraude de recaudación de fondos.

3. Resultados de la sentencia:

El acusado, Zhou, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a seis años de prisión y una multa de 150 000 RMB; el delito anterior de fraude en la recaudación de fondos fue condenado a siete años de prisión y una multa de 200 000 RMB. Se decidió aplicar una pena de prisión de siete años y ocho meses y una multa de 350.000 RMB.

El acusado, Cai, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a cinco años y seis meses de prisión y una multa de RMB 70 000. El delito anterior de fraude en la recaudación de fondos fue condenado a seis años de prisión y una multa de 100.000 RMB. , decidió aplicar una pena de prisión de seis años y seis meses y una multa de 170.000 RMB.

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Caso 2: "Monedas en espera", "Monedas Rick", "Monedas Shake Money Score"

(2017) Zhejiang 0212 Xingchu No. 1041

Desde finales de julio de 2016 hasta principios de septiembre del mismo año, Zhang estableció ilegalmente la plataforma de comercio de moneda virtual "Standing Together Through Storm and Rain" a través de Internet en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong. el intercambio de los tres tipos de monedas virtuales, a saber, "Gecoin" y "Puntos Yaoqian", requiere que los inversores recarguen sus cuentas designadas a través de transferencias bancarias, transferencias Alipay, etc. para llevar a cabo los negocios mencionados anteriormente, recaudando así ilegalmente fondos del público .

A principios de septiembre, Zhang cerró la plataforma de comercio de divisas virtuales, disolvió el grupo QQ y huyó con el dinero. Durante este período, el acusado Zhang estafó a 64 inversores por un total de 838.845,85 yuanes.

Con el propósito de posesión ilegal, el acusado Zhang usó métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente, la cantidad fue enorme y su comportamiento constituyó el delito de fraude de recaudación de fondos.

El acusado, Zhang, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a seis años y seis meses de prisión y multado con 200.000 RMB. Ordene al acusado Zhang que continúe reembolsando las pérdidas de propiedad de las víctimas relevantes.

Caso 3: "Moneda Yuanbao"

(2019) Lu 0811 Xingchu No. 1193

El 21 de marzo de 2017, Li registró y estableció Shandong Yuanjin Network Technology Co., Ltd. (en adelante, Yuanjin Company), y nombró al demandado Zhen como representante legal.

Posteriormente, Li y su invitado Li, Wen y Sun determinaron conjuntamente el modelo comercial de la empresa. De junio a septiembre de 2017, alquilaron un espacio de oficina en el edificio de oficinas Jining Wanda. Los anuncios en las vallas publicitarias de la plaza de la estación, el Jining Evening News y otros los medios de comunicación, la organización de la conferencia de lanzamiento, etc., exageraron desenfrenadamente la fortaleza de Yuanjin Company, publicitaron pública y falsamente a personas no especificadas en la sociedad que la empresa tiene moneda digital y licencias de Internet de las cosas, y tiene cinco subsidiarias cotizadas. industria del vino, gelatina de piel de burro, productos agrícolas y otras industrias; y al comprometerse a comprar la máquina de minería virtual emitida por la empresa, las monedas Yuanbao (moneda digital YCC) se pueden generar automáticamente para obtener ingresos estáticos que van del 1,3 % al 2,0 %. del monto de inversión todos los días Al recomendar a otros que depositen, de acuerdo con el nivel de recomendación, se pueden obtener ingresos dinámicos que van del 1% al 20% del monto del depósito de la persona recomendada como cebo, y se pueden recaudar ilegalmente 21,5164 millones de yuanes de fondos del público

Para seguir absorbiendo fondos públicos, Zhen y otros también devolvieron parte de los ingresos de la víctima cumpliendo la promesa de reembolsos. En el momento del caso, la pérdida económica real del público era de 8.963.035 yuanes.

El acusado, junto con Li, Wen, Li y Sun, absorbieron ilegalmente 21,5164 millones de yuanes de fondos públicos mediante la fabricación de proyectos de inversión y la promesa de altos rendimientos con el propósito de posesión ilegal, causando pérdidas económicas públicas de 8,963035 millones de yuanes. el delito de defraudación en la recaudación de fondos.

