El gobierno federal de los EE.UU.juzgó a Bitcoin como una "moneda" y se asoció con un caso de lavado de dinero en la red oscura por valor de 2100 millones, que se convirtió en la mayor asistencia en el mercado alcista

El 24 de julio, la "sentencia de que Bitcoin es una moneda" del Tribunal Federal de los EE. UU. causó un gran revuelo en la industria nacional de la cadena de bloques. Los inversores nacionales en cifrado exclamaron: "En 2020, Bitcoin con un valor de 100 000 dólares estadounidenses no es un sueño", "testigo del cambio cuantitativo". al cambio cualitativo", "el cielo ha cambiado", etc.

Esta noticia incluso empujó a Bitcoin a la búsqueda en caliente en Weibo a las 9:47 am del 25 de julio Se organizó un programa de comentarios que era "más alto que el nivel de los jueces de la Corte Federal de EE. UU.".

Sin embargo, hay más o menos malentendidos en todos estos informes y comentarios.

Después de dos días completos de fermentación y difusión, hay al menos algunos hechos en este incidente en los que es necesario centrarse. Por ejemplo, el incidente está relacionado con un caso de lavado de dinero en la red oscura de $300 millones. La comunidad legal de EE. UU. ha tenido durante mucho tiempo una consenso sobre el "atributo de moneda" de Bitcoin, pero la comunidad financiera tiene una opinión diferente. El llamado tribunal federal de EE. UU. se refiere al Tribunal de Distrito de Washington, que es solo uno de los casi cien tribunales de distrito.

Entonces, ¿cuál es el impacto de que "Bitcoin sea juzgado como una moneda por el Tribunal Federal de EE. UU.", y por qué este evento no tiene nada que ver con el mercado alcista, pero es uno de los catalizadores del mercado alcista?

Según un informe de Bloomberg del día 25, el Tribunal Federal de Columbia de EE. UU. declaró el viernes que Bitcoin es una "moneda" sujeta a la "Ley de transmisión de dinero de Washington, D.C.".

En el fondo, el tribunal se negó a retirar los cargos penales contra Larry  Dean  Harmon, el operador de una plataforma clandestina de comercio de bitcoins. Según las investigaciones, se sospecha que Harmon lava dinero para AlphaBay, la segunda dark web más grande del mundo, con un monto de lavado de más de US$300 millones. Ya en diciembre de 2019, Harmon había sido acusado por un gran jurado federal colombiano.

Sin embargo, su abogado defensor argumentó que Bitcoin no es una "moneda" y que su plataforma no es un "negocio de transmisión de dinero" según la ley de los EE. UU., y tiene la intención de usar esto para exonerar a Harmon.

Pero esto es obviamente poco probable.

Según Bloomberg, el juez jefe Beryl A. Howell de la Corte Federal de Colombia escribió que el dinero "generalmente se refiere a un medio de intercambio, método de pago o depósito de valor, y Bitcoin es tal cosa".

Juez presidente Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia

En otras palabras, en opinión del juez jefe Beryl A. Howell, Bitcoin es dinero según la Ley de transmisión de dinero de Washington, D.C.

Después de que salió la noticia, el precio de Bitcoin no fluctuó mucho, alrededor de $9,570 en ese momento, pero Bitcoin comenzó a subir en los siguientes dos días y actualmente alcanzó un máximo de $10,200.

Secretaria del Tesoro de EE. UU.: El equipo del Tesoro hará todo lo posible para acelerar la recuperación económica: la Secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen, emitió un comunicado sobre la aprobación del proyecto de ley de ayuda. Yellen dijo que el equipo del Tesoro hará todo lo posible para acelerar la recuperación económica y prepararse para comenzar a implementar medidas de asistencia epidémica. (Diez de oro) [2021/3/11 18:34:11]

Columbia y Washington D.C. son el mismo lugar, es decir, Washington D.C., referido como Washington, también conocido como Huadu, Washington, la capital de los Estados Unidos de América, por lo que Columbia y Washington mencionados en el informe de Bloomberg apuntan a lo mismo. .

