¿Qué modelo de transacciones de moneda virtual involucra operaciones comerciales ilegales?

Recientemente, amigos en el círculo de moneda virtual enviaron mensajes privados desde el hogar y el extranjero para preguntar: En China, ¿qué modelos de transacciones de moneda virtual se tratarán como delitos comerciales ilegales? Con respecto a esta pregunta, la hermana Sa dio una breve respuesta, preste atención a la línea roja de la ley y no desafíe la ley por sí mismo.

No hay muchos patrones legales, pero los hay.

Desde la perspectiva de las leyes y regulaciones existentes + la práctica judicial, la caracterización legal de Bitcoin como un "producto virtual específico" no ha cambiado. Sister Sa cree que el Código Civil también permite que los chinos tengan Bitcoin. Este es un requisito previo para que la moneda virtual tenga espacio para sobrevivir en China.

Actualmente, existen dos modelos de negocios legales que involucran monedas virtuales. Uno es el negocio de la billetera de moneda virtual, que es mantener la seguridad de la moneda virtual y brindar soluciones para prevenir ataques de piratas informáticos, etc.; el otro es OTC, que intercambia monedas con monedas. Dado que estos dos modelos son legales, se tolera legalmente proporcionar servicios de intermediación de información u otros servicios técnicos para estos dos modelos.

Sin embargo, brindar servicios de valor agregado para monederos, es decir, "interés regular", etc., no está permitido por las leyes de nuestro país. La razón es que el anuncio 9.4 niega la naturaleza financiera de la moneda virtual, por lo que generalmente se sospecha que todos los servicios financieros que involucran moneda virtual violan la ley, pero en diversos grados.

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USDT\USDC puede ser reconocido como "moneda legal"

La hermana Sa conversó con varios fiscales y jueces, y hubo consenso en que "el dinero extranjero también es moneda de curso legal". Esto tiene una base legal, por lo que no entraremos en detalles. Ahora nos preocupa si las monedas estables como USDT se consideran monedas algorítmicas.Desde la perspectiva del derecho administrativo estricto, por supuesto, una moneda virtual anclada al dólar estadounidense no puede considerarse una moneda legal.Sin embargo, desde un punto práctico de vista, uno a uno anclado al dólar estadounidense tiene liquidez Con funciones de pago y liquidación, existe una alta probabilidad de que USDT sea tratado como una moneda legal en el campo del derecho penal.

Por lo tanto, cualquier negocio que use monedas estables para golpear (violando las "Regulaciones sobre la administración de divisas") puede considerarse una violación del Artículo 225 de la Ley penal china para operaciones comerciales ilegales.

Problemas de préstamos en moneda digital

En julio de 2019, la Ley Suprema, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia emitieron conjuntamente las "Opiniones sobre varios temas relacionados con el manejo de casos penales de préstamos ilegales". Préstamo de fondos a personas no especificadas 10 veces , con intereses superiores al 36% anual (reglamento revisado recientemente, ahora 15,4% anual), es usura ilegal y sospechosa de operaciones comerciales ilegales.

Debido a la diferente caracterización legal de las monedas virtuales como Bitcoin, las monedas principales como Bitcoin son "mercancías virtuales específicas", mientras que los tokens nativos de las ICO son "datos". Tampoco tiene la personalidad jurídica de "fondos". Sin embargo, dado que las monedas estables y otras monedas están directamente vinculadas a las monedas de curso legal, y las monedas principales como Bitcoin también tienen mercados relativamente maduros, en la práctica, todavía existe una probabilidad relativamente alta de que las monedas digitales se consideren realmente como "moneda" y varios tipos de se emiten monedas virtuales. Las monedas también se tratarán como préstamos ilegales. Sin embargo, para los diversos tokens nativos de la ICO de base, no se tratarán como monedas y lo más probable es que se traten como delitos de fraude.

Escribir al final

El negocio de cobertura de moneda virtual puede implicar "negocios de futuros ilegales". El negocio cuantitativo de la moneda virtual, si se confabula con los intercambios, puede implicar fraude. El ICO en sí mismo no vulnera el delito de emitir valores bursátiles sin autorización conforme a las leyes de nuestro país.

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