El acusado Zhen Mou cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a seis años de prisión y multado con 200.000 yuanes.

De acuerdo con el artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China", el delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al uso de medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente, en violación de las leyes y reglamentos financieros pertinentes, y perturbar el orden financiero normal del país Violación de la propiedad pública y privada, y la cantidad es relativamente grande.

El "método de engaño" previsto en el artículo 192 de la Ley Penal se refiere a la "conducta engañosa", que se manifiesta expresando cosas falsas a la persona engañada, o transmitiendo información falsa a la persona engañada, pero tal engaño debe hacer que la persona engañada Los que caen o continúan manteniendo (o fortaleciendo) el malentendido de disponer de bienes.

Por ejemplo, siempre que la otra parte incurra en malentendidos como "el perpetrador está recaudando fondos legalmente", "el perpetrador está recaudando fondos legítimamente", "la recaudación de fondos del perpetrador ha sido aprobada por la autoridad competente", "habrá devoluciones después del aporte de capital", etc., si es suficiente para que la otra parte "aporte", entonces este tipo de comportamiento pertenece al método fraudulento en el fraude de recaudación de fondos.

La recaudación de fondos ilegal toma la forma de falsas promesas de retorno. Primero, el retorno prometido debe ser falso, no real. En segundo lugar, los rendimientos prometidos no tienen por qué ser seguros. Los retornos inciertos ficticios (como el espacio de alta apreciación de la moneda virtual), es decir, la posibilidad de retornos prometidos, también pueden constituir falsas promesas.

Para constituir el delito de defraudación recaudatoria, además de los elementos dolosos de responsabilidad, se requiere también la finalidad de tenencia ilícita, que se manifiesta específicamente en el sentido de no devolver los fondos recaudados. De acuerdo con las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de recaudación ilegal de fondos" emitidas el 25 de marzo de 2014 por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, cualquiera de las siguientes circunstancias: puede determinarse como "con fines de posesión ilegal":

(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades de producción y operación o son obviamente desproporcionados a la escala de los fondos recaudados, por lo que los fondos recaudados no pueden devolverse;

(2) malgastar imprudentemente los fondos recaudados para que los fondos recaudados no puedan devolverse;

(3) Escapar con fondos recaudados;

(4) Usar los fondos recaudados para actividades ilegales y delictivas;

(5) huir, transferir fondos, ocultar bienes y evadir la devolución de fondos;

(6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras o bancarrotas falsas, para evadir la devolución de fondos;

(7) negarse a dar cuenta del paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;

(8) Otras circunstancias en las que se pueda determinar el propósito de la posesión ilegal.

La recaudación de fondos ilegal con monedas falsificadas y monedas aéreas a menudo no tiene monedas virtuales reales, ni siquiera cadenas de bloques. A menudo usan cadenas de bloques privadas, donde las personas o empresas tienen acceso exclusivo para escribir en la cadena de bloques. Por lo tanto, los precios pueden ser manipulados. La cadena de bloques conjunta es difícil de manipular; Bitcoin es una cadena de bloques pública, a menos que posea más del 51% de los bitcoins al mismo tiempo y escriba la misma información al mismo tiempo, se puede manipular (desde la perspectiva de la dificultad, no puede ser manipulado. manipular).

Si también se basa en la cadena de bloques pública, el algoritmo P2P de código abierto es básicamente similar a Bitcoin. Algunas monedas no tienen una cadena de bloques, pero es posible que solo tengan una base de datos, que básicamente puede determinarse como un proyecto falso para defraudar la inversión. Verdadero o falso depende del mecanismo de consenso, el cifrado y la tecnología de autorización. Con un sistema de código abierto, un algoritmo matemático complejo pero transparente, la respuesta es un número limitado de soluciones, y el mecanismo de consenso confirma su validez, por lo que es posible que sea similar a Bitcoin.