Además, cabe señalar que el sistema judicial de los EE. UU. consta de tres partes, a saber, el Tribunal de Distrito de los EE. UU., el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. y el Tribunal Supremo de los EE. UU. Sobre los tribunales federales de distrito, también conocidos como tribunales federales o tribunales federales de distrito. Los tribunales del Distrito de Columbia son tribunales de distrito federal.

Sobre el Tribunal Federal de Distrito. Cada estado tiene al menos un tribunal de distrito, para un total de 94 tribunales de distrito federales. Cada tribunal de distrito tiene al menos un juez y hay 576 jueces de distrito en total. Los jueces de los tribunales federales de distrito son designados por el presidente con el consentimiento del Senado y sirven de por vida. El juez principal Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia es uno de ellos.

Sobre la Corte Federal de Apelaciones. Los 50 estados de los Estados Unidos se dividen en 11 distritos de circuito judicial. Además, la capital, Washington, D.C., sirve como distrito de circuito. Cada distrito de circuito tiene un tribunal federal de apelación, y hay 12 tribunales de apelación en total.

Sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos es la única corte establecida directamente por la Constitución y es la última corte de apelación en las cortes federales. Fue establecido en 1790 según la Ley Judicial de 1789. Sus miembros han sido aumentados o disminuidos varias veces.En 1869, el Congreso aprobó un decreto que estipula que la Corte Suprema está compuesta por un presidente del Tribunal Supremo y ocho magistrados.

De hecho, Bitcoin ha sido juzgado como una moneda, lo cual ha sido durante mucho tiempo un consenso en la comunidad legal de los EE. UU.

Aunque las leyes de Washington, D.C. no definen estrictamente los atributos de bitcoin, el tribunal consideró que bitcoin era dinero, dijo el tribunal. El fallo significa que bitcoin se considera dinero según la Ley de transmisión de dinero de Washington, D.C., y las empresas que usan bitcoin y otras criptomonedas para transacciones generalmente necesitan obtener licencias de transmisión de dinero de los estados.

Bloomberg informó que se debe señalar que muchos profesionales de cumplimiento legal en la industria señalaron que bitcoin como moneda ha sido durante mucho tiempo un consenso en los departamentos administrativos y judiciales de los EE. UU., y las plataformas dedicadas a transacciones de bitcoin en los Estados Unidos necesitan obtener MSB (negocio de  servicios de dinero) O licencias relacionadas con divisas como MTL (licencia de  transmisor de dinero).           

Este es exactamente el caso, para abrir un intercambio en los Estados Unidos, debe solicitar licencias en los estados 50. Si no obtiene la certificación de un estado determinado, no puede realizar transacciones en ese estado.

Pero en el mundo financiero, bitcoin ethereum simplemente no se considera un valor.

Ya en junio de 2018, en la Cumbre de Mercados Globales de Yahoo Finance celebrada en San Francisco, William Hinman, director del departamento de supervisión de financiamiento corporativo de la SEC, declaró que la SEC no clasificará Ethereum y Bitcoin como valores.

También es necesario discernir la diferencia entre "moneda" y "moneda fiduciaria".

La "Ley de transmisión de moneda de Washington, DC" reconoce Bitcoin como moneda, es decir, dinero, en lugar de moneda legal, es decir, moneda fiduciaria. "Dinero" es la moneda de la economía. En realidad es un certificado de gran circulación y cierta profundidad de mercado. La expresión de moneda de curso legal es "Moneda Fiat", que es una moneda de crédito emitida por un estado soberano.

Además, Larry Dean Harmon, quien fue acusado en este caso, era sospechoso de lavar hasta 300 millones de dólares estadounidenses, que es la premisa principal del incidente.

