Se lanza el "Nuevo control de riesgos" de Huobi para acabar con la producción ilegal y mantener a los usuarios alejados de las "tarjetas congeladas"

Hace unos días, Huobi emitió el último anuncio diciendo que Huobi completó la mayor actualización de la estrategia de control de riesgos contra el lavado de dinero este año. Las nuevas reglas agregaron una estrategia de retiro por tiempo limitado y refinaron aún más las medidas de eliminación para comportamientos de alto riesgo, cubriendo completamente escenarios como inicio de sesión, transacciones OTC, transferencias, transacciones de divisas, depósitos y retiros, y datos en cadena.

La persona relevante a cargo de Huobi dijo que Huobi siempre se ha adherido a una actitud de "tolerancia cero" hacia el lavado de dinero y ha seguido mejorando su estrategia de control de riesgos contra el lavado de dinero. Se congeló un lote de cuentas ilegales y se arrestó a muchos sospechosos. . La serie de acciones está dirigida a cuentas que involucran producción ilegal, y las cuentas de usuarios normales no se verán afectadas.

En junio de este año, el "círculo de divisas" expuso una vez la llamada "marea de tarjetas congeladas". Aunque, de hecho, solo un número muy pequeño de cuentas involucradas en la producción negra eran en realidad "tarjetas congeladas", también despertó la preocupación de los usuarios de en cierta medida. La actualización del sistema de control de riesgos de Huobi esta vez, sin duda, dará a la mayoría de los usuarios una "tranquilidad".

Con el desarrollo de la tecnología financiera, especialmente la tecnología blockchain, la dificultad de combatir el lavado de dinero está aumentando. Anteriormente, algunos medios informaron sobre un caso de fraude de telecomunicaciones con medios de remodelación. Según los informes, después del exitoso fraude de telecomunicaciones, el sospechoso del fraude transfirió las ganancias del fraude a la "tarjeta secundaria", primero compró monedas digitales como bitcoin de la plataforma de comercio de moneda digital y trató de vender bitcoin nuevamente para "lavar" el fraude. fondos Blanco".

Lightnet recibe un compromiso de capital de $50 millones de LDA Capital para promover la tecnología Velo Blockchain: el 29 de agosto, la empresa de tecnología financiera con sede en Singapur Lightnet anunció que recibió un compromiso de capital de $50 millones de LDA Capital Ltd para desarrollar Velo. Su infraestructura, operaciones y expansión de la tecnología blockchain de su socio tecnológico (Velo Labs Technology). Lightnet tiene la opción de aumentar su compromiso total de $50 millones a $100 millones durante los próximos tres años. Los fondos se utilizarán para facilitar los pagos de la Web 3.0 y los servicios de remesas basados ​​en el libro mayor de blockchain, con un enfoque en la región de Asia-Pacífico y en todo el mundo. [2022/8/30 12:56:21]

Por otro lado, siempre ha habido algunos delincuentes que han utilizado activos digitales para realizar actividades ilegales como esquemas piramidales, comercio de fondos y lavado de dinero en grupos de comercio extrabursátiles o pequeñas plataformas a través de métodos como "mover ladrillos con moneda legal". " y "puntos de carrera". Especialmente en el "modo de ejecución" anteriormente popular, el activo digital USDT se ha convertido en la principal herramienta de lavado de dinero.

Dalio: Todavía le preocupa que el gobierno federal finalmente prohíba las criptomonedas: el multimillonario fundador de Bridgewater, Ray Dalio, dice que todavía le preocupa que el gobierno federal de EE. UU. termine con "una posibilidad razonable" de prohibir las criptomonedas, incluido Bitcoin. Ray Dalio declaró que el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Reserva de Oro en 1934, que en ese momento "entregó" todos los títulos y certificados de oro de propiedad privada en los Estados Unidos al Tesoro de los EE. Los eventos de recesión o inflación podrían incitar al gobierno de los EE. UU. a tomar medidas similares contra Bitcoin y otras criptomonedas. Según noticias anteriores, Ray Dalio dijo una vez que si le apuntaran con una pistola a la cabeza y le pidieran que eligiera entre el oro y Bitcoin, elegiría el oro. En la actualidad, los principales clientes de Bridgewater Fund incluyen fondos de dotación, fondos gubernamentales, etc., fundaciones, pensiones y fondos soberanos. (Bitcoin.com) [2021/8/9 1:43:32]

Para hacer frente a este nuevo tipo de delincuencia, es necesario realizar un seguimiento del flujo de activos y fondos a través de la tecnología blockchain. En este sentido, Huobi ya tiene una experiencia madura y ha mantenido una buena cooperación con Yousi.