Las monedas virtuales sospechosas de fraude de recaudación de fondos a menudo tienen las siguientes características:

1.    Cree una moneda ficticia con un nombre pegadizo.

2. Reclama tecnologías como "cadena de bloques", "descentralización" y "código fuente abierto" como la estructura técnica de su propia moneda virtual.

3. Fabricar historias y diseñar modelos para atraer la atención de los inversores.

4. Manipular los precios para crear una tendencia alcista temprana.

5.    Las características del fraude de partes interesadas son obvias y tiene muchas características ilegales y criminales.

6.     El servidor de la plataforma de comercio está ubicado fuera del país, haciendo trampa dentro del país y contando dinero fuera del país, haciendo preparativos para huir con anticipación.

Si el hecho de emitir moneda virtual por parte de algunas personas es considerado como un delito de absorción ilícita de depósitos públicos en la práctica judicial de nuestro país, entonces cuando la emisión de moneda virtual tiene como finalidad ocupar ilícitamente los fondos invertidos por los inversionistas, la emisión de la moneda virtual puede Ser investigado por responsabilidad penal por comportamiento fraudulento es esencialmente equivalente a utilizar métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente.

La mayoría de los casos de fraude de recaudación de fondos en la práctica judicial son plataformas ficticias de gestión de patrimonio que en realidad no existen y no tienen capacidad de pago Bajo el manto de proporcionar transacciones de inversión en moneda virtual, en realidad gastan los fondos de los inversores defraudados para su propio uso. Darse cuenta del propósito de generar ganancias para los inversionistas también hace que sea imposible para los inversionistas recuperar su principal.

A través de los casos anteriores, podemos ver que algunas monedas virtuales no se basan en absoluto en la tecnología blockchain real, y la cantidad de moneda virtual que los inversores ven en sus "cuentas" es solo una "plataforma de inversión" fraudulenta en la base de datos de fondo. uno.

Algunas monedas virtuales nacionales, algunas personas piensan que ni siquiera se cuentan como monedas falsificadas. Son "monedas de fraude" que están completamente fabricadas por tontos y se usan para engañar a la gente del país.

Ya sea que se trate de una moneda fraudulenta, puede consultar los siguientes estándares para que los inversores los verifiquen por sí mismos:

Criptomonedas en las que ha invertido (o en las que invertirá):

1.  ¿Se basa en un trasfondo anárquico (corporativo) y el valor está completamente libre de manipulación humana?

2.  ¿Está en línea con las leyes del mercado y el precio sube y baja?

3. ¿Es  reconocido por varias partes y se puede negociar en diferentes plataformas?

4.  ¿El algoritmo es público para que todo el mundo pueda ver su contenido completo?

5.  ¿Es posible aumentar artificialmente la circulación, incluida la división y distribución disfrazada?

6. ¿Está  reconocida y protegida por leyes nacionales o extranjeras?

La razón por la cual las personas en el mundo son engañadas no es porque los mentirosos sean tan inteligentes, sino principalmente porque las personas solo miran la apariencia y se confunden fácilmente con la imagen falsificada de la apariencia. Si no miramos la apariencia y prestamos atención a la esencia, ¿es fácil que los mentirosos nos engañen?

No hay almuerzo gratis en el mundo, y el caos en el mercado de divisas virtuales ha perturbado gravemente la estabilidad del orden financiero. Bajo el estandarte de blockchain, bajo la apariencia de terminología profesional y visión de futuro, algunos delincuentes usan moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas, como esquemas piramidales, fraude y recaudación de fondos ilegal. La rutina del fraude de moneda virtual ha sido valorada durante mucho tiempo por el derecho penal, y no queremos que todos caigan en la trágica situación de ser engañados por una inversión ciega y dejar el mercado con dolor.

Cuando miramos más allá de la superficie para ver la esencia, cuando miramos el modelo comercial en lugar de las calificaciones del equipo, los términos técnicos complicados y las atractivas promesas de retorno de la moneda virtual, es posible que no nos engañemos tan fácilmente.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

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