¿Cómo pueden los usuarios normales mantenerse alejados de las "tarjetas congeladas"? El método clave está aquí.

Como entrada básica para las transacciones de activos digitales, OTC siempre ha sido un área de preocupación para muchos usuarios comunes. Cómo obtener activos digitales de forma segura y reducir la "tarjeta congelada" causada por la producción negra y la infección de oro negro es el enfoque de muchos la atención de la gente. Entonces, como usuarios normales, ¿cómo podemos mantenernos alejados de la "tarjeta congelada"? Aquí hay algunas formas clave:

Primero: asegúrese de mantenerse alejado de todas las formas de actividades ilegales, como comprar para otros y "correr puntos";

Segundo: Evite participar en transacciones como esquemas piramidales, mercados de capital y transferencias de moneda fiduciaria en plataformas pequeñas;

Tercero: asegúrese de hacer un buen trabajo de KYC durante el proceso de transacción y rechace aceptar transferencias que no sean de nombre real;

Cuarto: Opere en una plataforma con estricto control de riesgos, fuerte seguridad y buena reputación;

Quinto: Elija una tarjeta muy útil para transacciones OTC, aunque puede ser riesgoso, no afectará su vida normal.

Recientemente, hemos visto que Huobi, la plataforma OTC más grande de la industria con cero incidentes de seguridad en los últimos 7 años, también ha tomado muchas medidas para proteger a los usuarios de las "tarjetas congeladas".

El 5 de agosto, Huobi emitió el último anuncio diciendo que completó la mayor actualización de la estrategia de control de riesgos contra el lavado de dinero este año. Las nuevas reglas agregaron una estrategia de retiro por tiempo limitado y refinaron aún más las medidas de eliminación para comportamientos de alto riesgo, cubriendo completamente escenarios como inicio de sesión, transacciones OTC, transferencias, transacciones de divisas, depósitos y retiros, y datos en cadena.

La persona relevante a cargo de Huobi dijo que Huobi siempre se ha adherido a una actitud de "tolerancia cero" hacia el lavado de dinero y ha seguido mejorando su estrategia de control de riesgos contra el lavado de dinero. El departamento congeló varias cuentas ilegales y arrestó a muchos sospechosos. . La serie de acciones está dirigida a cuentas que involucran producción ilegal, y las cuentas de usuarios normales no se verán afectadas.

En junio de este año, el "círculo de divisas" expuso una vez la llamada "ola de tarjetas congeladas". Aunque solo una cantidad muy pequeña de cuentas involucradas en la producción negra eran en realidad "tarjetas congeladas", también despertó la preocupación de los usuarios en cierta medida. medida. La actualización del sistema de control de riesgos de Huobi esta vez, sin duda, dará a la mayoría de los usuarios una "tranquilidad".

Anteriormente, algunos medios informaron sobre algunos casos de fraude de telecomunicaciones con medios reacondicionados. Según los informes, después del exitoso fraude de telecomunicaciones, el sospechoso del fraude transfirió las ganancias del fraude a la "tarjeta secundaria", primero compró monedas digitales como bitcoin de la plataforma de comercio de moneda digital y trató de vender bitcoin nuevamente para "lavar" el fraude. fondos Blanco".

Por otro lado, siempre ha habido algunos delincuentes que han utilizado activos digitales para realizar actividades ilegales como esquemas piramidales, comercio de fondos y lavado de dinero en grupos comerciales fuera del mercado o pequeñas plataformas a través de métodos como "arbitraje y ladrillos móviles". y "puntos de carrera". Especialmente en el "modo de ejecución" anteriormente popular, el activo digital USDT se ha convertido en la principal herramienta de lavado de dinero.

En el proceso de estos flujos de activos y fondos, los usuarios que participen sin darse cuenta enfrentarán ciertos riesgos. Por lo tanto, es muy importante aislar completamente la producción negra, mantenerse alejado de las "tarjetas congeladas" y mantenerse alejado de las actividades ilegales en estos nombres.

En la actualización del sistema de control de riesgos que llevó más tiempo y que llevó a cabo Huobi este año, se optimizó la estructura subyacente y se actualizaron varias estrategias de control de riesgos, que incluyen: algunos usuarios activan ciertas estrategias de control de riesgos en escenarios específicos, retirar monedas, etc. Otras funciones o servicios distintos a este, como el comercio de divisas, el comercio de margen, los contratos, las transferencias, etc. no se verán afectados.

Huobi tiene muy claro que el rigor con respecto a la producción ilegal y el dinero negro es responsabilidad de los usuarios normales y compatibles, y también es una medida clave para evitar que los usuarios se vean afectados por las "tarjetas congeladas".

Además, Huobi también cuenta con 7*24 horas de servicio al cliente para cooperar con los usuarios para resolver problemas, para que los usuarios no tengan preocupaciones.

Desde este punto de vista, Huobi OTC es de hecho la opción más segura en la actualidad. Después de todo, nadie se atreve a usar directamente sus propias medidas de control de riesgos para iniciar directamente una guerra contra la industria negra. Huobi tiene una buena diadema y es realmente excelente. Un intercambio es un intercambio grande, y no se construye el intercambio establecido con el control de riesgo más fuerte.

De esta manera, en realidad es una tranquilidad para todos los usuarios normales.

Por lo tanto, para la seguridad de nuestros activos, cuando elegimos un intercambio, tratamos de elegir un intercambio grande como Huobi con un estricto control de riesgos y protección integral, con una reputación garantizada y un sistema completo de control de riesgos Solo de esta manera, nuestra seguridad de activos está garantizada.

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