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Bitfinex, Tether y su empresa matriz iFinex han sido demandados colectivamente en cuatro casos por presuntamente manipular el mercado que condujo a la corrida alcista de Bitcoin (BTC) en 2017, y los cuatro casos ahora se han consolidado. Desde abril de 2017, la carrera alcista de Bitcoin ha tocado a todos los compradores de BTC.
Bitfinex, Tether y su empresa matriz iFinex han sido demandados colectivamente en cuatro casos por presuntamente manipular el mercado que condujo a la corrida alcista de Bitcoin (BTC) en 2017, y los cuatro casos ahora se han consolidado. Desde abril de 2017, la carrera alcista de Bitcoin ha tocado a todos los compradores de BTC.
El juez Failla del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) emitió órdenes el 24 y el 27 de enero para consolidar las cuatro acusaciones. Los demandantes, Leibowitz, Young, Faubus y Ebanks, y las partes dependientes involucradas en estos casos, serán juzgados conjuntamente a partir de ahora.
El contrato de futuros de CME Bitcoin de abril cerró en $58 155: Jinse Finance informó que el contrato de futuros de CME Bitcoin de abril de 2021 con el mayor volumen de operaciones cerró hoy $1 845 a $58 155. Los contratos de mayo, junio y julio de 2021 cerraron en $58,545, $58,960 y $59,375 respectivamente. [2021/4/9 20:00:36]
Alegaciones iniciales y controversia sobre Bitfinex y Tether
Una demanda colectiva contra iFinex y sus subsidiarias, el intercambio de criptomonedas Bitfinex y el operador de monedas estables Tether, alega que las dos compañías crearon conjuntamente una descarada burbuja de precios de bitcoin a fines de 2017. En el verano de este año, los litigantes también realizaron investigaciones sobre situaciones similares y luego iniciaron una demanda.
El grupo de jugadores potenciales en estos casos es grande y podría involucrar a cualquiera que haya comprado bitcoin desde abril.
La relación entre iFinex, Bitfinex y Tether ha sido objeto de considerable controversia, y una de las demandas en esta demanda colectiva incluye la siguiente estructura corporativa (BFXWW y BFXNA son los nombres registrados legalmente de Bitfinex):
Fuente: Ebanks contra iFinex
La queja de Ebanks afirma que las relaciones entre estas entidades son intencionalmente opacas para permitir actividades ilegales, explicando:
A pesar de los mejores esfuerzos de los demandados, la estrecha conexión entre Tether y Bitfinex solo se reveló parcialmente a través de un documento filtrado por el proveedor de servicios legales extraterritoriales Appleby en noviembre de 2017 (comúnmente conocido como el "Documento Tong").
Una acción legal separada presentada por el fiscal general de Nueva York también acusa a las empresas de utilizar sus relaciones ocultas para cometer delitos financieros. El Fiscal General cree que, en tales circunstancias, Bitfinex usó sus ingresos para cubrir la pérdida de USD 850 millones en las reservas de Tether, que respaldan específicamente el par comercial USDT de la moneda estable en una base de uno por uno.
Quién dirigirá los cuatro casos
Como informó Cointelegraph, el predominio de los cuatro casos sigue en duda. Cronológicamente, la demanda contra Leibowitz fue a los tribunales por primera vez en octubre, mientras que la demanda contra Young estaba programada para presentarse en el estado de Washington en noviembre, pero se trasladó al Distrito Sur de Nueva York a principios de octubre. Las dos demandas contra Faubus y Ebanks no se presentaron hasta que se transfirió el caso de Young.
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