Observación dorada | Tether, acosado por las demandas, sigue cabalgando sobre el viento y las olas

En la última orden judicial sobre la controversia de iFinex, el juez de Nueva York Joel M. Cohen ordenó a iFinex y a la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (NYAG) realizar una videoconferencia el próximo jueves 17 de septiembre. Tanto iFinex como NYAG tienen hasta el 14 de septiembre para enviar cartas de no más de tres páginas que detallen sus posiciones.

Se informa que desde que comenzó la disputa en abril de 2019, NYAG ha estado tratando de obligar a los afiliados de iFinex, Bitfinex y Tether, a presentar documentos relacionados con sus negocios. El NYAG alega que iFinex mezcló fondos entre los dos, usando Tether para cubrir la pérdida de $850 millones de Bitfinex.

El NYAG dijo que los documentos eran clave para la investigación. Bitfinex y Tether han estado tratando de evitar la presentación, citando cuestiones jurisdiccionales y otros motivos de desacuerdo.

El NYAG ganó un fallo que ordenaba a Bitfinex y Tether entregar los documentos solicitados. iFinex luego apeló la decisión, pero perdió en julio, lo que le dio a Bitfinex y Tether 60 días para presentar documentos. Con la fecha límite vencida y una solución aún por proponer, la solicitud del NYAG ahora está programada para reunirse la próxima semana.

En abril de 2019, NYAG acusó a Bitfinex de apropiarse indebidamente de 850 millones de dólares para cubrir pérdidas y, supuestamente, emitió valores ilegales en el estado de Nueva York y era un operador de valores no registrado. En ese momento, Bitfinex respondió rápidamente que los USD 850 millones no se perdieron, sino que se incautaron y protegieron temporalmente, y las acusaciones de NYAG no eran razonables porque el intercambio no operaba en Nueva York durante la disputa, “Los documentos judiciales de NYAG fueron escritos maliciosamente, plagados de falsedad. afirmaciones".

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Las dos partes insistieron en sus propias palabras y se negaron a ceder el uno al otro. A principios de julio, la Oficina del Fiscal General de Nueva York presentó las pruebas más recientes en el caso de Bitfinex y Tether para demostrar que los dos han estado brindando servicios a clientes en el área de Nueva York. Al iniciar sesión en su plataforma comercial, "Bitfinex está inextricablemente vinculado a Nueva York". Anteriormente, NYAG declaró que Bitfinex había violado la ley de Nueva York y engañado a los residentes de Nueva York.

El NYAG también señaló que los encuestados contrataron repetidamente a empresas con sede en Nueva York para ayudarlos a lograr sus objetivos comerciales, lo que incluye hacer declaraciones al mercado sobre las operaciones de la plataforma comercial de Bitfinex y que Tether está respaldado por efectivo; Se abre una cuenta comercial en una empresa comercial.

En respuesta, Bitfinex hizo la última respuesta, afirmando que el "cliente de Nueva York" de la compañía es en realidad una entidad extranjera.

Cuando Bitfinex y la Oficina del Fiscal General de Nueva York estaban en un punto muerto, la Corte Suprema de Nueva York intervino en el caso y publicó su fallo sobre el incidente de Bitfinex el 16 de mayo. La presentación establecía que Bitfinex y Tether pueden continuar con sus actividades comerciales normales, pero Tether no puede prestar sus reservas de capital a Bitfinex ni a ninguna otra parte, excepto en el negocio normal.

Las dos partes van y vienen, y el caso de "Bitfinex y la Oficina del Fiscal General de Nueva York" sigue pendiente.

El gran árbol atrae el viento, y Tether y Bitfinex tienen otra demanda enredada en un futuro cercano.

El 5 de septiembre de 2020, Tether y Bitfinex pidieron al tribunal que desestimara una demanda que alegaba que las dos empresas conspiraron para manipular el mercado de Bitcoin. En defensa, Bitfinex y Tether argumentaron que los demandantes no proporcionaron pruebas suficientes para respaldar sus reclamos.

La demanda colectiva fue presentada originalmente por cinco comerciantes de criptomonedas que alegan que Tether emitió USDT por un valor de más de $ 3 mil millones durante un período de cinco años y que los tokens no estaban completamente respaldados por fondos en las cuentas bancarias de la compañía. Bitfinex luego usa estos tokens USDT para comprar otras criptomonedas como Bitcoin en el mercado secundario para aumentar los precios.

La demanda argumenta que las acciones de Tether y Bitfinex llevaron a una burbuja en 2017, con una capitalización de mercado combinada de la asombrosa cifra de $794 mil millones, antes de que estallara la burbuja.

Los demandantes alegan además que la manipulación del mercado les costó, ya que luego compraron criptomonedas a precios superiores. Dado que se trata de una demanda colectiva, cualquier inversionista en los EE. UU. que se haya visto perjudicado por el aumento de precios tiene derecho a ser representado en el caso.

Afectado por la epidemia y la popularidad de DeFi, el mercado de las monedas estables siguió creciendo explosivamente este año, alcanzando un récord. Entre ellas, Tether y otras monedas estables que están ancladas al valor del dólar estadounidense y tienen umbrales de transacción bajos se destacan entre las monedas digitales, y su oferta de mercado continúa creciendo.

Tomando como ejemplo el USDT, según datos de Longhash, excepto antes y después de que la Reserva Federal anunciara el recorte de tipos de interés, desde el estallido de la epidemia en Estados Unidos a principios de marzo hasta el pico de la epidemia a mediados de abril, fue básicamente cotizando con una prima durante todo el proceso, y las fluctuaciones en los precios de transacción y las fluctuaciones en el índice del dólar estadounidense tienen una cierta tendencia de correlación.

Al momento de la publicación, la capitalización de mercado de Tether ocupa el tercer lugar en el mercado de criptomonedas con $ 14,455 mil millones.

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