El protagonista masculino involucrado es Larry Dean Harmon, residente de Ohio, EE. UU. Fue acusado formalmente por un gran jurado federal en diciembre de 2019 y detenido formalmente el 6 de febrero de este año.

Larry Dean Harmon fue detenido por lavar más de 300 millones de dólares en bitcoins para la "web oscura" AlphaBay a través de bitcoins.

Harmon está siendo acusado actualmente de lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero ilegal y enviar dinero sin licencia. Además, Harmon desempeñó un papel importante en las transacciones ilegales de criptomonedas de AlphaBay al operar la plataforma de mezcla de divisas "Helix" para lavar dinero para AlphaBay.

Al menos 354.468 bitcoins, equivalentes a unos 311 millones de dólares en el momento de la transacción, se negociaron a través de Helix, alega la acusación. Además de AlphaBay, también brinda servicios de lavado de dinero para Darknet Agora Market, Nucleus y Dream Market.  

Foto de Larry Dean Harmon vía GoFundMe

Vale la pena señalar que AlphaBay es la darknet más influyente del mundo después de Silk Road. En 2017, liderada por la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU., la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. y la Policía Nacional Holandesa, con la asistencia del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Lituania, Tailandia y Europol, se llevó a cabo una operación conjunta para Cerrar el segundo traficante de drogas más grande del mundo Gran plataforma web oscura.

Al revisar los documentos de la acusación, Larry Dean Harmon es propietario de dos empresas, Coin Ninja (que incluye el proveedor de billetera encriptada DropBit) y Harmon Web Innovations. Cuando fue detenido en febrero de 2020, los activos de la empresa también fueron congelados.

Larry Dean Harmon enfrenta tres cargos: conspiración para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia.

Por lo tanto, el hecho de que "Bitcoin se caracterice como moneda" solo muestra la punta del iceberg, y la historia detrás del evento es más interesante.

Bitcoin fue juzgado como una moneda, y Bitcoin una vez más fue empujado a la búsqueda activa de Weibo, ubicándose en el puesto 21 como el más alto.

Además, Caijing.com, Forbes Chinese.com y el Weibo oficial de Sina Finance lo reenviaron uno tras otro, y en el área de comentarios se presentó un programa de comentarios "más alto que el nivel de un juez de un tribunal federal de EE. UU.".  

@杨方: Definir Bitcoin como una "moneda" es otra "postura" para que Laomei coseche la riqueza del mundo. Para ver correctamente cómo funciona la exageración de Bitcoin, ¡es natural posicionarlo realmente como una moneda! ¡El juego es arriesgado, la inversión debe ser cautelosa! ¡Míralo correctamente, juega racionalmente!

@ULBESCY: Bitcoin se ha utilizado como medio de intercambio en algunos lugares antes, y se considera una moneda virtual. Parece que no es nada si lo admito. Alguien que pueda entender levantará una ola...

@midoduotreasurer: ¿Entonces la Fed lo respalda? La moneda tiene el respaldo de crédito del gobierno de todos modos

Con Bitcoin siendo juzgado como moneda y fermentando en China, las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han aumentado una tras otra, y Ethereum ha aumentado más del 20% en tres días.¿Realmente se acerca el mercado alcista?

Wang Yuehua, socio de Deding Innovation Fund, fue entrevistado por Times Finance el día 26, y vale la pena conocer sus puntos de vista sobre el incidente.

Wang Yuehua dijo: "A corto plazo, estas medidas legales pueden fortalecer aún más el estatus legal de Bitcoin y luego obtener el favor y el reconocimiento de las finanzas tradicionales, lo que puede aumentar la popularidad de las transacciones en todo el círculo monetario. A largo plazo , posicionamiento de Bitcoin Después de convertirse en una moneda, el sistema financiero de los EE. UU. puede aprovechar el estado legal de Bitcoin para jugar juegos de divisas y reducir aún más los puerros globales, lo que merece nuestra cuidadosa consideración"

Tags：

Binance Exchange App