En la actualización del sistema de control de riesgos que llevó más tiempo y que llevó a cabo Huobi este año, se optimizó la estructura subyacente y se actualizaron varias estrategias de control de riesgos, que incluyen: algunos usuarios activan ciertas estrategias de control de riesgos en escenarios específicos, retirar monedas, etc. Otras funciones o servicios distintos a este, como el comercio de divisas, el comercio de margen, los contratos, las transferencias, etc. no se verán afectados.

Huobi tiene muy claro que el rigor en la producción ilegal y el dinero negro es responsabilidad de los usuarios normales y compatibles. Por lo tanto, Huobi dejó en claro el 5 de agosto que después de actualizar la estrategia de control de riesgos, cubrirá completamente escenarios como inicio de sesión, transacciones OTC, transferencias, transacciones de divisas, depósitos y retiros y datos en cadena.Las medidas de eliminación incluyen: OTC Verificación de escaneo facial para transacciones, verificación de escaneo facial para retiros, retiros de tiempo limitado, llenado del cuestionario C3 contra el lavado de dinero, recordatorios de riesgo para retiros, rechazo de direcciones negras para retiros, restricciones de transacciones OTC, restricciones de retiro y restricciones de cuenta, etc. No hay escondite para los productos negros.

De esta manera, se pueden asegurar las transacciones de los usuarios.

Vale la pena señalar que bajo el marco legal actual de nuestro país, las personas que compran y venden monedas virtuales como Bitcoin no están expresamente prohibidas por ley. En diciembre de 2013, el Banco Popular de China y otros cinco ministerios y comisiones emitieron el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" que estipula: Desde el punto de vista de la naturaleza, Bitcoin es un producto virtual específico que no tiene el mismo estatus legal que la moneda. y no puede ni debe ser utilizado como moneda de circulación en el mercado.

Desde un punto de vista legal, aunque el establecimiento de plataformas de comercio de moneda virtual no está permitido en mi país, no es ilegal que las personas compren y vendan "productos virtuales específicos" como bitcoin. Por lo tanto, mientras sea un comportamiento normal de compra y venta de activos digitales, no es un comportamiento ilegal, sino un comportamiento civil autónomo bajo su propio riesgo.

Esta vez, con la actualización de la nueva estrategia de control de riesgos contra el lavado de dinero de Huobi, ha reducido aún más la pequeña probabilidad de encontrar "dinero negro" al intercambiar activos digitales en Huobi Exchange, mejorando aún más la seguridad de las transacciones.

Al mismo tiempo, también podemos ver en la información divulgada que Huobi siempre ha mantenido estrechos canales de comunicación y cooperación con las autoridades reguladoras pertinentes. Los departamentos relevantes siempre han mantenido una actitud "prudente y tolerante" hacia las cosas emergentes como blockchain y los activos digitales, pero siempre han mantenido una represión de alta presión sobre las actividades financieras ilegales bajo la bandera de blockchain o el uso de blockchain significa situación.

En los últimos años, han surgido nuevos tipos de actividades delictivas de MLM que utilizan la tecnología blockchain en un flujo interminable. No hace mucho, el Diario del Pueblo informó que, de acuerdo con el comando unificado y el despliegue del Ministerio de Seguridad Pública, los 27 sospechosos principales y los 82 miembros clave del caso que huyeron al extranjero en el esquema piramidal en línea "Plus Token Platform" fueron arrestados. y llevado ante la justicia. Este caso es el primer caso de MLM en línea detectado por la agencia de seguridad pública que usa bitcoin y otras monedas digitales como medio comercial, involucra a más de 2 millones de participantes, con más de 3,000 capas de relaciones jerárquicas, y el valor total de las monedas digitales involucradas supera 40 mil millones de yuanes.

La característica más importante de este caso de MLM en línea es que los fondos de MLM han cambiado de monedas legales como RMB a monedas digitales como Bitcoin. En el proceso de resolver el caso y recuperar los fondos de la víctima, se necesita usar mucha tecnología de cadena de bloques, y también es inseparable del apoyo y la cooperación de grandes grupos empresariales en la industria de la cadena de bloques.

Frente a las nuevas tecnologías y conceptos como blockchain y los activos digitales, desde un punto de vista regulatorio, "el bloqueo se desbordará, lo escaso suavizará" "bloquearlo y suprimirlo es peor que lo escaso y guiarlo". En lugar de una prohibición de "talla única", es mejor fortalecer la supervisión, cultivar vigorosamente y hacer crecer empresas de activos digitales y cadenas de bloques controlables, compatibles y reguladas, convirtiéndolas en una piedra angular importante para el desarrollo saludable y estable de la industria, y mejorar la competitividad mundial en la era de la economía digital.

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